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Jun 8, 2004

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**远东股份：召开2004年第二次临时股东大会通知

**2004-06-08 06:39   

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证券代码：000681　证券简称：远东股份　公告编号：2004-15

远东实业股份有限公司

召开2004年第二次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议基本情况

经远东实业股份有限公司四届十五次董事会会议审议通过，决定召开2004年第二次临时股

东大会，由本公司第四届董事会召集，会议时间及地点如下：

1、时间：2004年7月8日（星期四）上午10时正；

2、地点：江苏省常州市新北区岷江路1号。

二、会议审议事项

1、审议修改《公司章程》的议案（议案内容详见《证券日报》2004年4月29日第6版）；

2、审议黄锋先生要求辞去公司第四届董事会董事职务的议案（议案内容详见2004年6月5

日董事会决议公告）；

3、审议董事会提名林晓滨先生为公司第四届董事会董事候选人的议案（议案内容详见2004

年6月5日董事会决议公告）。

三、会议出席对象

1、本公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员；

2、2004年7月5日收市后，在中国证券登记有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股

东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议或参加表决。

四、会议登记方法

1、登记手续：

出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票帐户卡；委托代表持本人身份证、授权委托

书、授权人身份证及授权人股票帐户；法人股东代表持本人身份证、单位授权委托书办理出席

登记。异地股东可以信函或传真方式办理登记。

2、登记时间：

2004年7月7日（上午8:00至11:30，下午1:00－4:30）

3、登记地点：

江苏省常州市新北区岷江路1号公司股证事务部

五、其他

1、会期半天，时间上午10时正

2、参加会议的股东交通费、膳宿费自理

3、联系人：周建南、朱凯

4、电话：0519－5130681

5、传真：0519－5132666

6、邮编：213022

远东实业股份有限公司董事会

2004年6月6日

授权委托书

兹授权　　　 先生（女士）代表本单位（个人）出席远东实业股份有限公司2004年第二

次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：　　　　　身份证号码：

委托人股东帐号：　　　 委托人持股数：

受托人签名：　　　　　身份证号码：

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