VISUAL CHINA GROUP CO.,LTD. — AGM Information 2017

May 15, 2017

证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2017-035

视觉（中国）文化发展股份有限公司

关于增加2016 年度股东大会临时提案的公告暨 关于召开2016 年度股东大会的通知（更新后）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载，误导性陈述或重大遗漏。

视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年5 月9 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露了《关于召 开2016 年度股东大会的通知》，定于2015 年6 月1 日以现场投票与网络投票相结合 的方式召开2016 年度股东大会。现将增加该次会议临时议案暨该次会议更新后的通 知披露如下：

一、增加2016 年度股东大会临时提案的情况说明

2017 年5 月15 日，公司召开了第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关 于公司申请发行超短期融资券的议案》、《关于公司申请发行中期票据的议案》。现由 公司持股3%以上股东柴继军先生提议，将上述议案提交公司2016 年度股东大会审 议，以提高公司三会效率。股东柴继军持股数量为49,762,128 股，持股比例为7.10%。 本次增加股东大会提案事项符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的 有关规定，提案程序合法，且该提案具有明确议题和具体决议事项，同意将上述提 案提交公司2016 年度股东大会审议。

公司2016 年度股东大会新增临时提案具体内容详见与本公告同日披露的《视觉 中国：第八届董事会第二十七次会议决议公告》、《视觉中国：关于申请发行超短期 融资券的公告》、《视觉中国：关于申请发行中期票据的公告》。

二、除增加上述临时议案，公司2016 年5 月9 日公告的股东大会通知其他内 容不变

三、增加临时提案后本次股东大会完整议案

==> picture [68 x 39] intentionally omitted <==

1. 关于公司2016年度经审计的财务报告的议案

2. 关于《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》的议案

3. 关于公司2016年年度利润分配预案的议案

4. 关于《2016年董事会工作报告》的议案

5. 关于《2016年监事会工作报告》的议案

6. 关于《独立董事2016年度述职报告》的议案

7. 关于《2016年度内部控制评价报告》的议案

8. 关于《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

9. 关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度审计机

构的议案

1. 关于第八届增补董事、监事年度薪酬的议案

2. 关于公司申请发行超短期融资券的议案（新增）

3. 关于公司申请发行中期票据的议案（新增）

4. 关于增补第八届监事会成员的议案（累积投票）

附件一：关于召开2016 年度股东大会的通知（更新后）

特此公告。

视觉（中国）文化发展股份有限公司

董 事 会

二○一七年五月十五日

==> picture [68 x 39] intentionally omitted <==

视觉（中国）文化发展股份有限公司 关于召开2016年年度股东大会的通知（更新后）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载，误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1．股东大会届次：2016年年度股东大会

• 2．会议召集人：公司董事会

2017年4月27日召开的第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开公司 2016年年度股东大会的议案》。

• 3．会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《股票上市规则》

• 及《公司章程》等有关规定。

• 4．会议召开日期、时间：

• (1)现场会议召开时间：2017年6月1日（星期四）下午2:30。

• (2)网络投票时间：

通过深圳证券交易所系统投票时间为2017年6月1日9:30-11:30，13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017年5月31日15：00至 2017年6月1日15：00期间的任意时间。

• 5.会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式召开。公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供 网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以 第一次投票结果为准。

1. 会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2017年5月23日（星期二）。 7．出席对象：

2. （1）在股权登记日持有公司股份的股东(含表决权恢复的优先股股东)或其代理

==> picture [68 x 39] intentionally omitted <==

• 人。在股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股 东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 8．会议地点：北京市朝阳区酒仙桥北路7号电通时代广场2号楼A区，视觉（中

• 国）文化发展股份有限公司三层会议室。

二、会议审议事项

1．会议议案：

		是否需要 特别决议 通过	是否需要 关联股东 回避表决
议案 编码
	议 案 名 称
1.00	关于公司2016 年度经审计的财务报告的议案	否	否
2.00	关于《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》的议案	否	否
3.00	关于公司2016 年年度利润分配预案的议案	否	否
4.00	关于《2016 年董事会工作报告》的议案	否	否
5.00	关于《2016 年监事会工作报告》的议案	否	否
6.00	关于《独立董事2016 年度述职报告》的议案	否	否
7.00	关于《2016 年度内部控制评价报告》的议案	否	否
8.00	关于《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案	否	否
9.00	关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度审计机构的议案	否	否
10.00	关于第八届增补董事、监事年度薪酬的议案	否	否
11.00	关于公司申请发行超短期融资券的议案	否	否
12.00	关于公司申请发行中期票据的议案	否	否
13.00	关于增补第八届监事会成员的议案	否	否
13.01	增补钱朝晖先生为第八届监事会监事	否	否
13.02	增补杨霞女士为第八届监事会监事	否	否

==> picture [68 x 39] intentionally omitted <==

2．议案披露情况

议案1-4、7-10已通过2017年4月27日召开的第八届董事会第二十六次会议审议； 议案5、13已通过2017年4月27日召开的第八届监事会第十九次会议审议；议案11、 12已通过2017年5月15日召开的第八届董事会第二十七次会议审议。议案内容详见 2017年4月29日及2017年5月16日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 及巨潮资讯网上的相关公告。

3.议案13将以累积投票方式单独进行表决

股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以 将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数 不得超过其拥有的选举票数。

三、议案编码

表一：本次股东大会议案编码示例表

		备注
议案编码	议 案 名 称	该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案
1.00	关于公司2016 年度经审计的财务报告的议案	√
2.00	关于《2016 年年度报告》及《2016 年年度报 告摘要》的议案	√
3.00	关于公司2016 年年度利润分配预案的议案	√
4.00	关于《2016 年董事会工作报告》的议案	√
5.00	关于《2016 年监事会工作报告》的议案	√
6.00	关于《独立董事2016 年度述职报告》的议案	√
7.00	关于《2016 年度内部控制评价报告》的议案	√
8.00	关于《2016 年度募集资金存放与使用情况的专 项报告》的议案	√
9.00	关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合 伙）作为公司2017 年度审计机构的议案	√
10.00	关于第八届增补董事、监事年度薪酬的议案	√
11.00	关于公司申请发行超短期融资券的议案	√
12.00	关于公司申请发行中期票据的议案	√

==> picture [68 x 39] intentionally omitted <==

		备注
议案编码	议 案 名 称	该列打勾的栏目 可以投票
累积投票议案
13.00	关于增补第八届监事会成员的议案	应选人数2 人
13.01	增补钱朝晖先生为第八届监事会监事	√
13.02	增补杨霞女士为第八届监事会监事	√
注明：总议案中不包含累积投票提案，累积投票提案需另外填报选举票数。

四、会议登记办法

1．登记方式：

将如下资料传真至公司进行登记，本公司不接受电话登记。

	股东身份证 /营业执照	出席人 身份证		本文 附件二（注）	法定代表人 证明书	法定代表人 授权委托书
出席人			股东账户卡
股东本人	原件	—	原件	—	—	—
个人股东 委托人	复印件	原件	复印件	签名原件	—	—
法人股东 法定代表人	复印件 （盖公章）	原件	复印件	盖章原件	盖章原件	—
法人股东 委托人	复印件 （盖公章）	原件	复印件	盖章原件	—	盖章原件
注： 1.登记时本文附件二须填写表决意见，其他信息应填写全面； 2.出席现场会议的股东及股东代理人请携带上述股东登记原件到场。

2．登记时间：

• （1）参加现场会议股东的登记时间为：2017年5月26日（星期五）9:00至17:00；

• （2）参加网络投票无需登记。

• 登记地点：北京市朝阳区酒仙桥北路7号电通时代广场2号楼A区一层董事会

办公室。

1. 联系人：董事会秘书柴继军，证券事务代表彭晶；

联系电话：010-57950209；

传真：010-57950213；

==> picture [68 x 39] intentionally omitted <==

电子邮箱：ss000681@163.com。

1. 会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的 内容和格式详见“附件一”。

六、备查文件

1．公司第八届董事会第二十六次会议决议（提议召开本次股东大会的董事会决 议）

1. 公司第八届董事会第二十七次会议决议（审议增加本次股东大会临时提案的

董事会决议）。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

视觉（中国）文化发展股份有限公司

董 事 会 二○一七年五月十五日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

==> picture [68 x 39] intentionally omitted <==

1. 投票代码：360681；

1. 投票简称：视觉投票；

2. 填报表决意见或选举票数；

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所 拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票 数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以 对该候选人投0票。

表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对监事候选人钱朝晖投X1票	X1票
对监事候选人杨霞投X2票	X2票
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举监事（如表一提案13，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超 过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。

1. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同 意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具 体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为 准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具 体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2017年6月1日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月31日（现场股东大会召开前一

==> picture [68 x 39] intentionally omitted <==

• 日）下午3:00，结束时间为2017年6月1日（现场股东大会结束当日）下午3:00。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网

• 络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所 数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系 统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

• 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

• 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

==> picture [68 x 39] intentionally omitted <==

附件二： 授权委托书

本人（本公司） ，身份证号码（营业执照号 码）： ，股东账号： ，持股数： 股。 现委托 先生/女士，身份证号码： ，代表本人（本公司） 出席视觉（中国）文化发展股份有限公司2016年年度股东大会，并以下表中的意见 行使表决权：

议案 编码		表决（打√）
	议 案 名 称
		同意	反对	弃权
1.00	关于公司2016 年度经审计的财务报告的议案
2.00	关于《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》 的议案
3.00	关于公司2016 年年度利润分配预案的议案
4.00	关于《2016 年董事会工作报告》的议案
5.00	关于《2016 年监事会工作报告》的议案
6.00	关于《独立董事2016 年度述职报告》的议案
7.00	关于《2016 年度内部控制评价报告》的议案
8.00	关于《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》的议案
9.00	关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作 为公司2017年度审计机构的议案
10.00	关于第八届增补董事、监事年度薪酬的议案
11.00	关于公司申请发行超短期融资券的议案
12.00	关于公司申请发行中期票据的议案
13.00	关于增补第八届监事会成员的议案	应选人数2 人，填报投 给候选人的选举票数
13.01	增补钱朝晖先生为第八届监事会监事
13.02	增补杨霞女士为第八届监事会监事

委托人签名（法人股东加盖公章）： 受托人签名：

==> picture [68 x 39] intentionally omitted <==

委托日期：2017年6月1日