Vilkyskiu Pienine

AGM Information • Apr 17, 2012

AB VILKYŠKIŲ PIENINĖ Buveinė: Vilkyškiai, LT - 99254 Pagėgių savivaldybė Įmonės kodas 277160980, PVM mokėtojo kodas LT771609811 Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

2012 M. BALANDŢIO 27 D. EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS

Akcininko duomenys:

(vardas, pavardė, asmens kodas/juridinio asmens pavadinimas, kodas)

(akcijų skaičius)

Įgaliojimas:

(kas ir kada patvirtino (išdavė) įgaliojimą, numeris ir galiojimo laikas)

Bendrovės akcininkams siūloma balsuoti uţ šiuos nutarimų projektus. Prašome lentelėje apibrėţti pasirinktą variantą "UŢ" ar "PRIEŠ":

Eil.	Darbotvarkės	Nutarimų projektai			Balsavimo
Nr.	klausimai		rezultatai
1.	Bendrovės metinis	Patvirtinti bendrovės metinį pranešimą uţ			"UŢ"	"PRIEŠ"
	pranešimas uţ 2011	2011 metus.
	metus.
2.	Auditoriaus išvada	Paskelbti auditoriaus įmonės išvadą apie			Šiuo klausimu
	apie bendrovės	bendrovės finansinių ataskaitų rinkinius uţ			nebalsuojama
	finansinių ataskaitų	2011 metus.
	rinkinį uţ 2011 metus.
3.	Bendrovės finansinių	Patvirtinti bendrovės finansinių ataskaitų rinkinius uţ 2011 metus.			"UŢ"	"PRIEŠ"
	ataskaitų rinkinio uţ
	2011 metus
	tvirtinimas.
4.	2011 metų pelno	Patvirtinti 2011	metų pelno (nuostolių)			"PRIEŠ"
	(nuostolių)	paskirstymo projektą (tūkst. Lt; tūkst. EUR):
	paskirstymas.		Tūkst.	Tūkst.
			Lt	EUR
		1) Nepaskirstytasis pelnas	9.028	2.615
		(nuostoliai) 2010 metų
		pabaigoje
		2) Akcininkų patvirtinti	2.866	830

dividendai uţ 2010 metus 3) Pervesta į įstatymo numatytą 259 75 rezervą 4) Pelno dalis, paskirta į rezervą 5.768 1.671 savoms akcijoms įsigyti 5) Nepaskirstytasis pelnas 135 39 (nuostoliai) ataskaitinių metų pradţioje po dividendų išmokėjimo ir pervedimo į rezervus 6) Grynasis ataskaitinių 13.546 3.923 finansinių metų pelnas 7) Pervedimai iš rezervų 457 132 8) Paskirstytinas pelnas 14.138 4.095 (nuostoliai): - pelno dalis, paskirta į 0 0 privalomuosius rezervus - pelno dalis, paskirta į rezervą 0 0 savoms akcijoms įsigyti - pelno dalis, paskirta 2.986 865 dividendams išmokėti (arba 0,25 lt (0,0724 EUR) vienai paprastai vardinei 1 lito nominalios vertės akcijai) - pelno dalis, paskirta į kitus 0 0 rezervus
- pelno dalis, paskirta 150 43
metinėms išmokoms
(tantjemoms) valdybos
nariams, darbuotojų
premijoms ir kitiems
tikslams
9) Nepaskirstytasis pelnas 11.002 3.186
(nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje,
perkeliamas į kitus finansinius
metus
5. Audito komiteto narių Audito komiteto nariais siūloma išrinkti "UŢ" "PRIEŠ"
rinkimas. Vandą Krivonosovienę (nepriklausomu
nariu) ir Milaną Buivydienę.
6. Sprendimas dėl savų Patvirtinti sprendimą dėl savų akcijų "UŢ" "PRIEŠ"
akcijų supirkimo. supirkimo:
a. Supirkti iki 10 procentų savų akcijų.
b. Savų akcijų supirkimo tikslas – palaikyti
ir didinti bendrovės akcijų kainą.
c. Laikotarpis per kurį bendrovė gali įsigyti
savas akcijas – iki 2013 m. balandţio 30 d.
d. Nustatyti įsigyjamų savų akcijų
maksimalią vienos akcijos kainą – 1,40 EUR
(4,83 Lt), o minimalią vienos akcijos
įsigijimo kainą nustatyti lygią vienos akcijos
nominaliai vertei, t.y. 0,29 EUR (1,00 Lt).
Pavesti valdybai organizuoti savų akcijų
supirkimą, nustatyti akcijų supirkimo bei
pardavimo tvarką, laiką, akcijų skaičių ir
kainą, taip pat atlikti kitus su tuo susijusius
veiksmus, laikantis šiame nutarime nustatytų

		nustatytų reikalavimų.
7.	Dividendų politikos	Patvirtinti dividendų politiką	"UŢ"	"PRIEŠ"
	tvirtinimas.

(akcininko (jo atstovo arba įgaliotinio) vardas, pavardė, parašas)

(data)