VIRNECT Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Mar 7, 2024

버넥트/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 용산구 청파로 74 용산전자랜드 신관 2층 랜드홀
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 라. 외부감사인 선임보고 2) 부의안건 제1호 의안: 제8기(2023.01.01~2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (결손금처리계산서 포함) 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 제3호 의안: 박노영 사내이사 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박노영	1985-06	3	재선임	10.3~12.2 광주과학기술원 Research Assistant 12.3~18.2 한국과학기술원 ARRC Research Assistant 18.03~현재 ㈜버넥트 연구총괄책임

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1.정보통신공사업 1.행사대행업 1.가상현실(VR), 증강현실(AR), 확장현실(XR)관련 인공지능(AI) 제품, 서비스 개발 및 공급업 1.교육 및 컨설팅 서비스업		기존사업 확대 및 고도화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-