VISUAL CHINA GROUP CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Apr 15, 2014

证券代码： 000681 证券简称：远东股份 公告编号： 2014-024

远东实业股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、 召开时间：2014 年 5 月 9 日（星期五）上午 10：00；

2、 召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路 7 号电通时代广场 A 区 2 号楼

3、 召集人：公司董事会；

4、 召开方式：现场投票；

5、 出席对象：公司董事、监事及高级管理人员；截止 2014 年 5 月 5 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司股东。股东可以亲自出席股东大 会，也可以委托代理人代为出席和表决，该代理人不必是公司股东； 公司聘请了本次股东大会的见证律师。

二、会议审议事项

1、审议《关于增补第七届董事会成员的议案》；

2、审议《关于增补第七届董事会独立董事的议案》；

3、审议《关于增补第七届监事会成员的议案》；

4、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。

－ 议案1 3中的董事、独立董事、监事选举采取累积投票制进行：

选举董事时，每位股东拥有对董事候选人的累计表决票数为其持股数

×5；选举独立董事时，每位股东拥有对董事候选人的累计表决票数

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为其持股数×2；选举监事时，每位股东拥有对监事候选人的累计表 决票数为其持股数×2；股东可以将其拥有的表决票数全部投给一个 候选人，也可以分散投给多个候选人。

上述议案已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，详情 见2014年4月16日《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网公告。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡和有 效持股凭证（委托出席者持委托授权书及本人身份证、委托人持股凭 证）办理；法人股股东为股东单位法定代表人的，须持本人身份证、 法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理，委托代理 人出席的，代理人须持本人身份证、法定代表人签署的授权委托书、 营业执照复印件及有效持股凭证办理。异地股东可用信函或传真方式 登记。

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3、登记地点： 北京市朝阳区酒仙桥北路 7 号电通时代广场 A 区 2 号楼

四、其它事项

1、会议联系方式：

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－ 传 真：010 57950213 2、会议费用：出席会议者食宿、交通费用自理。

五、附件文件

附件一：授权委托书；

远东实业股份有限公司董事会

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附件一：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席远东 实业股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会并于该大会就下列议案代为行使 表决权。如没有做出指示，则由本人（本单位）的代表酌情决定投议案同意、反 对或弃权。

委托人签字： 受托人签字： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东帐号： 委托日期：

序号	议案内容
	累积投票议案		委托数量
1	《关于增补第七届董事会成员的议案》		——
1.1	董事候选人廖杰	同意	股
1.2	董事候选人梁军	同意	股
1.3	董事候选人孙晓蔷	同意	股
1.4	董事候选人柴继军	同意	股
1.5	董事候选人周云东	同意	股
2	《关于增补第七届董事会独立董事的议案》		——
2.1	独立董事候选人钟晓林	同意	股
2.2	独立董事候选人张迪生	同意	股
3	《关于增补第七届监事会成员的议案》		——
3.1	股东监事关雄	同意	股
3.2	股东监事王靓	同意	股
	非累积投票议案	赞成	反对	弃权
4	《关于修改〈公司章程〉的议案》

附注：

1、注意：1-3 项议案以累积投票制方式进行表决，请在委托数量栏内注明具 体投票权数。如股东所投出的投票权总数等于或小于合法拥有的有效投票权数， 则选票有效。如股东所投出的投票权数超过其实际拥有的投票权数的，按照以下 情形区别处理：该股东的投票数只投向一位候选人的，按该股东所实际拥有的投

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票权数计算；该股东分散投向数位候选人的，计票人员应向该股东指出，并要求 其重新确认分配到每一位候选人身上的投票权数，直至其所投出的投票权数不大 于其所拥有的投票权数为止，如经计票人员指出后，该股东拒不重新确认的，则 该股东所投的选票作废，视为弃权。

第 4 项议案您如欲投票赞成任何议案，则请在「赞成」栏内打“√”；如欲投 票反对决议，则请在「反对」栏内打“√”；如欲投票弃权任何议案，则请在「弃 权」栏内打“√”；如无任何指示，受委托人可自行酌情投票。

2、本授权委托书必须由您或您的正式书面授权人签署。如持有人为公司或 机构，则授权委托书必须盖上公司或机构印章，或经由公司或机构负责人或正式 授权人签署。

3、本授权委托书连同签署人的授权书或其他授权文件请于 2014 年 5 月 8 日前送予本公司方为有效。

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