Victory New Materials Limited Company — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 14, 2026

100005

膝 优新材料有限公司 股務代理人 上市代號：1340

永豐金證券股份有限公司 股務代理部

股務辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓

股務代理章線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568

股東會委高路壹專線：(02)2361-1818按1（股票代號：1340）

股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點

股務代理暨股務網址

本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目的關係，故所蒐集您的個人資料及運營科的利用處理，本公司提供類資法第八條規定，向您提供告知事項說明，內容請詳閱省經網址：https://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf

國內郵資已付

台北郵局許可證台北市第1135號

國內郵局

開會通知

請即折開

股東 台啟

（未書寫正確郵遞區號者

，應按信函交付郵資）

※1.投資人可多利用「股東e服務平台」申請股利發放電子通知替代紙本。

2.電子投票及申請電子通知網址：https://stockservices.tdcc.com.tw。

※注意事項※

一、股東會紀念品：超商券(等值台幣50元)。

二、紀念品發放原則：股東持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。

第三、紀念品領取方式：

(一)貴股東如欲委託徵求人代理出席者，請於開會通知書第二聯委託人欄簽名或蓋章，自115年5月8日至115年6月1日止（例假日除外，實際截止日期以各場所公告為準），洽徵求人永豐金證券股務代理部（台北市重慶南路一段2號1樓-台開大樓忠孝西路側門）或代為處理徵求事務者全通事務處理（股）公司全台徵求地點（詳第四聯）辦理，限徵求1,000股（含）以上。

(二)電子投票領取紀念品方式：請於115年7月6日至115年7月8日（例假日除外）憑身分證正本（未滿14歲之股東憑『戶口名簿』正本）至永豐金證券股務代理部（台北市重慶南路一段2號1樓-台開大樓忠孝西路側門）領取股東會紀念品，領取時間為上午9點至下午4點，逾期不再發放，非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。

(三)親自出席股東會請攜帶本通知書並於第二聯親自出席處簽名或蓋章後，於115年6月8日開會當天會議結束前辦理報到並領取紀念品。

(四)持股1,000股(含)以上之股東，如不委託出席股東常會而欲領紀念品者，請持本通知書於115年6月8日開會當天會議結束前至開會地點領取紀念品。

(五)紀念品恕不郵寄，會議結束後恕不頒發。

四、法人股東如欲指派人員出席者，除於出席簽到卡蓋章外，可填寫第五聯之指派書，蓋妥法人印章據以出席股東會。

條一	委託書	一二	委託人(股東)	備註	0140勝悅-KY
(一、該委託 非(須由委託人親自填寫，不得以 蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司115年6月8日舉行之 股東常會，代理人並依下列股權行使股東權利： (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未行還者，視為對各項議案表示承認或警戒。 1.親請承認2025年度營業報告書及決算表冊寬： (1)☐承認(2)☐反對(3)☐棄權 2.親請承認2025年度直聯分配寬： (1)☐承認(2)☐反對(3)☐棄權 3.得訂本公司章程寬： (1)☐警戒(2)☐反對(3)☐棄權 4.得訂本公司股東會議事規則寬： (1)☐警戒(2)☐反對(3)☐棄權 5.得訂本公司「取得或處分資產處理程序」寬： (1)☐警戒(2)☐反對(3)☐棄權 二、本股東未於前項☐內勾選股權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股 務代理機構提供受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項☐之規定，不得擔任股東會議事項的代理人。 三、本股東代理人得對會議精神事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收款，如因故改期開會，本委託書仍舊寄託（限此一會議）。 此致 膝 优 新 材 料 有 限 公 司 股權日期 年 月 日	繳付股東資產	股東	股東

115

膝优新材料有限公司

一一五年股東常會

出席簽到卡

時限：115年6月8日（星期一）上午九時

地點：台北市忠孝東路二段1號（東光光科大會議中心）

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

親自出席簽名或蓋章

股東場所及

人員簽章處：

---

開會通知書

一、茲訂於一一五年六月八日(星期一)上午九時，假自北市忠孝東路三段1號(基思北科大會議中心)召開一一五年股東常會，本次股東會受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點，會議主要內容：（一）報告事項：1.2025年度營業報告、2.2025年度審計委員會查核報告、3.2025年度董事制發及員工制發分派情形報告、（二）承認事項：1.提請承認2025年度營業報告書及決算表核案、2.提請承認2025年度並修分配案、（三）討論事項：1.修訂本公司章程案、2.修訂本公司股東會議事規則案、3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案、（四）臨時物議。

二、本次股東會召集事由前有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)點選單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)，請輸入公司代號(或接稿)及年度，查詢「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。

三、依公司法第165條規定，自115年4月10日至115年6月8日停止股票過戶登記。

四、檢查出席簽到卡及委託書各一份，貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並視順受託代理人姓名及相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司股務代理機構承覺金證券股務代理部，以憑等發出席簽到卡予受託代理人。

五、股東、微求人及受託代理人應於出席股東會時，區帶身分證明文件，以備核對。

六、如若股東微求委託書，本公司將於115年5月8日須暫行微求人微求資料彙總表冊揭露於證券會網站，股東如欲查詢，可直接插入(網址：https://free.sfi.org.tw)至「委託書公告資料免費查詢」，輸入證券代號查詢。

七、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間，自115年5月9日至115年6月5日止，請逕發入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會電子投票平台網頁，依相關說明投票。（網址：https://stockservices.tdcc.com.tw）

八、本公司統計驗證機構為承覺金證券股份有限公司股務代理部。

九、敬請 查照辦理為商。

此致

貴股東

勝悅新材料有限公司董事會

原新勝
三村
分析恆

股券

全通事務處理股份有限公司全台136徽求點

請洽www.acsc.com.tw或掃描QR code

地址	電話	地址	電話	地址	電話
台北市中正區重慶南路一段18號(註野苑親店旁邊)	(02)2351-8733	新北市榕橋區東門街33之2號1樓之2(南中1號出口)	(02)2956-3919	台中市鹽原區鹽陽路3號(7-11對面)	(04)2524-2955
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓62樓之1	(02)2311-1376	新北市榕橋區文化路一段168巷1弄40號(油庫市場內)	(02)2257-2976	台中市清水區光華路43巷2號	(04)2622-0217
台北市中正區武昌街一段8號	(02)8972-5568	新北市新店區中正路247巷4弄2號(含廣義路巷內)	(02)2916-0300	新北市中正路二段560巷22號(創安國中旁巷內)	(04)722-4669
台北市中正區龍田路6號12樓之8(建運台北車站新光三路出口)	(02)2331-2141	新北市永和區德和路373巷31弄11號1樓(原永北路)	(02)2920-8426	新北縣員林市中山南路191巷6號(原址188號對面巷第3期)	(04)835-0257
台北市中正區領寧街42之1號1樓(心泰軟興國料理便宜)	(02)2331-8375	新北市三重區文化北路226巷46號1樓(正義北路八方雲龜路(三安雲站牌)	(02)2982-4688	南投縣草屯鎮北峽街3之7號(土銀前對面)	(049)232-7456
台北市大同區南京西路163號1樓97室	(02)2555-7396	新北市新莊區公園一路70巷2號(同耀的店旁巷)	(02)2993-1020	雲林縣西鄉鎮平和路162號(新德記-野蘿蔔)	0912-303-353
台北市大同區承德路三段206之2號(承三200巷口)	(02)2595-6189	新北市榮駿區中正一路93號(含國鐘具行)	(02)2677-2040	廣義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05)222-3203
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077	嘉隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛歡娛4樓)	(02)2425-7224	台南市中西區友愛東街15號(萬川錦店旁)	(06)228-6025
台北市中山區台江街168巷2號1樓	(02)2506-2926	宜蘭縣宜蘭市整倫街214號(富邦國參旁)	0958-616-137	台南市北區公園路128號(好鄰病藥院)	(06)221-9015
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(高春路口)	(02)2718-095	桃園市中壢區中台路15號1樓(近中壢監理站、圖書館、廣義堂、錦島宮)	(03)426-0715	台南市中西區西門路二段407號1樓(高大舞台對面)	(06)221-8925
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412	桃園市桃園區曾八街15號(麵包同話後方)	(03)335-7025	台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06)635-0786
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(建運大安站6號出口)	(02)2501-5529	桃園市八德區東勇街69巷21號(認臣共義勇店後巷)	(03)367-1202	高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三個台作社對面)	(07)282-2088
台北市大安區簡化南路二段11巷22號(新南巷農路口)	(02)2705-3089	桃園市楊梅區中山北路一段12巷4弄2號	(03)266-8234	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07)351-4827
台北市個寶區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681	高雄市苓雅區青年一路48號(訪謝國小正對面)	(07)222-8877
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	新竹縣竹北市西權街18號(實實園生活百貨)	(03)951-4141	高雄市新興區中正三路98號(樓(搜尋-中正股務)	(07)237-9898
台北市士林區德行東路92號(楊樹店內-忠誠牛肉麵旁)	(02)2828-2091	新華縣頭份市維新路35號(竹南南地下道全家福鞋店正對面)	(037)627-163	高雄市左營區立街路221號	(07)556-0952
台北市北投區致通一路二段117號1樓(彩泰行-陽陵銀旁)	(02)2827-9151	台中市南區正義街133巷2之1號(新永洲)	(04)2287-2837	高雄市岡山區公園東路124號	(07)623-5250
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博木上市)	(02)8792-9175	台中市西區金山路45之5號	(04)2372-4785	深東市中正路131號(秀淑服務)	(08)765-7277
台北市南港區福德街311號(伊東合助洗衣店)	(02)2786-7680	台中市北區太平路217號(正東洗衣店)	(04)2251-4514	花園市福德街199號	(03)833-1010
台北市文山區龍脈福路六段268號1樓(鄉明眼銀行)	(02)2931-1663	台中市大里區德芳路二段27號(享高養生館)	(04)2407-3827	台東市新生路331號	(089)351-883

指派書

茲指派

君

為本法人股東代表，授權出席

貴公司一一五年六月八日

股東常會，依法行使一切股東權利。

此致

勝悅新材料有限公司

法人股東：

中華民國115年 月 日

委託書填發使用須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付微求人或受託代理人者視為委託出席。

二、委託書之委託人、微求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

三、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

四、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；微求人如為信託事業或股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

五、股東接受他人微求委託書前，應請微求人提供微求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之微求人書面及廣告資料，切實瞭解微求人與擬支持被選舉人之背景資料及微求人對股東會各項議案之意見。

六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。