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**远东股份：四届十四次董事会决议公告

**2004-06-05 06:50

证券代码：000681　证券简称：远东股份　公告编号：2004―13

远东实业股份有限公司

四届十四次董事会决议公告

远东实业股份有限公司四届十四次董事会会议于2004年6月3日在公司总部召开，会议应到董

事9名，黄锋董事书面委托林旭辉董事全权代表出席会议,周大强董事因事请假，实际到会董事7

名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。董事长李晓卫主持了会议。公司监事会成员和

高管人员列席了本次会议。

董事会经过认真分析讨论和审议，通过如下决议：

一、一致同意为健全公司的法人治理结构，加强对全公司（包括子公司）的管理和监督，董

事会决定设立审计委员会。审计委员会由方峰、叶德华、王和伦3位独立董事组成，由方峰任审

计委员会召集人；并责成经营班子在公司下设审计部门。

二、一致同意黄锋先生因工作原因辞去公司第四届董事会董事职务，并提交股东大会审议批

准。

三、一致同意提名林晓滨先生为公司第四届董事会董事候选人，并提交股东大会审议批准（

简历附后）。

四、经林旭辉总裁提名，因公司工作需要，一致同意聘蒋顺生任公司副总裁（简历附后）。

特此公告

远东实业股份有限公司董事会

2004年6月3日

林晓滨，美国籍，男，42岁，美国加里福尼亚大学电子硕士，美国加里福尼亚国际大学商业

硕士，历任美国电脑天地北岭分部总裁，英国ATV卫视董事、董事局主席。现任香港物华实业有

限公司董事局主席。

蒋顺生，58岁，大专学历，助理经济师。历任常州服装二厂副厂长、常州市服装六厂厂长、

莱索托豪华纺织有限公司总经理、远东实业股份有限公司股票办主任、总经理助理、党总支副书

记、副总裁、董事会秘书等职。现任公司第四届董事会秘书。

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