VISUAL CHINA GROUP CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2005

May 28, 2005

**远东股份：召开2005年第一次临时股东股东大会的通知

**2005-05-28 06:38   

---

证券代码：000681　证券简称：远东股份 公告编号：2005-011

远东实业股份有限公司

召开2005年第一次临时股东股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况：

1、召开时间：2005年6月29日（星期三）上午10：00；

2、召开地点：江苏省常州市新北区岷江路1号（公司总部）；

3、召集人：公司董事会；

4、召开方式：现场投票；

5、出席对象：公司董事、监事及高级管理人员；截止2005年6月24日下午深圳证

券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全

体股东。股东可以亲自出席本次临时股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决，

该代理人不必是公司股东；公司聘请的本次临时股东大会的见证律师。

二、会议审议事项：

1、《周大强先生要求辞去公司四届董事会董事职务的议案》；

2、《孙燕玲女士要求辞去公司四届监事会监事职务的议案》；

3、《董事会提名应建德先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》；

4、《监事会提名邹志英女士为公司第四届监事会监事候选人的议案》；

三、现场股东大会会议登记方法：

1、登记方式：社会公众股股东持本人身份证和股东帐户卡和有效持股凭证（委托出

席者持委托授权书及本人身份证、委托人持股凭证）办理；法人股股东为股东单位法定

代表人的，须持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理

，委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、营

业执照复印件及有效持股凭证办理。异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2005年6月27日

上午9：00--11：30

下午1：00--5：00

3、登记地点：江苏省常州市新北区岷江路1号公司证券部

四、其它事项：

1、会议联系方式：

联 系 人：蒋顺生、魏良全

联系电话：0519－5131666、0519－5130681

传　 真：0519－5132666

邮　 编：213022

2、会议费用：出席会议者食宿、交通费用自理。　

五、授权委托书：

授权委托书

兹全权委托　　　 先生（女士）代表本人（本单位）出席远东实业股份有限公司

2005年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人签字：　　　　　　　受托人签字：

委托人身份证号码：　　　　 受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

委托日期：

远东实业股份有限公司董事会

2005年5月26日