VICTORY — AGM Information 2025

Sep 2, 2025

勝悅新材料有限公司

114年股東會各項議案參考資料

報告事項

第一案（董事會提）

案由：113年度營業報告。

說明：本公司113年度營業報告書，請參閱本手冊第8頁附件一。

第二案（董事會提）

案由：113年度審計委員會查核報告。

說明：審計委員會審查本公司113年度決算表冊查核報告，請參閱本手冊第10頁附件二。

第三案（董事會提）

案由：113年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告案。

說明：本公司擬不分派113年度董事酬勞及員工酬勞。

承認事項

第一案（董事會提）

案由：113年度營業報告書及決算表冊案，提請承認。

說明：本公司113年度之財務報表已自行編製完成，並委請信永中和聯合會計師事務所陳允慧會計師及郭鎮宇會計師查核完竣，並出具查核報告書在案。本公司亦擬出具營業報告書，茲檢具113年度營業報告書、會計師查核報告書及財務報表，請參閱本手冊第8頁至第20頁附件一至附件三。

第二案（董事會提）

案由：113年度盈餘分配案，提請承認。

說明：1、113年度之盈餘分配表，請參閱本手冊第21頁附件四。

2、依本公司章程規定擬不分配股東現金紅利和股票股利。

討論事項

第一案（董事會提）

案由：修訂本公司章程案，謹提請決議。

說明：為配合證券交易所及法令要求，擬修訂本公司章程，修訂條文對照表，請參閱手冊第22頁至第23頁附件五。

第二案（董事會提）

案由：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，謹提請決議。

說明：為配合證券交易所及法令要求，擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」，修訂條文對照表，請參閱手冊第24頁至第58頁附件六。

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選舉事項

第一案（董事會提）

案由：本公司第六屆董事及獨立董事改選案，課提請選舉。

說明：1、本公司第五屆董事任期將於114年6月29日屆滿，依法辦理改選並配合114年股東常會召開，現任董事依法執行職務至新任董事改選之日止。

2、本屆擬選任董事七席（含獨立董事三席），新任董事自股東常會結束後即就任，任期三年，任期自2025年6月16日起至2028年6月15日止，連選得連任。

3、本公司董事之選舉採取候選人提名制度，其董事及獨立董事候選人名單業經本公司董事會審核通過，茲將相關資料載明如下：

候選人職稱	候選人姓名	學歷	經歷	持有股數	已連續擔任三屆獨立董事，繼續提名之理由
董事	莊國清	廈門大學管理學院現代企業資本運營總裁班結業	晉江市中和小學校董
晉江青陽商會副會長
晉江市製鞋協會理事
晉江市青陽僑聯協會理事	0	不適用
董事	莊輝煌	廈門大學總裁班結業	晉江成昌鞋業有限公司副總經理	0	不適用
董事	陳圖炎	澳大利亞 Macquarie University，會計碩士
澳大利亞註冊會計師 CPA、註冊金融分析師 CFA 及金融風險管理師 FRM 考試及格	晉江成昌鞋業有限公司財務長	0	不適用
董事	徐瑞霞	銘傳大學會計系畢業	勤業眾信聯合會計師事務所協理	0	不適用
獨立董事	歐明泰	輔仁大學會計系學士、臺北大學會計學系碩士	正興聯合會計師事務所經理
正興聯合會計師事務所會計師	0	不適用
候選人職稱	候選人姓名	學歷	經歷	持有股數	已連續擔任三屆獨立董事，繼續提名之理由
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獨立董事	黃慧展	國立東華大學會計學系
國立東華大學企業管理研究所	臺灣勤業眾信聯合會計師事務所高級審計員/審計副理
中芯國際集成電路製造有限公司資深會計經理
凱博聯合會計師事務所會計師	0	不適用
獨立董事	陳幼寶	東華大學學士畢業	調和聯合會計師事務所高級審計員/審計副理
悦宜系統科技股份有限公司財務副理
日月光集團燕威房地產開發有限公司稽核副理/財務副總監	0	不適用

4、敬請選舉。

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其他議案

第一案（董事會提）

案由：解除本公司新任董事競業禁止之限制案，讓提請決議。

說明：1、依公司法第209條第1項規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可。

2、本公司董事或有投資其他與本公司營業範圍相同或類似之公司之行為，爰依法提請股東會通過，就本公司新任之董事有上述情事時，同意解除該董事之競業禁止限制，名單如下表：

擬解除競業禁止之項目
候選人身份	姓名	兼任公司名稱及職務
董事長	茹國清	晉江成昌駐業有限公司執行董事
Super Light Shoe Soles Company Limited 董事、總經理
成昌駐業有限公司董事
Chang Xing Investment Limited (BVI)董事、Cheng Yue Investment Limited (BVI)董事
董事	茹輝煌	晉江成昌副總經理
Bai Cheng Investment Limited(BVI)董事
世紀勝倪新材料科技有限公司執行董事

3、提請討論。

臨時動議

散會