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Nov 1, 2001

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**远东实业股份有限公司三届十五次董事会决议公告

**2001-11-01 18:40   

远东实业股份有限公司

三届十五次董事会决议公告和召开

2001年第一次临时股东大会的通知

远东实业股份有限公司三届十五次董事会会议于2001年10月31日在公司总部召开，会议

应到董事11名，到会董事11名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真

讨论，审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于对发展生产网络信息安全系统产品项目募集资金使用变更的议

案》，决定对2000年配股项目中发展生产网络信息安全系统产品项目（以下简称“网安项

目”）由本公司以配股募集资金6347.53万元人民币投资的方式进行变更，改为由本公司以

投资该项目的募集资金5679万元作为投资，与本公司控股的常州远东科技有限公司（以下简

称远东科技）合资组建常州远东网安有限公司（以下简称远东网安），并由远东网安投资发

展生产网络信息安全系统产品项目。远东网安注册资本为6310万元，其中远东股份占其总股

本的90%。

本决议作为议案需提交临时股东大会审议通过。

二、一致同意对北京远东网络安全研究院增加开办资金1577万元，投资后，远东股份将

占北京远东网络安全研究院总股本的87.5%。

三、一致同意于2001年12月3日上午9时在公司总部（常州新区大厦11层）会议室召开

2001年第一次临时股东大会，大会内容为：

1、会议时间及地点：

时间：2001年12月3日（星期一）

地点：公司总部（江苏省常州市通江大道466号新区大厦11层）

2、会议内容：

（1）审议《关于对发展生产网络信息安全系统产品项目募集资金使用变更的议案》；

（2）选举通过《更换监事的提案》。

3、出席对象：

（1）本公司董事、监事、高级管理人员；

（2）2001年11月26日（星期一）下午交易结束后，在深圳登记结算公司登记在册的本

公司股东；

（3）因故不能出席会议的股东可委托代表出席（“授权委托书”附后）。

4、会议登记方法：

（1）登记手续：

出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票帐户卡；委托代表持本人身份证、授权委

托书、授权人股票帐户；法人股东代表持本人身份证、单位授权委托书办理出席登记。异地

股东可以信函或传真方式办理登记。

（2）登记时间：

2001年11月28日－2001年11月29日

具体时间：上午8:30－11:30 下午1:30－5:00

（3）登记地点：

本公司证券部。

5、其他注意事项：

（1）会期半天，时间上午9：00－11：30

（2）参加会议的股东交通费、膳宿费自理

（3）联系人：周建南、朱凯

（4）电话：0519－5130681

（5）传真：0519－5132666

（6）邮编：213022

特此公告

远东实业股份有限公司董事会

2001年10月31日

授权委托书

兹授权 先生（女士）代表本单位（个人）出席远东实业股份有限公司2001年第

一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人持股数：

受托人签名： 身份证号码：

远东实业股份有限公司

三届十次监事会决议公告

远东实业股份有限公司三届十次监事会会议于2001年10月31日在公司总部召开，会议应

到监事5名，到会监事4名。会议由监事会主席朱祥英主持。在列席了公司三届十五次董事会

会议后，会议审议并通过如下决议：

1、审议通过《关于对发展生产网络信息安全系统产品项目募集资金使用变更的议案》。

为有利于发展生产网络信息安全系统产品项目的实施，同意公司对部分配股项目资金使

用作调整。

2、审议通过了刘天赐辞去远东实业股份有限公司三届监事会监事的申请，提名程尔谦

先生为本届监事会监事候选人。

本决议作为议案需提交2001年第一次临时股东大会选举通过。

特此公告

远东实业股份有限公司监事会

2001年10月31日

监事候选人程尔谦简历，男，57岁，大专文化程度，1963年－1982年铁道兵第七师，

曾任参谋、计划科长，1982年－1992年任南京市市级机关工委办公室主任，1992年至今在南

京国际信托投资公司，曾任办公室主任、投行部、研发部、基金部经理。

远东实业股份有限公司董事会

关于变更募集资金投资项目的

原因说明

本公司以2000年配股募集资金人民币6347.53万元投资发展生产网络信息安全系统产品

项目，按照配股说明书，原计划建设期为2000年至2002年（三年），由于配股募集资金到位

时间较晚（于2000年10月27日到帐），故于今年初投入，至2001年6月30日止，本公司以配股

募集资金对该项目已投资548.91万元，主要用于购置设备、设立销售网点及宣传费用、网络

安全产品的二次开发费用等方面。

在该项目的实施过程中，为了用好募集资金，本着“积极、稳妥、讲究实效”的实事求

是精神，董事会经多次认真讨论研究，决定由远东股份和远东股份的控股子公司常州远东科

技有限公司（以下简称“远东科技”）双方合资设立常州远东网安有限公司（以下简称远东

网安）实施该项目，拟由远东股份运用配股募集资金5679万元投资，占远东网安总股本的

90%，远东科技以其自有资金631万元投资，占远东网安总股本的10%。

以上关于发展生产网络信息安全系统产品项目募集资金使用方式的变更原因如下：

一、可以充分发挥远东科技现有的网络信息安全专门的人才、营销渠道、市场知名度等

方面的优势，加快网络安全产品开发成果转化为市场商品。

常州远东科技有限公司成立于1999年10月，由远东股份和香港汇杰国际有限公司合资组

建，注册资本为311万美元，其中远东股份占75%的股份。

远东科技是一家拥有自主知识产权的，提供全方位计算机信息安全产品和技术服务的专

业公司。

远东科技拥有自己的网络信息安全系统产品的商标和专利，拥有国家安全保密部门批准

的网络信息安全产品的生产许可和销售许可，是江苏省网络信息安全产品行业中为数不多的

集先进产品、先进技术和优良服务为一体的高新技术企业之一。并获得常州市“高新技术企

业”称号，被常州市信息办、常州市软件协会评为“2000年度先进单位”。

远东科技生产销售和研制开发的网络信息安全系统产品主要有：具有实时预警功能的网

络入侵检测系统的软件及硬件产品、安全虚拟子网系统软件包VPN、CA认证中心系统、网络

认证加密卡和生物技术识别系统等。

远东科技已建有网络信息安全系统产品的销售网络，该公司的销售网点除常州总部外，

还设立了南京办事处，并在北京、深圳、武汉、合肥、苏州等地设有联络处。

因此，如果远东股份和远东科技合资设立常州远东网安有限公司实施发展网络信息安全

系统产品项目的长处主要体现在：其一，可以加快项目建设；其二，可以加快北京远东网络

安全研究院的网络安全产品研究开发成果向市场商品化方面转化；其三，可以充分发挥远东

科技在人才、技术、产品、市场、信息等方面的优势；其四，可以充分发挥远东股份的资金

优势，加快发展网络信息安全系统产品的投入，加快项目的实施进程，从而提高远东股份的

综合经济效益。

二、有利于本公司实现专业化分工和企业集约经营及产品多元化战略，适应网络信息安

全系统产品快速发展的要求。

远东股份原来是具有自主经营进出口权的纺织服装产品出口企业。自公司三届董事会以

来，远东股份在继续稳步发展纺织服装业的基础上，加快发展网络信息安全系统产品，进军

高科技产业。公司与中科院所属的信息安全国家重点实验室合作组建了北京远东网络安全研

究院，成为远东股份发展网络信息安全系统产品的研发基地。同时，在常州投资建立网络信

息安全系统产品的生产、销售基地。由此，远东股份基本上形成了以网络信息安全系统产品

的研发、网络信息安全系统产品的生产销售和纺织服装生产销售三大基地的结构框架。

随着信息技术的飞速发展，计算机网络在政治、经济、社会、文化等各个领域起着越来

越大的作用。企业内部网的建设和企业对国际网络互联的需求将构成今后国内网络信息安全

系统产品的最大潜在市场。

目前远东股份发展的两大产业跨度较大，对人才结构、层次和专业的要求差别较大。如

果远东股份和远东科技合资设立常州远东网安有限公司实施发展网络信息安全系统产品项目，

实行专业化经营，将有利于发展网络信息安全系统产品项目的实施，保障募集资金的有效使

用，有利于本公司实行专业化分工和企业集约化经营及产品多元化战略，适应网络信息安全

系统产品快速发展的要求，实现远东股份的长期发展目标。

特此说明。

远东实业股份有限公司董事会

2001年10月31日

远东实业股份有限公司董事会

关于新项目的发展前景、盈利能力、

有关风险因素与对策等情况的说明

本公司董事会决定对发展生产网络信息安全系统产品项目投资的募集资金使用的变更主

要是对该资金的使用方式进行变更，而没有对该项目的内容进行变更，因而对该项目的发展

前景、盈利能力、有关风险因素与对策等与本公司的配股说明书中所述内容一致。由于原项

目内容为本公司以配股募集资金6347.53万元直接投资发展生产网络信息安全系统产品项目，

现决定变更为由本公司以投资该项目的募集资金5679万元作为投资，与本公司控股的常州远

东科技有限公司（以下简称远东科技）合资组建常州远东网安有限公司（以下简称远东网

安），并由远东网安投资发展生产网络信息安全系统产品项目，其中包括加密认证卡（机）

项目和反黑客系统RealAlertTM、虚拟安全子网软件包VPN项目。

远东网安注册资本为6310万元，其中本公司投资占其总股本的90%。

为控制投资风险，本公司将通过远东网安董事会对远东网安投资发展生产的网络信息安

全系统产品项目强化监督和管理，以期实现配股说明书中所披露的该项目的建设进度和预期

效益。

特此说明。

远东实业股份有限公司董事会

2001年10月31日

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