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**远东股份：独立董事意见

**2004-06-05 06:52

远东实业股份有限公司独立董事意见

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准

则》和公司《章程》等有关规定，我们作为远东实业股份有限公司之独立董事对远东实业

股份有限公司第四届董事会更换董事和聘任副总裁的事项，发表如下意见：

董事会在对董事候选人进行提名表决的过程中，能严格遵循法律、法规和公司章程规

定的条件和程序执行，符合中国证监会关于董事候选人的提名表决程序的有关规定；同时

候选人具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，能够胜任相关职责的要求，并同

意其表决结果。

董事会在聘任副总裁的过程中，经我们审阅蒋顺生先生的工作经历和工作能力，认为

他具有担任副总裁相应的能力，具备相关的专业知识，并相信他能胜任副总裁的工作。因

此，同意董事会聘任的结果并形成的决议。

独立董事（签名）：

方峰　王和伦　　叶德华

2004年6月3日

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