VISUAL CHINA GROUP CO.,LTD. — AGM Information 2014

Jun 13, 2014

证券代码：000681 证券简称：远东股份 公告编号：2014-046

远东实业股份有限公司 关于召开2013 年年度股东大会的通知 暨增加2013 年年度股东大会议案的提示公告 暨开通网络投票方式的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• （一）召开时间：

• 1、召集人：远东实业股份有限公司第七届董事会

• 2、会议地点：北京市朝阳区酒仙桥北路7号电通时代广场2号楼A

区

• 3、表决方式：现场表决及网络投票表决相结合。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股 东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统 行使表决权。现场投票及上述两种投票方式只能参加一种，同一表决权 出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。

• （网络投票表决方法详见附件二）

• 4、会议时间：

• （1）现场会议召开时间：2014年6月24日（星期二）上午10:00。

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（2）网络投票时间：

• 通过交易系统进行网络投票的时间为2014年6月24日上午

9:30-11:30，下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年6

月23日15：00 至2014年6月24日15：00之间的任意时间。

• 5、股权登记日：2014年6月18日。

• 6、提示性公告：公司将于2014年6月21日，发布对本次股东大会的

• 提示性公告。

二、会议议案

1. 公司2013年年度报告全文及摘要

2. 公司2013年度财务报告

3. 公司2013年度利润分配预案

4. 公司2013年度董事会工作报告

5. 公司2013年度独立董事工作报告

6. 内部控制自我评价报告

7. 续聘立信会计师事务所为公司2013年审计机构

8. 增补王冬先生为独立董事的预案

9. 关于董事、监事、高级管理人员年度薪酬的预案

10. 10.关于变更公司名称和经营范围的预案

11. 11.关于修订《公司章程》的预案

12. 12.关于修订《股东大会议事规则》的预案

13. 13.关于修订《董事会议事规则》的预案

14. 14.关于修订《股东大会累积投票制实施细则》的预案

15. 15.关于聘请天职国际会计师事务所作为公司2014年年度审计机构

的预案

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1. 关于增加《<公司章程>附件》的议案；

上述议案的详细情况，请详见2014年5月30日公告的《公司第七届 董事会第二十四次会议决议公告》、2013年3月19日公告的《公司第七 届监事会第六次会议决议公告》以及2013年3月19日见报的《公司第七 届董事会第十一次会议决议公告》，以上公告均在《中国证券报》、《证 券日报》及巨潮资讯网刊登。

三、出席对象：

• 1、公司董事、监事及高级管理人员；

• 2、公司聘请的律师和董事会邀请的嘉宾。

3、截止2014年6月18日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权亲自或委托 代理人出席本届股东大会，并行使表决权。股东委托的代理人可以不是 公司的股东。

四、会议登记办法

1、法人股登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖 公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手 续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东卡及持股凭证 办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权 委托书。

• 3、登记时间：

• （1）参加现场会议的股东。2014年6月20日至6月23日之间，每个

• 工作日上午9:00至下午17:00以及6月24日（会议召开当日）9:00-9:40

• （异地股东可以用信函或传真方式登记）；

• （2）参加网络投票无需登记。

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• 4、登记地点：北京市朝阳区酒仙桥北路7号电通时代广场2号楼A

• 区一楼；

• 5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件

到场。

五、股东大会联系方式

联系人：孙晓蔷、彭晶

联系电话：010-57950209

传真：010-57950213

地址：北京市朝阳区酒仙桥北路7号电通时代广场2号楼A区

六、其他事项

本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

附件一：授权委托书

附件二：网络投票说明

远东实业股份有限公司

董 事 会

二○一四年五月二十九日

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附件一：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席远东实业股

份有限公司2013 年年度股东大会并代为行使表决权。

委托人股东账号： 持股数： 股 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”：

议案内容	赞成	反对	弃权
1. 公司2013年年度报告全文及摘要
2. 公司2013年度财务报告
3. 公司2013年度利润分配预案
4. 公司2013年度董事会工作报告
5. 公司2013年度独立董事工作报告
6. 内部控制自我评价报告
7. 续聘立信会计师事务所为公司2013年审计机构
8. 增补王冬先生为独立董事的预案
9. 关于董事、监事、高级管理人员年度薪酬的预案
10. 关于变更公司名称和经营范围的预案
11. 关于修订《公司章程》的预案
12. 关于修订《股东大会议事规则》的预案
13. 关于修订《董事会议事规则》的预案
14. 关于修订《股东大会累积投票制实施细则》的预案
15. 关于聘请天职国际会计师事务所作为公司2014 年年度 审计机构的预案
16. 关于增加《<公司章程>附件》的议案；

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决： □可以 □不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二○一四年六月二十四日

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附件二：

网络投票说明

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一、采用交易系统投票的投票程序

• 1、投票时间：股东会召开当天的交易时间，即2014年6月24日9:30

至11:30和13:00至15:00。

• 2、投票方法：

• （1）输入代码“360681”，股票简称“远东股份”，买卖方向为

“买入股票”；

• （2）所有议案都同意：价格输入“100”， 委托股数填“1”后提

交。

• （3）所有议案都反对：价格输入“100”， 委托股数填“2”后提

交。

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• （4）所有议案都弃权：价格输入“100”， 委托股数填“3”后提

交。

（5）分议案表决，每个议案的对应价格请参照下表：

（5）分议案表决，每个议案的对应价格请参照下表：
议案内容	对应价格
1. 公司2013年年度报告全文及摘要	1.00
2. 公司2013年度财务报告	2.00
3. 公司2013年度利润分配预案	3.00
4. 公司2013年度董事会工作报告	4.00
5. 公司2013年度独立董事工作报告	5.00
6. 内部控制自我评价报告	6.00
7. 续聘立信会计师事务所为公司2013年审计机构	7.00
8. 增补王冬先生为独立董事的预案	8.00
9. 关于董事、监事、高级管理人员年度薪酬的预案	9.00
10. 关于变更公司名称和经营范围的预案	10.00
11. 关于修订《公司章程》的预案	11.00
12. 关于修订《股东大会议事规则》的预案	12.00
13. 关于修订《董事会议事规则》的预案	13.00
14. 关于修订《股东大会累积投票制实施细则》的预案	14.00
15. 关于聘请天职国际会计师事务所作为公司2014 年年度审计机构的预案	15.00
16. 关于增加《<公司章程>附件》的议案；

理。

二、采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的 规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服 务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或

http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设

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置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后即可使用。 申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

• 2 、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址

http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

• 3、 投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：

• 2014年6月23日15：00 至2014年6月24日15：00之间的任意时间。

三、投票注意事项

（一）同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表 决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（二）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证 券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投 票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司 营业部查询。

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