VICTORY — AGM Information 2024

Mar 15, 2024

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1340 勝悅-KY　公司提供

序號	4	發言日期	113/03/15	發言時間	17:25:15
發言人	陳圖炎	發言人職稱	財務長	發言人電話	8659582889862
主旨	公告本公司董事會決議召開113年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	113/03/15
說明	1.董事會決議日期:113/03/15 2.股東會召開日期:113/06/24 3.股東會召開地點:台北市忠孝東路三段1號 (集思北科大會議中心) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)2023年度營業報告。 (2)2023年度審計委員會查核報告。 (3)2023年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)提請承認2023年度營業報告書及決算表冊案。 (2)提請承認2023年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「股東會議事規則」案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/26 12.停止過戶截止日期:113/06/24 13.其他應敘明事項: (1)為響應電子投票政策之推行，本次股東會股東得採行電子方式行使 股東表決權，行使期間自2024年5月25日至2024年6月21日止，以臺 灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」為表決平臺，表決 權相關規範悉遵循公司法等相關法規辦理之。 (2)依本公司章程規定，持有本公司已發行股份百分之一以上 已發行股份之股東，得以書面向本公司提出於股東常會討論之議案， 但以一項為限，所提議案以300字為限。提案股東應親自或委 託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。 受理期間：2024年4月19日至2024年4月29日下午五點整止。 受理處所：新北市中和區保健路26巷2號5樓

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