VISUAL CHINA GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2015

Jun 3, 2015

证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2015-045

视觉（中国）文化发展股份有限公司

第七届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。

视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第 三十五会议于2015 年6 月3 日上午在公司会议室以现场表决结合通讯表决方式 召开，会议通知于2015 年6 月1 日以电子邮件方式送达全体董事、监事。公司 应到会董事9 人，实际到会董事9 人，参与表决董事9 人。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议以通讯 表决方式审议通过了以下议案：

一、 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

公司根据实际情况对《公司章程》修订如下：

序 号
	条款	修改前	修改后
1	第一百零九条	董事会由9名董事组成，其 中独立董事3名，设董事长 1人。	董事会由8 名董事组成，其 中独立董事3名，设董事长1 人。

本议案尚须提交公司2014 年度股东大会审议批准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

公司根据实际情况对《董事会议事规则》修订如下：

序 号
	条款	修改前	修改后
2	第三十一条	董事会由9名董事组成，其 中独立董事3名，设董事长 1 人。独立董事中至少包括 一名会计专业人士（会计专 业人士是指具有高级职称或	董事会由8 名董事组成，其 中独立董事3名，设董事长1 人。独立董事中至少包括一 名会计专业人士（会计专业 人士是指具有高级职称或注

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序 号
	条款	修改前	修改后
		注册会计师资格的人士）。	册会计师资格的人士）。

本议案尚须提交公司2014 年度股东大会审议批准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

公司第七届董事会任期届满，根据《公司章程》规定，应换届选举产生新一 届董事会。第八届董事会设8 名董事，其中3 名为独立董事。董事会提名廖杰先 生、梁军女士、柴继军先生、孙晓蔷女士、周云东先生为公司第八届董事会非独 立董事候选人；提名钟晓林先生、张迪生先生、王冬先生为公司第八届董事会独 立董事候选人。候选人简历附后。

根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第七届董事会的现任董事在新 一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后，方可提 交股东大会审议表决。

第七届董事会董事王丽荣女士卸任后将不在公司任职。公司董事会在此对王 丽荣女士在任期间的勤勉工作及对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

本议案尚须提交公司2014 年度股东大会审议批准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

附件一：董事候选人简历

附件二：独立董事候选人简历

视觉（中国）文化发展股份有限公司

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附件一：董事候选人简历

廖杰，男，加拿大国籍，1966 年3 月出生，硕士学历。2008 年2 月任中国 智能交通系统（控股）有限公司董事会高级顾问；2011 年8 月任中国智能交通 系统（控股）有限公司董事兼CEO；2012 年7 月至今任中国智能交通系统（控股） 有限公司董事会主席；2014 年5 月9 日至今任视觉（中国）文化发展股份有限 公司董事长。廖杰先生未持有本公司股票，为公司控股股东及实际控制人即10 名一致行动人之一廖道训之子，未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券 交易所的惩戒。

梁军，女，美国国籍，1966 年7 月出生，硕士学历。2005 年11 月至2012 年8 月任优力易美（北京）图像技术有限公司董事；2014 年5 月9 日至今任视 觉（中国）文化发展股份有限公司董事、总裁。梁军女士未持有本公司股票，为 公司控股股东及实际控制人即10 名一致行动人之吴春红之女，梁世平之妹，未 受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

孙晓蔷，女，1973 年5 月出生，本科学历。2003 年2 月至2010 年4 月任中 国长江电力股份有限公司资本运营部副主任；2010 年4 月至2012 年7 月任中国 长江三峡集团市场营销部处长；2014 年5 月9 日至今任视觉（中国）文化发展 股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书。孙晓蔷女士未持有本公司股票，与公 司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会和其他有关部 门的惩罚和证券交易所的惩戒。

柴继军，男，1974 年4 月出生，本科学历。1995 年8 月至2006 年3 月任中 国青年报图片编辑、摄影记者；2006 年3 月至今任北京汉华易美图片有限公司 董事、总编辑； 2012 年6 月至今任华夏视觉（北京）图像技术有限公司执行董 事、总编辑；2014 年5 月9 日至今任视觉（中国）文化发展股份有限公司董事、 副总裁、总编辑。柴继军先生持有本公司股票49,762,128 股，是本公司控股股 东及实际控制人即10 名一致行动人之一，未受过中国证监会和其他有关部门的 惩罚和证券交易所的惩戒。

周云东，男，1971 年3 月出生，研究生学历，中共党员。2007 年6 月至2013 年12 月任常州市发展和改革委员会副主任；2013 年12 月至2014 年3 月任常州

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工贸国有资产经营有限公司党委书记；2014 年3 月至今任常州工贸国有资产经 营有限公司党委书记、总经理、董事长；2014 年5 月9 日至今任视觉（中国） 文化发展股份有限公司董事。周云东先生持有本公司股票500 股，与公司控股股 东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚 和证券交易所的惩戒。

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附件二：独立董事候选人简历

钟晓林，男，中国香港国籍，1965 年4 月出生，博士学历。2013 年9 月至 今任兴铁富江投资管理有限公司总裁、董事； 2005 年5 月至今任TDF Capital 华盈创投执行董事及合伙人；2014 年5 月9 日至2014 年8 月任视觉（中国）文 化发展股份有限公司独立董事。钟晓林先生未持有本公司股票，与公司控股股东 及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和 证券交易所的惩戒。

张迪生，男，1955 年8 月出生，研究生学历，高级经济师。2001 年2 月至 今任北京四通新技术产业有限公司、北京四通投资有限公司董事长兼法定代表人、 总经理；2003 年5 月至今任香港四通控股有限公司执行董事；2000 年6 月至今 任四通资源有限公司董事；2006 年10 月至今任北京云水山庄度假村有限公司董 事长兼法定代表人；2007 年1 月至今任中国民生银行监事；2007 年1 月至今任 北京95190 信息技术有限公司董事；2008 年1 月至今任北京四通智能建筑系统 集成工程有限公司董事长兼法定代表人；2014 年5 月9 日至今任视觉（中国） 文化发展股份有限公司独立董事。张迪生先生未持有本公司股票，与公司控股股 东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚 和证券交易所的惩戒。

王冬，男，1975 年10 月出生，硕士研究生学历，注册会计师。2009 年10 月至今任奥瑞金包装股份有限公司财务总监。现任湖北奥瑞金制罐有限公司董事； 北京奥瑞金包装容器有限公司董事；江苏奥瑞金包装有限公司董事；天津奥瑞金 包装有限公司董事；浙江奥瑞金包装有限公司董事；江苏奥宝印刷科技有限公司 董事；广西奥瑞金享源包装科技有限公司监事；山东奥瑞金包装有限公司监事； 2014 年6 月24 日至今任视觉（中国）文化发展股份有限公司独立董事。王冬先 生未持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受 过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

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