Vilkyskiu Pienine

AGM Information • Apr 29, 2016

2016-04-29 įvykusio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

2016-04-29 įvykusio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

AB Vilkyškių pieninė eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame
2016 m. balandžio 29 d., buvo priimti šie sprendimai:

1 darbotvarkės klausimas – Bendrovės 2015 m. konsoliduoto metinio pranešimo
tvirtinimas.

Patvirtintas bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas už 2015 metus.

2 darbotvarkės klausimas – Auditoriaus išvados apie bendrovės 2015 m.
finansinių ataskaitų rinkinius paskelbimas.

Išklausyta.

3 darbotvarkės klausimas – Bendrovės 2015 m. audituotų atskirų ir konsoliduotų
finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas.

Patvirtinti bendrovės atskirų ir konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkiniai už
2015 metus.

4 darbotvarkės klausimas – Bendrovės 2015 m. pelno (nuostolių) paskirstymo
tvirtinimas.

Patvirtintas paskirstytino pelno pagal TFAS paskirstymas taip:

                                                                      Tūkst.
                                                                       EUR

---

1) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 2014 metų pabaigoje 10,518

2) Akcininkų patvirtinti dividendai už 2014 metus 836

3) Pervesta į įstatymo numatytą rezervą 0

4) Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti 87

5) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių metų pradžioje po 9,595
dividendų išmokėjimo ir pervedimo į rezervus

---

6) Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas -83

7) Pervedimai iš rezervų 169

8) Paskirstytinas pelnas (nuostoliai): 9,681

- pelno dalis, paskirta į privalomuosius rezervus 0.454

- pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti 0

- pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti 0

- pelno dalis, paskirta į kitus rezervus 0

• pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos 0
  nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams

---

9) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų 9,681
pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus

---

5 darbotvarkės klausimas – Sprendimas dėl savų akcijų supirkimo.

Patvirtintas sprendimas dėl savų akcijų supirkimo:

1. Supirkti iki 10 procentų savų akcijų.
2. Savų akcijų supirkimo tikslas – palaikyti ir didinti bendrovės akcijų
   kainą.
3. Laikotarpis per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas – iki 2017 m.
   balandžio 28 d.
4. Nustatyti įsigyjamų savų akcijų maksimalią vienos akcijos kainą – 2.10 EUR,
   o minimalią vienos akcijos įsigijimo kainą nustatyti lygią vienos akcijos
   nominaliai vertei, t.y. 0.29 EUR.
5. Pavesti valdybai organizuoti savų akcijų supirkimą, nustatyti akcijų
   supirkimo bei pardavimo tvarką, laiką, akcijų skaičių ir kainą, taip pat
   atlikti kitus su tuo susijusius veiksmus, laikantis šiame nutarime
   nustatytų sąlygų ir LR Akcinių bendrovių įstatymo nustatytų reikalavimų.

6 darbotvarkės klausimas – Dėl bendrovės audito įmonės rinkimo 2016, 2017 ir
2018 metams ir apmokėjimo sąlygų nustatymo.

1) Bendrovės 2016, 2017 ir 2018 metų finansinės atskaitomybės auditui atlikti
išrinkta audito įmonė KPMG Baltics, UAB.
2) Bendrovės generalinis direktorius Gintaras Bertašius įgaliotas sudaryti
audito paslaugų sutartį su KPMG Baltics, UAB ir nustatyti apmokėjimo už audito
paslaugas sąlygas.

7 darbotvarkės klausimas – Audito komiteto nepriklausomo nario rinkimas.

Audito komiteto nepriklausomu nariu išrinkta Aušra Lobinienė.

     Vilija Milaševičiutė
     Ekonomikos ir finansų direktorė
     tel. 8-441-55 102

Priedai: