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**远东股份：四届四次董事会决议公告

**2003-04-15 06:50

证券代码：000681　证券简称：远东股份　公告编号：2003--03

远东实业股份有限公司

四届四次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏负连带责任。

远东实业股份有限公司四届四次董事会会议于2003年4月11日在公司总部召开，会议应到

董事13名，到会董事13名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。董事长李晓卫主持了

会议。公司监事会成员列席了本次会议，会议经审议表决，形成如下决议：

一、审议通过了公司2003年发展计划、目标和经济指标。

二、审议通过了《2002年度董事会报告》。

三、审议通过了公司《2002年度报告及报告摘要》。

四、审议通过了公司《2002年度财务决算报告》。

五、审议通过了公司《2002年度利润分配预案》。

经江苏公证会计师事务所有限公司审计，本年度合并净利润811,818.52元，提取10%法定

公积金81,181.85元,提取10%法定公益金81,181.85元，可供股东分配的利润

为649,454.82元，加2001年度未分配利润结余14,200,711.98元，本年度实际可供股东分配的

利润为14,850,166.80元。根据公司持续经营及长期稳定发展的需要，公司本年度拟不进行利

润分配，也不进行资本公积金转增股本。所结余可分配利润14,850,166.80元转入下年度分配。

本分配预案尚需经股东大会审议通过。

六、审议通过了《关于召开2002年度股东大会的议案》。详细内容见公司召开2002年度股

东大会通知。

特此公告

远东实业股份有限公司董事会

2003年4月15日

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