VICTORY — AGM Information 2024

Sep 3, 2024

國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 1 3 5 號 國內郵簡 (未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資)

100005 勝悅新材料有限公司 股務代理人 上市代號：1340 11 3 年 股東常會通知請先拆閱 永豐金證券股份有限公司 股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 ※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目 股東會查詢語音專線： (02)2361-1818 按 1 ( 股票代號： 1 3 4 0 ) 的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利 用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您 提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址： https://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf

※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點

==> picture [39 x 39] intentionally omitted <==

==> picture [16 x 25] intentionally omitted <==

==> picture [37 x 33] intentionally omitted <==

※1.本次股東常會股東得以電子方式行使表決權。

2. 若投資人同意股利發放紙本通知改為電子方式接收者，請逕至集保結算所 「股東e服務平台」申請。 3.電子投票及申請電子通知網址:https://stockservices.tdcc.com.tw。

股東 台啟

==> picture [22 x 110] intentionally omitted <==

勝悅-KY

• 委託書填發使用須知

• 一、 股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他 人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者 視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或 受託代理人者視為委託出席。

==> picture [340 x 113] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

勝悅新材料有限公司股東印鑑卡 戶 號
戶 名 身 分 證 印 鑑
統一編號
戶籍地
通訊處
出生日期 電 話 ( )
電子郵件信箱 國籍 內部代號：1340
----- End of picture text -----

• 二、 委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依 公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公 司法第一七七條規定辦理。

• 三、 股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之 委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以 委託一人為限。

• 四、 受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫 身分證字號或統一編號；徵求人如為信託事業 或股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一 編號。

• 五、 股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供 徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公 司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭 解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求 人對股東會各項議案之意見。

• 六、 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或 欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東 會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通 知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表 決權為準。

第 二 聯	委 託 書	檢 舉 電 話 ： ︵ ○ 二 ︶ 二 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利	委託人(股東)	委託人(股東)	編	1340 勝悅- K Y		113 一一三年股東常會 出席簽到卡 勝悅新材料有限公司 時間：113年6月24日(星期一)上午九時 地點：台北市忠孝東路三段1號 (集思北科大會議中心)
	一、 茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以 蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司113年6月24日舉行之 股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意 見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 提請承認2023年度營業報告書及決算表冊案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2. 提請承認2023年度盈餘分配案：		股 東 戶		號 簽 名 或 蓋 章
			號 姓 名 或 名
			稱 持 有 股
			數 徵 求 人		簽名或蓋章
			戶 號
								股東戶號：
	(1)○承認(2)○反對(3)○棄權	五 實 者 委 託 益	姓					股東戶名：
	3. 修訂本公司「股東會議事規則」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 二、 本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股 務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項( 二)之授權內容行使股東權利。 三、 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。	四 七 三 七 三 三 。 ， 最 高 給 予 檢 舉 書 ， 可 檢 附 具 之 價 購 委 託 書 行	名 或 名 稱					持有股數：
			受 託 代 理 人		簽名或蓋章
			戶
								親自出席簽名或蓋章
			姓 號
	四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託	獎 金 體 為	名 或 名
	勝 悅 新 材 料 有 限 公 司 授權日期 年 月 日 書仍屬有效(限此一會期)。 此 致	二 十 萬 元 事 證 向 集 保 。	稱 身 分 證 字 或 統 一 編
			住 址 號 號
	， 徵求場所及 ： 人員簽章處

s

P34

開會通知書

• 一、 茲訂於一一三年六月二十四日(星期一)上午九時，假台北市忠孝東路三段1號(集思北科大會議中心)召開一一三年股東常會，本次股東會受理股東開始報到時間為上午 八時三十分，報到處地點同開會地點。會議主要內容：(一)報告事項：1.2023年度營業報告。2.2023年度審計委員會查核報告。3.2023年度董事酬勞及員工酬勞分派情 形報告。(二)承認事項：1.提請承認2023年度營業報告書及決算表冊案。2.提請承認2023年度盈餘分配案。(三)討論事項：修訂本公司「股東會議事規則」案。(四)臨 時動議。

• 二、 召集事由中有屬公司法172條規定應說明其主要內容者，請逕登入公開資訊觀測站查詢。(網址：https://mops.twse.com.tw/mops/web/index)，輸入證券代號選擇電子 書--年報及股東會相關資料--股東會各項議案參考資料。

• 三、依公司法第165條規定，自113年4月26日至113年6月24日停止股票過戶登記。

• 四、 檢奉出席簽到卡及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後(無須寄回），於開會當日攜往會場報到出席 ；如委託代理人出席 時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司股務代理 機構永豐金證券股務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

• 五、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身分證明文件，以備核對。

• 六、如有股東徵求委託書，本公司將於113年5月24日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(網址：https://free.sfi.org.tw)至 『委託書公告資料免費查詢』，輸入證券代號查詢。

• 七、 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自113年5月25日至113年6月21日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會電子投 票平台網頁，依相關說明投票。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】

• 八、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。

• 九、敬請 查照辦理為荷。

• 此 致

貴股東

勝悅新材料有限公司董事會 敬啟

勝悅-KY

全通事務處理(股)公司部份徵求場地表

==> picture [35 x 35] intentionally omitted <==

第 四 聯	地 址	電 話	地 址	電 話	地 址	電 話
	台北市中正區重慶南路一段18號	（02）2341-0902	新北市板橋區東門街30之2號1樓之2（府中1號出口）	（02）2956-2019	台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面）	（04）2524-2955
	台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	（02）2311-1376	新北市板橋區文化路一段188巷7 弄40號（油庫市場內）	（02）2257-2976	台中市清水區光華路43巷2號	（04）2622-0217
	台北市中正區武昌街一段8號	0933-226-015	新北市新店區中正路247巷4弄2號（OK超商巷內）	（02）2916-0308	彰化市中正路二段560巷22號（彰安國中旁）	（04）722-4669
	台北市中正區館前路6號12樓之8（捷運台北車站新光三越出口）	（02）2331-2141	新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	（02）2920-8426	彰化縣員林市中山南路191巷6號（原址188號對面巷第3間）	（04）835-0257
	台北市中正區懷寧街42之1號1樓（心泰軟異國料理便當）	（02）2331-6372	新北市三重區安樂街46號（正義北路聯邦銀行旁巷內）	（02）2980-4817	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀斜對面）	（049）232-7456
	台北市大同區南京西路163號1樓97室	（02）2555-7396	新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）	（02）2993-1020	雲林縣虎尾鎮林森路二段23-1號（龍之海唱片行）	（05）633-8311
	台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁）	（02）2595-6189	新北市鶯歌區中正一路93號（全國寢具行）	（02）2677-2049	嘉義市忠義街68號（蘭井街與光彩街中間）	（05）222-3203
	台北市中山區吉林路144巷10號2樓	（02）2563-5077	基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	（02）2425-7224	台南市中西區友愛東街15號（萬川餅店旁）	（06）228-6026
	台北市中山區合江街188巷2號1樓	（02）2506-2926	宜蘭縣羅東鎮博愛路14號	（03）955-0661	台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	（06）221-9015
	台北市中山區龍江路155巷6號1樓（長春路口）	（02）2718-0952	桃園市中壢區中台路15號（近中壢圖書館、監理站）	（03）426-0715	台南市中西區西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）	（06）221-8925
	台北市大安區延吉街135之2號7樓（忠孝東路口）	（02）2778-3412	桃園市桃園區愛八街15號（麵包同話後方）	（03）335-7025	台南市新營區永安街3之1號 （近交通台）	（06）635-0786
	台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室（捷運大安站6號出口）	（02）2501-5529	桃園市八德區東勇街69巷21號（屈臣氏義勇店後巷）	（03）367-1202	高雄市新興區南台路45號（中正、南台路三信合作社對面）	（07）282-2088
	台北市大安區敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口）	（02）2706-3889	桃園市楊梅區新成路120號（永成自行車行）	（03）475-6783	高雄市前金區六合二路228號（市議會後面）	（07）201-4827
	台北市信義區虎林街100巷17號1樓	（02）2753-5992	新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	（03）523-7681	高雄市鳳山區文化西路17-7號（全國電子斜前方）	（07）777-8800
	台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	新竹縣竹北市民權街18號（寶寶園生活百貨）	（03）551-4141	高雄市新興區中正三路98號1樓（王品牛排旁第三間）	（07）237-9898
	台北市士林區德行東路22號1樓（手機配件館內）	（02）2828-2007	苗栗縣頭份市維新路35號（竹南地下道全家福鞋店正對面）	（037）627-163	高雄市左營區立信路221號	（07）556-0952
	台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁）	（02）2827-9151	台中市南區正義街133巷2之1號（劉永洲）	（04）2287-2837	高雄市岡山區公園東路124號	（07）623-6250
	台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓（冠博未上市）	（02）8792-9175	台中市西區金山路49之5號	（04）2372-4785	屏東市中正路131號（秀波股務）	（08）765-7277
	台北市南港區福德街311號（伊美自助洗衣店）	（02）2786-7680	台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	（04）2201-4514	花蓮市福建街199號	（03）833-1010
	台北市文山區羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）	（02）2931-1663	台中市大里區德芳路二段27號（大里彰銀對面）	（04）2407-3827	台東市新生路331號	（089）351-883

指派書
茲指派           君
為本法人股東代表，授權出席
貴公司一一三年六月二十四日
股東常會，依法行使一切股東
權利。
此致
勝悅新材料有限公司
法人股東：
中華民國113年   月    日

※ 注意事項※

一、股東會紀念品：超商券(等值台幣50元)。

• 二、貴股東如欲委託徵求人代理出席者，請於開會通知書第二聯委託人欄簽名或蓋 章，自 113年5月24日起至113年6月17日止 (例假日除外，實際截止日期以各場所 公告為準)，洽徵求人永豐金證券股務代理部(台北市重慶南路一段2號台開大樓 忠孝西路側門)或代為處理徵求事務者全通事務處理(股)公司全台徵求地點(詳第 。

• 四聯)辦理， 限徵求1,000股(含)以上

• 三、持股未滿1,000股之股東，除股東本人親自出席股東會或以電子方式行使表決權 者得領取外，本公司將不予發放紀念品。

• 四、親自出席股東會請攜帶本通知書並於第二聯親自出席處簽名或蓋章後，於113年6 月24日開會當天會議結束前辦理報到並領取紀念品。

• 五、 電子投票領取紀念品方式：請於113年7月5日至113年7月9日(例假日除外)憑身份 證正本(未滿14歲之股東憑『戶口名簿』正本) 至永豐金證券股務代理部(台北市 重慶南路一段2號台開大樓忠孝西路側門)領取紀念品，領取時間為上午9點至下 午4點，逾期不再發放，非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。

• 六、紀念品恕不郵寄，會議結束後恕不補發。