VISUAL CHINA GROUP CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2017

Aug 29, 2017

证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2017-059

视觉（中国）文化发展股份有限公司

关于注销部分募集资金专项账户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、 募集资金基本情况

视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”） 于2015 年6 月18 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准视觉（中国）文化 发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1230 号），公司非 公开发行股票事项于2015 年7 月8 日完成验资，上市首日为2015 年7 月27 日， 发行数量30,590,700 股，发行价格18.96 元/股，募集资金总额为579,999,672 元，募集资金净额为564,112,318.43 元，募集资金用途为补充流动资金，主要 为“为视觉内容与服务业务补充流动资金”及“为视觉数字娱乐业务补充流动资 金”。

二、 募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法 律、法规和规范性文件的规定，以及公司《募集资金使用管理制度》的要求，对 募集资金实行专户存储。

截止本公告披露日，经公司董事会审议通过，公司共设立七个募集资金专项 账户。公司、国元证券股份有限公司分别与开户银行、开户主体签订了《募集资 金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》。报告期内，对募集资金实行专 户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，保证专款专用，并明确了各 方的权利和义务。

公司设立募集资金账户情况详见下表：

账户	户名	开户行	账号
募集资金账户一	视觉（中国）文化发	中国民生银行北京分	694703850

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	展股份有限公司	行广安门支行
募集资金账户二	视觉（中国）文化发 展股份有限公司	上海银行浦西支行	31573603002635088
募集资金账户三	深圳艾特凡斯智能科 技有限公司	江苏江南农村商业银 行股份有限公司常州 市武进支行	86001011012010000016856
募集资金账户四	北京汉华易美图片有 限公司	中信银行股份有限公 司北京世纪城支行	8110701013200175159
募集资金账户五	常州远东文化产业有 限公司	上海银行股份有限公 司	315736-13002708484
募集资金账户六	视觉（中国）文化发 展股份有限公司	中信银行股份有限公 司北京世纪城支行	8110701013500266172
募集资金账户七	江苏视觉娱乐新科技 有限公司	上海银行股份有限公 司常州分行	03002909293

三、 募集资金使用及节余情况

公司严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集 资金使用管理制度》等规定使用募集资金。公司募集资金净额56,411.23 万元， 其中10,000 万元用于对全资子公司深圳艾特凡斯智能科技有限公司增资，用于 发展“视觉数字娱乐业务”；10,000 万元向全资子公司常州远东文化产业有限公 司增资，用于支付“收购亿迅资产组73%股权”部分交易对价；20,000 万元用于 支付“收购联景国际有限公司 100% 股权”的部分交易对价。

截至 2017 年 5 月 31 日，公司募集资金节余 17,421.31 万元（含利息收入， 具体金额以资金转出当日银行结息余额为准），其中项目节余 16,411.23 万元、 募集资金存放期间产生利息收入 491.35 万元（具体金额以资金转出当日银行结 息余额为准）、待置换的中介费 518.74 万元。2017 年6 月19 日，公司第八届董 事会第二十八次会议审议通过将上述节余募集资金为上市公司永久补充流动资 金，并注销相关募集资金专项账户，该事项于2017 年7 月19 日通过了2017 年 第三次临时股东大会审议。

四、 募集资金专项账户注销情况

鉴于上述募集资金使用情况，截至本公告日，公司已将募集资金账户二（银 行账号：31573603002635088）、募集资金账户四（银行账号：8110701013200175159） 及募集资金账户六（银行账号：8110701013500266172 ）中的结余总计 2,473,455.17 元转入公司一般账户，用于为上市公司永久补充流动资金，并办 理了募集资金专项账户的销户手续。上述三个账户注销后，公司、国元证券股份

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有限公司与各开户银行、开户主体签订的《募集资金三方监管协议》及《募集资 金四方监管协议》相应终止。

特此公告。

视觉（中国）文化发展股份有限公司

董 事 会 二○一七年八月三十日

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