VISUAL CHINA GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2014

Jan 13, 2014

证券代码： 000681 证券简称：远东股份 公告编号： 2014-003

远东实业股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

远东实业股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）第七届 董事会第二十次会议于 2014 年 1 月 13 日上午 10：00 在公司总部以 通讯表决方式召开，会议通知于 2014 年 1 月 11 日以电子邮件方式发 出。公司应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人，参与表决董事 9 人， 公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和 表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由姜放董 事长主持，经与会董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于签署附生效条件的〈发行股份购买资产的利 润预测补偿协议的补充协议二〉的议案》

公司重大资产重组已于 2014 年 1 月 9 日经中国证监会上市公司 并购重组审核委员会 2014 年第 2 次工作会议审核并获得有条件通过， 为了更好的保护全体股东利益，现将重组标的公司各股东业绩承诺期 延长至 2018 年。即：

重组标的公司的股东廖道训、吴玉瑞、吴春红、柴继军、姜海林、 陈智华、袁闯、李学凌、高玮、梁世平、黄厄文、谢志辉、秦弦、马 文佳、王广平、张向宁、喻建军等 17 名自然人承诺：上市公司的利 润补偿期间为 2014 年、2015 年、2016 年、2017 年、2018 年，标的 资产 2014 年、2015 年、2016 年、2017 年、2018 年经审计的扣除非 经常性损益后的归属于母公司净利润（合并计算）分别不低于

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11,487.38 万元、16,328.02 万元、22,341.27 万元、27,741.00 万元和 32,856.00 万元。

标的公司在补偿期间每年实际净利润数未达到当年度承诺净利 润数的，廖道训等 17 名自然人应向上市公司进行股份补偿，由上市 公司以人民币一元的总价回购廖道训等 17 名自然人当年应补偿的股 份数量并注销该部分回购股份。上市公司在每年关于利润承诺的专项 审计报告披露后的 10 个工作日内发出召开股东大会的通知，审议前 述回购事项。

廖道训等 17 名自然人每年应予补偿的股份数量计算公式如下： = 补偿期内每年应补偿股份的数量 （截至当期期末累积净利润预 测数－截至当期期末累积实际净利润数）×认购股份总数÷补偿期限 内各年的净利润预测数总和－已补偿股份数量

本议案内容详见公司与廖道训等 17 名自然人签署的《发行股份 购买资产的利润预测补偿协议的补充协议二》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告！

远东实业股份有限公司董事会

2014 年 1 月 14 日

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