VISUAL CHINA GROUP CO.,LTD. — AGM Information 2014

Sep 2, 2014

证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2014-075

视觉（中国）文化发展股份有限公司

关于召开2014年第二次临时股东大会暨开通

网络投票方式的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1.股东大会届次：2014年第二次临时股东大会。

• 2.召集人：视觉（中国）文化发展股份有限公司第七届董事会。

• 3.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会

• 规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规 和规范性文件以及《公司章程》的规定。

• 4.现场会议召开的日期：2014年9月19日（星期五）上午10:00。

• 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

网络投票时间：

• (1) 通过交易系统进行网络投票的时间为2014 年9 月19 日上午

9:30-11:30，下午13:00-15:00。

• (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投

• 票的具体时间为：2014年9月18日15：00 至2014年9月19日15：00。

公司股东应选择现场投票、网络投票方式的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 6.出席对象：

• （1）于2014 年9 月16 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算

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有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 7.会议地点：北京市朝阳区酒仙桥北路7号电通时代广场2号楼A区，视觉

• （中国）文化发展股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

1.会议议案：

议案 序号		关联股东是 否回避表决	是否需要特 别决议通过
	议 案 名 称
1.	关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案	不回避	否
2.	关于公司非公开发行A股股票方案的议案	回避	是
2.1	发行股票的种类和面值	回避	是
2.2	发行股份的价格及定价原则	回避	是
2.3	发行数量及募集资金规模	回避	是
2.4	发行对象	回避	是
2.5	发行方式和发行时间	回避	是
2.6	限售期	回避	是
2.7	募集资金用途	回避	是
2.8	本次发行前滚存未分配利润的处置方案	回避	是
2.9	上市地点	回避	是
2.10	本次非公开发行决议的有效期	回避	是
3.	关于公司非公开发行A 股股票预案的议案	回避	是
4.	关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案	不回避	否
5.	关于签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案	回避	是
6.	关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案	回避	否
7.	关于制定公司未来三年股东回报规划（2014-2016年）的议案	不回避	否
8.	关于提请股东大会同意廖道训等10名一致行动人免于以要约 收购方式增持公司股份的议案	回避	否
9.	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事 宜的议案	不回避	否
10.	关于修改《募集资金管理制度》的议案	不回避	否
11.	关于公司前次募集资金使用情况说明的议案	不回避	否

2.相关议案详情请见2014年8月28日刊登在《中国证券报》、《证券日报》

及巨潮资讯网上的相关公告（公告编号2014-061至2014-074）。

三、会议登记方法

请在登记时间内，将如下资料传真至公司进行登记。

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1.法人股登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公 章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代 理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2.个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东卡及持股凭证办理登 记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。 3.登记时间：

• （1）参加现场会议股东的登记时间为：2014年9月17日、9月18日，上午

• 9:00至下午17:00；

• （2）参加网络投票无需登记。

• 4.登记地点：北京市朝阳区酒仙桥北路7号电通时代广场2号楼A区一楼；

• 5.注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到

场。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，在此对网络投票的相关事宜进行具 体说明：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票代码：深市股东的投票代码为“360681”。

• 2.投票简称：“视中投票”。

• 3.投票时间：2014 年9 月19 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—

• 15:00。

4.在投票当日，“视中投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议 的议案总数。

• 5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分 别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达 相同意见。

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对于逐项表决的议案，如议案2 中有多个需表决的子议案，2.00 元代表对 议案2 下全部子议案进行表决，2.01 元代表议案2 中子议案①，2.02 元代表议 案2 中子议案②，依此类推。

表1 ：股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议 案 名 称	委托价格
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
议案1.	关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的 议案	1.00
议案2.	关于公司非公开发行A股股票方案的议案	2.00
议案2 中子议案①	发行股票的种类和面值	2.01
议案2 中子议案②	发行股份的价格及定价原则	2.02
议案2 中子议案③	发行数量及募集资金规模	2.03
议案2 中子议案④	发行对象	2.04
议案2 中子议案⑤	发行方式和发行时间	2.05
议案2 中子议案⑥	限售期	2.06
议案2 中子议案⑦	募集资金用途	2.07
议案2 中子议案⑧	本次发行前滚存未分配利润的处置方案	2.08
议案2 中子议案⑨	上市地点	2.09
议案2 中子议案⑩	本次非公开发行决议的有效期	2.10
议案3.	关于公司非公开发行A 股股票预案的议案	3.00
议案4.	关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的 议案	4.00
议案5.	关于签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的 议案	5.00
议案6.	关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案	6.00
议案7.	关于制定公司未来三年股东回报规划（2014-2016年） 的议案	7.00
议案8.	关于提请股东大会同意廖道训等10名一致行动人免于 以要约收购方式增持公司股份的议案	8.00
议案9.	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作 相关事宜的议案	9.00
议案10.	关于修改《募集资金管理制度》的议案	10.00
议案11.	关于公司前次募集资金使用情况说明的议案	11.00

（3）在“委托数量”项下填报表决意见：1 股代表同意，2 股代表反对，3

股代表弃权。

表2 ：表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

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（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的 子议案，但不包括累计投票议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行 投票；累计投票议案还需另行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第 一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决， 则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决 意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案 的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2014 年9 月18 日下午3：00，结束时 间为2014 年9 月19 日下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务 身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深 交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

（三）网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易 系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票 结果为准。

2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的， 在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于 该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

会务联系人：孙晓蔷、彭晶

会务联系电话：010-57950209

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会务传真：010-57950213

会务地址：北京市朝阳区酒仙桥北路7 号电通时代广场2 号楼A 区 本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

六、备查文件

1．公司第七届董事第二十七届董事会决议（提议召开本次股东大会的董 事会决议）

附件一：授权委托书

视觉（中国）文化发展股份有限公司

董 事 会

二○一四年九月三日

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附件一：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席视觉（中 国）文化发展股份有限公司2014 年第二次临时股东大会并代为行使表决权。 委托人股东账号： ， 持股数： 股， 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下打“√”)：

议案 序号
	议 案 名 称	同意	反对	弃权
1.	关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案
2.	关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.1	发行股票的种类和面值
2.2	发行股份的价格及定价原则
2.3	发行数量及募集资金规模
2.4	发行对象
2.5	发行方式和发行时间
2.6	限售期
2.7	募集资金用途
2.8	本次发行前滚存未分配利润的处置方案
2.9	上市地点
2.10	本次非公开发行决议的有效期
3.	关于公司非公开发行A 股股票预案的议案
4.	关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案
5.	关于签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案
6.	关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案
7.	关于制定公司未来三年股东回报规划（2014-2016年）的议案
8.	关于提请股东大会同意廖道训等10名一致行动人免于以要 约收购方式增持公司股份的议案
9.	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事 宜的议案
10.	关于修改《募集资金管理制度》的议案
11.	关于公司前次募集资金使用情况说明的议案

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二○一四年九月十九日

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