VISUAL CHINA GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2025

Sep 8, 2025

• 公告编号： 2025 044

证券代码： 000681 证券简称：视觉中国

视觉（中国）文化发展股份有限公司

第十一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第 四次会议于 2025 年 9 月 8 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议 通知于 2025 年 9 月 5 日以电子邮件方式送达全体董事。公司应到会董事 6 人， 实际到会董事 6 人，参与表决董事 6 人，其中董事吴斯远先生、李长旭先生，独 立董事陆先忠先生、张磊先生以通讯方式出席会议，公司高级管理人员列席了本 次会议，会议由董事长廖杰先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》《证券法》及《公司章程》的规定。会议以现场及通讯表决方式审议通过 了以下议案：

二、董事会会议审议情况

1 、审议通过了《关于调整公司董事会成员人数的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

近日，公司收到非独立董事李长旭先生向公司董事会提交的辞职报告，李长 旭先生因个人原因辞去公司第十一届董事会董事及审计委员会委员、提名委员会 委员职务，辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务，李长旭先生原定的任职 期间为 2025 年 6 月 23 日至 2028 年 6 月 22 日。截至本公告日，李长旭先生未持 有公司股票。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，李长旭先 生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，但审计委员会成员低于 3

人，李长旭先生履行职责至本次董事会选举出新的审计委员会成员，李长旭先生 的辞职申请自本次董事会后生效。李长旭先生的辞职不会影响公司董事会正常运 作，李长旭先生将按照公司相关规定做好工作交接。

李长旭先生辞职后，结合目前董事会构成及任职情况，公司拟将董事会成员 人数由 6 人调整至 5 人，其中非独立董事 3 人，独立董事 2 人。

详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨 潮资讯网的《视觉中国：关于董事辞职及调整公司董事会成员人数并修订<公司 章程>的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

2 、审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，公 司拟对董事会审计委员会、提名委员会委员进行调整，任期自本次董事会审议通 过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。调整后的董事会各专门委员会委员 组成如下：

• 1.战略委员会：廖杰（主任委员）、柴继军、陆先忠。

• 2.审计委员会：陆先忠（主任委员）、张磊、吴斯远。

• 3.提名委员会：陆先忠（主任委员）、张磊、吴斯远。

• 4.薪酬与考核委员会：张磊（主任委员）、陆先忠、吴斯远。

本议案无需提交股东会审议。

• 3 、审议通过了《关于修订 < 公司章程 > 的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于上述公司董事会成员人数调整，根据《公司法》《上市公司章程指引》 等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中相关条款作出修订如 下：

修订前 修订后

第一百一十一条公司设董事会，董事会由 第一百一十一条公司设董事会，董事会由 6 名董事组成，其中独立董事 2 名，职工董 5 名董事组成，其中独立董事 2 名，职工董 事 1 名。职工董事由公司职工代表大会民主 事 1 名。职工董事由公司职工代表大会民主 选举或更换。 选举或更换。

除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。

具体内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 和巨潮资讯网的《视觉中国：关于董事辞职及调整公司董事会成员人数并修订< 公司章程>的公告》及《视觉中国：公司章程》。

本议案尚需提交股东会审议。

4 、审议通过了《关于修订 < 董事会议事规则 > 的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于上述公司董事会成员人数调整，根据《公司法》《上市公司章程指引》 等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》中相关条款作出 修订如下：

修订如下：
修订前	修订后
第三十一条董事会由6名董事组成，其中独立董事2名，职工董事1名，设董事长1人，设副董事长1人。独立董事中至少包括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士）。	第三十一条董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，职工董事1名，设董事长1人，设副董事长1人。独立董事中至少包括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士）。

除上述修订的条款外，《董事会议事规则》中其他条款保持不变。

具体内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 和巨潮资讯网的《视觉中国：关于董事辞职及调整公司董事会成员人数并修订< 公司章程>的公告》及《视觉中国：董事会议事规则》。

本议案尚需提交股东会审议。

5 、审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等有关规定，董事会提议召开 2025 年第一次临时股东会，审议上述《关于调整

公司董事会成员人数的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<董事会 议事规则>的议案》及第十一届董事会第三次会议审议通过的《关于修订<募集 资金管理办法>的议案》，会议通知详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《视觉中国：关于召开 2025 年第一次临 时股东会通知的公告》。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

视觉（中国）文化发展股份有限公司 董事会 二○二五年九月八日