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Apr 15, 2004

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**远东股份：召开2003年度股东大会通知

**2004-04-15 06:30   

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证券代码：000681　证券简称：远东股份　公告编号：2004-05

远东实业股份有限公司

召开2003年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议基本情况

经远东实业股份有限公司四届十一次董事会会议审议通过，决定召开2003年度股东大会，

由本公司第四届董事会召集，会议时间及地点如下：

1、时间：2004年5月18日（星期二）上午10时正；

2、地点：江苏省常州市新北区岷江路1号。

二、会议审议事项

1、审议公司《2003年度董事会报告》；

2、审议公司《2003年度监事会报告》；

3、审议公司《2003年度报告及报告摘要》；

4、审议公司《2003年度财务决算报告》；

5、审议公司《2003年度利润分配预案》；

三、会议出席对象

1、本公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员；

2、2004年5月12日收市后，在中国证券登记有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股

东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议或参加表决。

四、会议登记方法

1、登记手续：

出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票帐户卡；委托代表持本人身份证、授权委托

书、授权人身份证及授权人股票帐户；法人股东代表持本人身份证、单位授权委托书办理出席

登记。异地股东可以信函或传真方式办理登记。

2、登记时间：

2004年5月14日（上午9:00至11:30，下午1:00－5:00）

3、登记地点：

江苏省常州市新北区岷江路1号公司股证事务部

五、其他

1、会期半天，时间上午10时正

2、参加会议的股东交通费、膳宿费自理

3、联系人：周建南、朱凯

4、电话：0519－5130681

5、传真：0519－5132666

6、邮编：213022

远东实业股份有限公司董事会

2004年4月12日

授权委托书

兹授权　　　 先生（女士）代表本单位（个人）出席远东实业股份有限公司2003年度股

东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：　　　　　身份证号码：

委托人股东帐号：　　　 委托人持股数：

受托人签名：　　　　　身份证号码：

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