VICTORY — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Sep 2, 2025

100005

膝 視新材料有限公司 股務代理人 上市代號：1340

永豐金證券股份有限公司 股務代理部

股務辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓

股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568

股東智慧商務會專線：(02)2361-1818按1（股票代號：1340）

股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點

股務代理暨股務網址

本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目的關係，就所蒐集您的個人資料及投資料的利用處理，本公司提供勘資法第八條規定，向您提供告知事項說明，內容請詳閱遠站網址：https://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf

國內郵資已付

台北郵局許可證

台北市第1135號

國內郵局

開會通知

請即折開

股東 台啟

（未書寫正確郵遞區號者

，應按信函交付郵資）

※1.投資人可多利用「股東e服務平台」申請股利發放電子通知替代紙本。

2.電子投票及申請電子通知網址：https://stockservices.tdcc.com.tw。

※注意事項※

一、股東會紀念品：超商券（等值台幣50元）。

二、紀念品發放原則：股東持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。

三、紀念品領取方式：

(一)貴股東如欲委託徵求人代理出席者，請於開會通知書第二聯委託人欄簽名或蓋章，自114年5月16日至114年6月9日止（例假日除外，實際截止日期以各場所公告為準），洽徵求人台新綜合證券股務代理部（台北市建國北路一段96號B1）或代為處理徵求事務者全通事務處理（股）公司全台徵求地點（詳第四聯）辦理，限徵求1,000股（含）以上。

(二)電子投票領取紀念品方式：請於114年7月4日至114年7月8日（例假日除外）憑身分證正本（未滿14歲之股東憑『戶口名簿』正本）至永豐金證券股務代理部（台北市重慶南路一段2號台開大樓忠孝西路側門）領取股東會紀念品，領取時間為上午9點至下午4點，逾期不再發放，非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。

(三)親自出席股東會請攜帶本通知書並於第二聯親自出席處簽名或蓋章後，於114年6月16日開會當天會議結束前辦理報到並領取紀念品。

(四)持股1,000股（含）以上之股東，如不委託出席股東常會而欲領紀念品者，請持本通知書於114年6月16日開會當天會議結束前至開會地點領取紀念品。

(五)紀念品恕不郵寄，會議結束後恕不補發。

四、法人股東如欲指派人員出席者，除於出席簽到卡蓋章外，可填寫第五聯之指派書，蓋妥法人印章據以出席股東會。

委託書	一二	委託人（股東）	備註	040勝悅-K
一、經委託 ①（請由委託人親自填寫，不得以 蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司114年6月16日舉行的 股東常會，代理人是依下列股權行使股東權利： ①（一）代理本股東就會議事項行使股東權利。（全權委託） ②（二）代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與否 是，下列議案未有還者，視為對各項議案表示承認或警戒： 1.2024年度營業報告書及波羅表特案： (1)①承認(2)②反對(3)③棄權 2.2024年度盈餘分款案： (1)①承認(2)②反對(3)③棄權 3.修訂本公司章程案： (1)①警戒(2)②反對(3)③棄權 4.修訂本公司「資金暨價格人待業程序」案： (1)①警戒(2)②反對(3)③棄權 5.還蔡第六區董事及關立董事。 6.解除本公司新修董事就業禁止之限制案： (1)①警戒(2)②反對(3)③棄權 二、本股東未於前項①內勾選股權範圍或同時勾還者，視為全權委託，但股 務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項 二)之股權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、連絡出席證（或出席簽到卡）等交代理人收款，如因收改期間會，本委託 書仍屬有效（限此一會議）。 此致 膝視新材料有限公司 股權日期 年 月 日	股東經檢 止證與審 決審核 委託人 股東 信託 簽名 簽字 簽名 簽名 簽名 簽名 簽名 簽名 簽名 簽名 簽名 簽名 簽名	受託代理人	簽名或蓋章
代理人	股東
代理人	股東
代理人	股東
代理人	股東
代理人	股東
代理人	股東
代理人	股東
代理人	股東
代理人	股
代理人	股東

114膝視新材料有限公司

一四年股東常會

出席簽到卡

時間：114年6月16日（星期一）上午九時

地點：台北市忠孝東路二段1號

（集思比科大會議中心）

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

親自出席簽名或蓋章

股東場所及

人員簽章處：

---

開會通知書

一、茲訂於一一四年六月十六日(星期一)上午九時，假台北市忠孝東路三段1號(集思北科大會議中心)召開一一四年股東常會，本次股東會受理股東開始報到時間高上午八時三十分，報到處地點同開會地點。會議主委內容：(一)報告事項：1.2024年度營業報告、2.2024年度審計委員會查核報告、3.2024年度董事酬勞及員工酬勞分派發布報告。(二)承認事項：1.2024年度營業報告書及決算表冊案、2.2024年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂本公司章程案、2.修訂本公司「資金管與他人作業程序」案。(四)選舉事項：選舉第六屆董事及國立董事。(五)其他議案：解除本公司新任董事就業禁止之限制案。(六)臨時動議。

二、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主委內容說明，請至公開資訊親網站(網址：https://mops.twse.com.tw)點選單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)，請輸入公司代號(或簡稱)及年度，查詢「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議摘名資料」。

三、依公司法第165條規定，自114年4月18日至114年6月16日停止股票過戶登記。

四、按奉出席簽到予及委託書各一份，貫股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或簽章後(無須寄回)，於開會當日搬往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親揭受託代理人姓名及相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司股務代理機構永豐金證券股務代理部，以憑簽發出席簽到予予受託代理人。

五、股東、股東人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身分證明文件，以備核對。

六、如有股東股東委託書，本公司須於114年5月16日前製作股東人股東資料彙總表冊揭露於證券會網站，股東如欲查詢，可直接轄入(網址：https://free.sfi.org.tw)至「委託書公告資料免費查詢」，輸入證券代號查詢。

七、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間，自114年5月17日至114年6月13日止，請逕發入台職集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會電子投票平台網頁，依相關說明投票，【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】

八、本次選任董事7席(含國立董事3席)。採抵名制之核選人名單為：【董事：茲國清、茲輝煌、陳國炎、徐瑞霞】、【國立董事：歐明泰、陳幼寰、黃慧展】，各核選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：https://mops.twse.com.tw。

九、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。

十、敬請 查照辦理為宵。

此 致

賓股東

勝悅新材料有限公司董事會

財經

勝悅新材料有限公司114年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期114年6月16日

徵求人	委任 股東	擬支持董事 檢選舉人名單	董事檢選舉人 之前簽理念	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱
有關股東常會公司	成悅投資有限公司	董事： 1. 莊國清 2. 莊輝煌 3. 陳國炎 4. 徐瑞霞 國立董事： 1. 歐明泰 2. 陳幼寰 3. 黃慧展	1.評估適當的策 略定位並善用 企業資源。提 升國際競爭優 勢。 2.提高公司核心 價值，創造股 票權益最大利 益。 3.協助公司遵循 各項法規，制 度與規章，降 低管理風險。 4.建立誠信、高 精、團隊之企 業價值觀。	1.台新綜合證券股份有限公司股 務代理部 地址：台北市中山區建國北路一段56號B1 電話：(02)2504-8125 2.全通事務處理股份有限公司全 台徵求場所 地址：台北市大安區敦化南路二段11巷22號 電話：(02)2521-2335 徵求期間：114天16～114天9 【領徵求1,000賠(涉)以上】 (例假日除外，徵求人得繕徵求狀況提早結束徵求)

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照證券會網站（https://fraw.sfi.org.tw/）查詢。

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表

（全台徵求點請參照網站www.acsc.com.tw或掃描QR code）

地址	電話	地址	電話
台北市中正區建國南路一段18號(12號地鐵若南線)	(02)2501-8125	隧屬市龍鶴區第八段15號(鶴山河段南方)	(02)255-7625
台北市中正區武昌街一段14號16號(鶴山線之)	(02)2511-7615	隧屬市八條區東南段86號(1號)至松山區興波南路)	(02)361-4382
台北市中正區武昌街一段8號	(02)6612-5668	隧屬市龍鶴區新城路125號(太城西行南方)	(03)470-5783
台北市中正區龍崗路9號17號(231號優光市東站路西行線南方)	(02)2331-3145	第75中之大區335號5號(龍崗街東南部)	(03)523-7681
台北市中正區國際街街21號(鶴山-南崗南路8號)	(02)2331-8273	第75號中文市新疆街10號(建都鎮生活街路)	(03)551-4141
台北市大同區南港路路10號(鶴山線)	(02)5566-7288	區興龍路街市鶴崗路15號(竹南路街71號及南城路段至南城)	(03)1427-1821
台北市大同區南港路21段25號(21號(南三四時段))	(02)5566-8188	台中市南國立臺南172號(2.5號(路內南)	(04)2387-2822
台北市中山區台南路146號(5號)	(02)5563-9577	台中市西區金山路4521號	(04)2272-4795
台北市中山區街12號(5號(5號(鶴山線))	(02)5568-2828	台中市北區太平路217號(五里內街段)	(04)2261-9518
台北市中山區國立路155號5號(鶴山東南路口)	(02)2718-0953	台中市大安區南市路二段27號(南崗鶴街路)	(04)3467-2827
台北市大安區國立路155A15號(鶴山東南路口)	(02)2718-3412	台中市鶴崗區鶴崗路路口	(04)3822-2017
台北市大安區國際南路一段321號(鶴山7號(鶴崗大安段8號站))	(02)3041-9525	台中市東站區光華路43號2號	(04)3822-2017
台北市大安區國立南路二段11號(5號(新南大路段))	(02)3041-9525	台中市東站區光華路43號2號	(04)3822-2017
台北市大安區國立南路二段11號(5號(新南大路段))	(02)3041-9525	臺南市西南部明華(鶴洪街明光街街16號)	(04)222-3283
台北市大安區國際鐵路11號87號	3802-126-963	西站股東代碼合格前321號(公路8號線)	(04)222-1468
台北市大安區國立南路二段11號(鶴山東南)	(02)3041-9151	臺南市西南部明華(鶴洪街明光街街16號)	(04)222-3283
台北市大安區國際鐵路11號87號	3802-126-963	西站股東代碼合格前321號(鶴山東南)	(05)368-3546
台北市大安區國立南路二段11號(鶴山東南)	(02)3041-9151	臺南市西南部明華(鶴洪街明光街街16號)	(04)222-3283
台北市大安區國立鐵路11號11號(鶴山東南)	(02)3041-9151	台南市中西區永豐華街15號(南大路段南)	(04)226-6595
台北市鐵道路11號(停車站前流向站)	(02)3788-7680	台南市北區公路路128號(紅樹段東部)	(04)221-8616
台北市大公路國際鐵路11號(5號(鶴山線)路)	(02)3021-9561	台南市中西區燈門路二段457號(鶴山國立鶴山街路)	(04)221-8625
台北市鐵道路11號(5號(鶴山線)路)	(02)3021-9561	台南市鐵道路11號(5號(鶴山線))	(04)221-8625
台北市鐵道路11號(5號(鶴山線))	(02)3021-9561	鐵道有限公司	380-380-380-380-380-380-380-380-380-380-380-380-380-380-380-380-380-380-380-380-380-380-380-380-3
台北市鐵道路11號(5號(鶴山線))	(02)3021-9561	鐵道有限公司	380-380-380-380-380-380-380-380-380-380-380-380-380-380-380-380-380-3

指派書

茲指派

為本法人股東代表，授權出席

貴公司一一四年六月十六日

股東常會，依法行使一切股東權利。

此致

勝悅新材料有限公司

法人股東：

中華民國114年 月 日

委託書填發使用須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。

二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

三、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

四、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如為信託事業或股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。