VISUAL CHINA GROUP CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2017

Sep 19, 2017

证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2017-065

视觉（中国）文化发展股份有限公司

关于注销部分募集资金专项账户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、 募集资金基本情况

视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”） 于2015 年6 月18 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准视觉（中国）文化 发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1230 号），公司非 公开发行股票事项于2015 年7 月8 日完成验资，上市首日为2015 年7 月27 日， 发行数量30,590,700 股，发行价格18.96 元/股，募集资金总额为579,999,672 元，募集资金净额为564,112,318.43 元，募集资金用途为补充流动资金，主要 为“为视觉内容与服务业务补充流动资金”及“为视觉数字娱乐业务补充流动资 金”。

二、 募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法 律、法规和规范性文件的规定，以及公司《募集资金使用管理制度》的要求，对 募集资金实行专户存储。

经公司董事会审议通过，公司共设立七个募集资金专项账户。公司、国元证 券股份有限公司分别与开户银行、开户主体签订了《募集资金三方监管协议》或 《募集资金四方监管协议》。报告期内，对募集资金实行专户存储，并对募集资 金的使用实行严格的审批手续，保证专款专用，并明确了各方的权利和义务。 公司设立募集资金账户情况详见下表：

账户	户名	开户行	账号
募集资金账户一	视觉（中国）文化发 展股份有限公司	中国民生银行北京分 行广安门支行	694703850
募集资金账户二	视觉（中国）文化发	上海银行浦西支行	31573603002635088

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	展股份有限公司
募集资金账户三	深圳艾特凡斯智能科 技有限公司	江苏江南农村商业银 行股份有限公司常州 市武进支行	86001011012010000016856
募集资金账户四	北京汉华易美图片有 限公司	中信银行股份有限公 司北京世纪城支行	8110701013200175159
募集资金账户五	常州远东文化产业有 限公司	上海银行股份有限公 司	315736-13002708484
募集资金账户六	视觉（中国）文化发 展股份有限公司	中信银行股份有限公 司北京世纪城支行	8110701013500266172
募集资金账户七	江苏视觉娱乐新科技 有限公司	上海银行股份有限公 司常州分行	03002909293

三、 募集资金使用及节余情况

公司严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集 资金使用管理制度》等规定使用募集资金。公司募集资金净额56,411.23 万元， 其中10,000 万元用于对全资子公司深圳艾特凡斯智能科技有限公司（以下简称 艾特凡斯）增资，用于发展“视觉数字娱乐业务”；10,000 万元向全资子公司常 州远东文化产业有限公司增资，用于支付“收购亿迅资产组73%股权”部分交易 对价；20,000 万元用于支付“收购联景国际有限公司 100% 股权”的部分交易对 价。

截至 2017 年 5 月 31 日，公司募集资金节余 17,421.31 万元（含利息收入， 具体金额以资金转出当日银行结息余额为准），其中项目节余 16,411.23 万元、 募集资金存放期间产生利息收入 491.35 万元（具体金额以资金转出当日银行结 息余额为准）、待置换的中介费 518.74 万元。2017 年6 月19 日，公司第八届董 事会第二十八次会议审议通过将上述节余募集资金为上市公司永久补充流动资 金，并注销相关募集资金专项账户，该事项于2017 年7 月19 日通过了2017 年 第三次临时股东大会审议。

四、 募集资金专项账户注销情况

（一）募集资金专项账户前次注销情况

详见公司分别于2017 年8 月30 日、2017 年9 月2 日在《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《视觉中国：关于注销部分募集资 金专项账户的公告》（公告编号：2017-059）、《视觉中国：关于注销部分募集资 金专项账户的公告》（公告编号：2017-061）。

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（二）本次注销的募集资金专项账户情况

2017 年7 月28 日，公司第八届董事会第二十九次会议审议通过转让艾特凡 斯100%股权事项，目前已完成工商变更登记手续，详见公司分别于2017 年8 月 1 日、2017 年8 月30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮 资讯网披露的《视觉中国：第八届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号： 2017-051）、《视觉中国：关于转让全资子公司完成工商变更登记的公告》（公告 编号：2017-060）。

截至本公告日，艾特凡斯已将募集资金账户三（银行账号： 86001011012010000016856）中的结余总计167.22 元转入一般账户；江苏视觉娱 乐新科技有限公司已将募集资金账户七（银行账号：03002909293）中的结余总 计23,410.65 元转入一般账户，并办理了募集资金专项账户的销户手续。上述账 户注销后，公司、国元证券股份有限公司与各开户银行、开户主体签订的《募集 资金四方监管协议》相应终止。

特此公告。

视觉（中国）文化发展股份有限公司 董 事 会 二○一七年九月十九日

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