VIRNECT Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 13, 2026

버넥트/주주총회소집결의/(2026.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-30
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 용산구 한강대로 7길 10-15, 버넥트익스피리언스 센터 1층 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 정기주주총회의 보고사항은 다음과 같습니다. 가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 하기【주주총회 안건 세부내역】에 대한 세부내용은 별도 공시되는 주주총회 소집공고 내용을 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제10기(2025.01.01~2025.12..31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건	-
2	기타 비상무이사 김용현 선임의건	-
3	사내이사 박종화 선임의건	-
4	이사 보수 한도 승인의 건	-
5	감사 보수 한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김용현	1972-02	3	재선임	한국외국어대학교 경제학과 학사 ㈜한화/건설 금융관리팀장 등 현재 ㈜한화 전략부문 금융담당 상무
박종화	1973-01	3	신규선임	팅크웨어㈜ 재무관리 부장 ㈜에이텍 재경 부장 자이글㈜ 재무 이사 ㈜버넥트 경영지원센터장(상무)