Vidente Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 16, 2023

비덴트/주주총회소집결의/(2023.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	오전 9시 00분
2. 장소		서울특별시 금천구 가산디지털1로84, 12층(가산동, 에이스하이엔드 8차) (주)비덴트
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 가. 제1호 의안 : 제22기(2022년 01월 01일 ~ 2022년 12월 31일) 재무제표(연결/별도) 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함) 나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 사내이사 원상영 선임의 건 - 제2-2호 의안: 사내이사 이상길 선임의 건 - 제2-3호 의안: 사내이사 이경열 선임의 건 다. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 라. 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 의거 주주가 주주총회에 참석하지 않고 사전에 인터넷을 통해 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표제도를 채택도입하였습니다.
※관련공시	2022-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
원상영	1981-12	3년	신규선임	전 (주)비덴트 사내이사 현 (주)인바이오젠 전무이사
이상길	1978-07	3년	신규선임	전 (주)에임하이글로벌 현 (주)기프트오브라이프 의장 현 (주)인픽 대표이사
이경열	1982-05	3년	신규선임	전 (주)평화부품 전 (주)시큐아이 전 (주)바디프렌드 현 (주)비덴트 상무이사 현 (주)대호에이엘 사내이사