VICTORY — AGM Information 2025

Mar 13, 2025

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1340 勝悅-KY　公司提供

序號	3	發言日期	114/03/14	發言時間	02:15:34
發言人	陳圖炎	發言人職稱	財務長	發言人電話	8659582889862
主旨	公告本公司董事會決議召開114年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	114/03/13
說明	1.董事會決議日期:114/03/13 2.股東會召開日期:114/06/16 3.股東會召開地點:台北市忠孝東路三段1號 (集思北科大會議中心) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)2024年度營業報告。 (2)2024年度審計委員會查核報告。 (3)2024年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)提請承認2024年度營業報告書及決算表冊案。 (2)提請承認2024年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司章程案。 (2)修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。 (3)本公司第六屆董事及獨立董事改選案。 (4)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:114/04/18 12.停止過戶截止日期:114/06/16 13.其他應敘明事項: (1)為響應電子投票政策之推行， 本次股東會股東得採行電子方式行使 股東表決權，行使期間自2025年5月17日至2025年6月13日止，以臺 灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」為表決平臺，表決 權相關規範悉遵循公司法等相關法規辦理之。 (2)依本公司章程規定，持有本公司已發行股份百分之一以上 已發行股份之股東，得以書面向本公司提出於股東常會討論之議案， 但以一項為限，所提議案以300字為限。提案股東應親自或委 託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。 受理期間：2025年4月8日至2025年4月18日下午五點整止。 受理處所：新北市中和區保健路26巷2號5樓

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