VISUAL CHINA GROUP CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Dec 4, 2007

证券代码：000681 证券简称：远东股份 公告编号：2007—055

远东实业股份有限公司

关于召开2007 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况：

1、召开时间：2007 年12 月21 日（星期五）上午10：00； 2、召开地点：江苏省常州市新北区岷江路1 号（公司总部）； 3、召集人：公司董事会；

• 4、召开方式：现场投票；

5、出席对象：公司董事、监事及高级管理人员；截止2007 年 12 月14 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以亲自出席股 东大会，也可以委托代理人代为出席和表决，该代理人不必是公司股 东；公司聘请了本次股东大会的见证律师。

二、会议审议事项：

《关于聘请立信南京永华会计师事务所对 2007 年报进行审计的 议案》（些议案已于 11 月 8 日五届十九次董事会审议通过，并于 11 月 10 日在《证券日报》和巨潮咨询网站上发布公告）。 三、现场股东大会会议登记方法：

1、登记方式：社会公众股股东持本人身份证和股东帐户卡和有 效持股凭证（委托出席者持委托授权书及本人身份证、委托人持股凭 证）办理；法人股股东为股东单位法定代表人的，须持本人身份证、 法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理，委托代理 人出席的，代理人须持本人身份证、法定代表人签署的授权委托书、

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营业执照复印件及有效持股凭证办理。异地股东可用信函或传真方式 登记。

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上午9：00——11：30 下午1：00——5：00

3、登记地点：江苏省常州市新北区岷江路1 号公司总部

四、其它事项：

1、会议联系方式：

联 系 人：李政卮

联系电话：0519－85130681

传 真：0519－85132666 邮 编：213022

2、会议费用：出席会议者食宿、交通费用自理。

五、授权委托书：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席远东实 业股份有限公司2007 年第三次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人签字： 受托人签字：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

授予表决权为： (赞成、弃权、反对)

委托人持股数： 委托人股东帐号： 委托日期：

远东实业股份有限公司董事会 2007 年12 月4 日

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