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Apr 29, 2004

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**远东股份：对外投资公告（二）

**2004-04-29 06:41   

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证券代码：000681　证券简称：远东股份　公告编号：2004-10

远东实业股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、投资项目概述

远东实业股份有限公司（以下简称"本公司"）四届十三次董事会会议于2004年4月26日在

公司总部召开，会议应到董事9名，黄锋董事书面委托林旭辉董事、叶德华独立董事书面委托

方峰独立董事全权代表出席会议,实际到会董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规

定。会议审议并经记名投票表决，7票同意，2票反对，审议通过了《远东实业股份有限公司拟

与香港ULTIMAX CO;LTD.在香港合资成立贸易公司的议案》。本次投资不涉及关联交易，由于

投资金额在股东大会授权人民币1000万元的范围内，故无须股东大会批准，但须报政府有关部

门及香港特区有关部门批准。

二、投资主体介绍

香港ULTIMAX CO;LTD.成立于1995年，住所为香港中环皇后大道中娱乐行15楼，经营种类

为贸易，注册资本为5万美元，法定代表人为王培芬女士，2003年主营业务收入为8100万美元

。与本公司无关联关系。

三、投资标的的基本情况

1、双方拟在香港特区投资设立合营公司（有限责任公司），投资总额为50万港元，经营

种类为贸易，经营范围为销售服装和各类进出口业务，接受委托代理进出口业务，开展技术进

出口业务，提供在港从事经贸活动的咨询业务等。

2、主要投资人如下：

（1）本公司以现金（自有资金）45万港元投入，占合营公司投资总额的90%；

（2）香港ULTIMAX CO;LTD.以现金5万港元投入，占合营公司投资总额的10%。

四、投资合同的主要内容

董事会授权经营班子具体执行，合营协议待签订后本公司将及时公告其主要内容。

五、投资的目的，存在的风险和对公司的影响

香港的国际贸易地位非常重要，香港市场对本公司开拓国际市场非常重要，本公司的服装

在香港市场有较大的潜力，在香港设立子公司有利于本公司及时了解国际市场信息，加强与客

户的沟通，寻求商机，提高本公司的综合竞争力，提高本公司的经济效益。

本次投资的资金来源全部为公司自有资金，与本公司募集资金及募集资金投资项目无关。

本公司已认真考虑了该项目在运营中可能出现的各种风险并拟定了相应的对策。预计投资

回收期为1.5年，能以较小的投入取得较好的效益。

六、备查文件

1、本公司四届董事会第十三次会议决议及会议记录。

2、投资项目的可行性研究报告。

特此公告

远东实业股份有限公司董事会

2004年4月26日

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