VISUAL CHINA GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Nov 30, 2017

证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2017-078

视觉（中国）文化发展股份有限公司

第八届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。

视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”或“视觉中国”） 第八届董事会第三十二次会议于2017 年11 月30 日上午在公司董事会办公室以 电话会议及通讯表决方式召开，会议通知于2017 年11 月27 日以电子邮件方式 送达全体董事、监事。公司应到会董事8 人，实际到会董事8 人，参与表决董事 8 人。本次会议主持人为董事长廖杰先生。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议以通讯表决方式审议通 过了以下议案。

一、 审议通过了《关于变更注册地址的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 和巨潮资讯网的《视觉中国：关于变更注册地址、增加经营范围并修订<公司章 程>的公告》（公告编号：2017-079）。

本议案需提交股东大会审议。

二、 审议通过了《关于增加经营范围的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 和巨潮资讯网的《视觉中国：关于变更注册地址、增加经营范围并修订<公司章 程>的公告》（公告编号：2017-079）。

本议案需提交股东大会审议。

• 三、 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》

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和巨潮资讯网的《视觉中国：关于变更注册地址、增加经营范围并修订<公司章 程>的公告》（公告编号：2017-079）。

本议案需提交股东大会审议。

四、 审议通过了《关于召开2017 年第五次临时股东大会的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》的有关规定，公司董事会提议2017 年12 月18 日召开2017 年第五次临时 股东大会，详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 日报》和巨潮资讯网的《视觉中国：关于召开2017 年第五次临时股东大会通知 的公告》（公告编号：2017-080）。

特此公告

视觉（中国）文化发展股份有限公司

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