Vidente Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

비덴트/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 8시
2. 장소		서울특별시 금천구 가산디지털1로84, 12층(가산동, 에이스하이엔드8차)
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. - 정기주주총회 부의 안건에 대한 자세한 사항은 향후 공시 예정인 "주주총회 소집공고"를 참조하시기 바랍니다. - 정기주주총회 의안 중 제3호 및 제4호 의안에 대한 결의는 당사의 최상위 지배회사인 이니셜 1호 투자조합 외 2인(㈜비덴트, 강지연)이 ㈜와비사비홀딩스와 2025년 12월 24일 체결한 주식매매계약에 따른 경영권 양도를 목적으로 합니다. 본 결의는 해당 계약에 따른 거래 종결을 정지조건으로 하여 효력이 발생하며, 거래종결이 이루어지지 않은 경우 본 의안 결의의 효력은 자동 소멸합니다.
※관련공시	2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호 의안	제25기(2025년 01월 01일 ~ 2025년 12월 31일) 재무제표(연결/별도) 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함)	-
제2호 의안	정관 일부 변경의 건	-
제2-1호 의안	개정 상법 반영	-
제2-2호 의안	이익배당 조문 정비	-
제2-3호 의안	분기배당 제도 도입	-
제3호 의안	이사 선임의 건	-
제3-1호 의안	사내이사 서정아 선임의 건	-
제3-2호 의안	사내이사 김주은 선임의 건	-
제3-3호 의안	사내이사 김정식 선임의 건	-
제3-4호 의안	사내이사 이 원 선임의 건	-
제3-5호 의안	사내이사 조성원 선임의 건	-
제3-6호 의안	사외이사 김남석 선임의 건	-
제3-7호 의안	사외이사 민경섭 선임의 건	-
제4호 의안	상근감사 서성국 선임의 건	-
제5호 의안	이사 보수한도 승인의 건	-
제6호 의안	감사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서정아	1984-09	3년	신규선임	전 HSBC은행 역외펀드 투자 책임자 전 삼성자산운용 매니저 전 프랭클린템플턴자산운용 시니어 애널리스트 현 ㈜스위치원 대표이사
김주은	1977-07	3년	신규선임	전 법무법인 태평양 변호사 전 ㈜케이뱅크은행 준법감시인 전 법무법인 린 변호사 현 ㈜코인원 준법감시인
김정식	1965-02	3년	신규선임	전 웅진캐피탈㈜ 대표이사 전 알파투자파트너스㈜ 대표이사 전 이스타항공㈜ 대표이사 현 알파플러스자산웅용㈜ 대표이사
이 원	1973-09	3년	신규선임	전 ㈜코인네시아 대표이사 전 ㈜하나온개발 대표이사
조성원	1977-03	3년	신규선임	현 DY MECHATRONICS 사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김남석	1974-09	3년	신규선임	전 삼성전자 수석연구원 전 국방과학연구소 선임연구원 전 한국연구재단 국책연구본부 전문위원 현 충북대학교 정보통신공학부 교수	-
민경섭	1960-09	3년	신규선임	전 IBK투자증권 이사 전 아이엠투자증권 상무 전 KB증권 상무 현 넥스트증권 환관리센터 센터장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
서성국	1982-10	3년	신규선임	상근	전 이지스자산운용 해외투자 운용역 전 MG손해보험 일반계정 투자심사역 전 칵테일미디어 CFO 현 스위치원 글로벌 IR 자문