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VICTORY AGM Information 2023

Sep 8, 2023

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AGM Information

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Victory New Material Limited Company 112 年股東常會議事錄

時間:民國112 年6 月28 日(星期三)上午九時

地點:台北市忠孝東路三段 1 號(集思北科大會議中心)

出席:本公司已發行股數為152,922,855 股,親自及委託出席股數為112,718,677 股,占 發行股份總數之73.70%。

主席:陳圖炎 紀錄:陳圖炎

一、宣佈開會:大會報告出席股數已達法定數額,主席依法宣布開會。

二、主席致詞:略。

三、報告事項

第一案(董事會提) 案由:111 年度營業報告。 說明:本公司111 年度營業報告書,請參閱附件一。

第二案(董事會提) 案由:111 年度審計委員會查核報告。

說明:審計委員會審查本公司111 年度決算表冊查核報告,請參閱附件二。

第三案(董事會提) 案由:111 年度分派董事酬勞及員工酬勞報告案。 說明:本公司擬不分派111 年度董事酬勞及員工酬勞。

第四案(董事會提)

案由:受理股東提案情形報告。

  • 說明:股東戶號29879 蔡政哲書面提案建議公司進行現金增資或發行可轉換公司債, 經民國112 年5 月5 日董事會審查,由於該股東所提議案屬董事會之職權,無 需提請股東大會討論,故不列入股東常會議案。

四、承認事項

  • 第一案(董事會提)

  • 案由:111 年度營業報告書及決算表冊,提請 承認。

  • 說明:本公司111 年度之財務報表已自行編製完成,並委請信永中和聯合會計師事務 所陳光慧會計師及郭鎮宇會計師查核完竣,並出具查核報告書在案。本公司亦 擬出具營業報告書,茲檢具111 年度營業報告書、會計師查核報告書及財務報 表,請參閱附件一至附件三。

  • 決議:本議案之投票表決結果:贊成權數109,561,354 權,比例:97.19%;反對權數

1

  • 106,179 權;無效權數0 權;棄權及未投票權數3,051,144 權,本案照案通過。

第二案(董事會提)

  • 案由:111 年度盈餘分配案,提請承認。

  • 說明:1、111 年度之盈餘分配表,請參閱附件四。

  • 2、依本公司章程規定擬不分配股東現金紅利和股票股利。

  • 決議:本議案之投票表決結果:贊成權數109,644,255 權,比例:97.27%:反對權數 229,333 權;無效權數0 權;棄權及未投票權數2,845,089 權,本案照案通過。

五、討論事項

  • 第一案(董事會提)

  • 案由:本公司章程修正案,謹提請決議。

  • 說明:擬修訂本公司章程之部分條文。修訂條文之對照表,請參閱附件五。

  • 決議:本議案之投票表決結果:贊成權數109,645,759 權,比例:97.27%:反對權數 225,652 權;無效權數0 權;棄權及未投票權數2,847,266 權,本案照案通過。

第二案(董事會提)

  • 案由:修訂本公司「董事會議事規則」案,謹提請決議

  • 說明:為配合證券交易所及法令要求,擬修訂本公司「董事會議事規則」,修訂條文 對照表,請參閱附件六。

  • 決議:本議案之投票表決結果:贊成權數109,644,505 權,比例:97.27%:反對權數 226,107 權;無效權數0 權;棄權及未投票權數2,848,065 權,本案照案通過。

六、臨時動議:無。

  • 七、散會。

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__ ____ 主席 紀錄

2

【附件一】

Victory New Materials Limited Company

111 年度營業報告書

一、 2022 年營運業績

  1. 2022 年底,公司有一次射出機台7 組、造粒機3 台及6 條貼合生產線。2022 年全年合 併營收新臺幣5 億元,較2022 年營收下降23%,稅後損利4.3 億元,每股稅後虧損2.81 元,較2021 年虧損分別下降16%。

  2. 本公司在2022 年度仍受到新冠疫情影響,大陸地區等知名運動品牌及外貿客戶受市場 影響訂單減少,本公司也因此積極調整營運策略及控制成本,公司整體毛利虧損率較 去年有所緩和,故2022 年全年稅後淨利虧損較2021 年度有所減少。

2. 最近兩年度鞋底及EVO 顆粒銷售量:

產品(單位:雙) 2021 2022
傳統單色鞋底 7,678,546
6,102,191
一次射出雙色雙密度鞋底 1,345,271
487,132 1
EVO膠粒(單位:千克) 2,000,000
1,295,000

3. 最近兩年度鞋底及EVO 顆粒銷售額及營收占比:

產品(單位:新臺幣千元) 2021 % 2022
%
傳統單色鞋底 431,768 66.36% 359,296
71.97%
一次射出雙色雙密度鞋底 60,299 9.27% 24,087
4.82%
EVO膠粒 158,562 24.37% 115,847
23.21%
合計 650,629 100.00% 499,230
100.00%

- 4. 經營業績分析 會計師查核數

經營業績分析-會計師查核數
項目年度 2021 2022 差異
金額 %
營業收入 650,629 499,230 (151,399) (23%)
營業成本 1,029,498 752,284 (277,214) (27%)
營業毛利 (378,869) (253,054) 125,815 (33%)
營業費用 144,818 176,066 31,248 22%
營業利益 (523,687) (429,120) 94,567 (18%)
營業外收入 42,735 26,320 (16,415) (38%)
營業外費用及損失(利益) (34,316) (24,303) 10,013 (29%)
稅前利益 (515,268) (427,103) 88,165 (17%)
所得稅費用 2,776 (2,775) (5,551) (200%)
合併總純益 (512,492) (429,878) 82,614 (16%)

2022 年營收為5 億元,較2021 年减少23%,營業毛利虧損為2.5 億元,較去年减 少33%,2022 年營業費用為1.8 億元,同比2021 年的1.4 億元增加22%。綜上因素, 2022 年稅前虧損為4.3 億元,較2021 年稅前虧損减少17%。2022 年歸屬母公司股東 虧損4.3 億元,較2021 年虧損减少16%。

3

  • 二、2023 年度營業計畫概要與未來公司發展策略

  • (一) 經營方針

    1. 檢視目前經濟及市場環境,2023 年公司預測運動鞋市場仍將繼續出現動盪局勢, 大陸內需市場及外貿訂單或將持續萎靡,公司立足於穩固傳統單色鞋底,進一步 推廣公司之特色產品。

    2. 繼續深入與國內知名運動品牌的大力合作同時,並加大力度和國際品牌的合作, 以達到公司產品對國內外頂級運動品牌的滲透。

    3. 未來將持續研發新型材料,以提升產品品質及擴大市場差益化,不斷對一次射出 雙色雙密度製造工藝進行改良,以提升生產效率及降低生產成本,並繼續興建磁 灶生產中心以鞏固市場的領先地位。

    4. 出租部分商辦大樓辦公室,以增加公司之其他收入。

(二) 預期銷售數量及其依據

本公司在現有的先進射出工藝及專利的基礎上,積極研發新型材料並拓展產品 的應用面,加大力度與國內外知名品牌的合作領域,以上各項業務有望為公司的持 續增長提供穩健的動能。

  • (三) 重要之產銷政策

  • 本公司將繼續加大新材料的研發及創新,不斷擴大客戶層面及產品推廣,建立不 可代替的長期合作夥伴。

  • 強化制程的技術創新,以增加成本優勢,提升自動化及智慧化生產技術層次,進 一步縮短生產時間及人力成本,以提升產品品質及公司整體的競爭能力。

  • 完善商辦大樓的行政和行銷中心,更好的提升企業形象,加強對合作品牌客戶的 合作開發能力及行銷佈局影響。

三、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

中國運動鞋底市場規模龐大,成長潛力發展快速,但由於鞋類行業進入門檻相對較 低,目前各類鞋業生產經營企業也相對較多,互相之間競爭較為嚴重。本公司基於提升 公司競爭力,近年來著重新材料之開發與制程之創新,相應研發出不同功能的EVO 系列 材料、橡塑發泡材料,及可分解EVA 材料等新型材料,並且自行開發出一次射出雙色雙 密度鞋底,大大減少了傳統鞋底製造所需人工,為該領域之領先者。公司透過產品的差 異化,近年來業績成長明顯,避免了市場的同質競爭。本公司生產之鞋底及膠粒均為中 國國內知名大廠所運用,其技術層面高且附加價值大,並且持續進行開發、創新及製程 改良,故在產品開發及製造方面皆富有競爭力,產品近幾年也陸續被國際大廠所採用。 公司將繼續把握市場之成長契機,加大對目前品牌之滲透,開拓新的國際品牌,為股東 創造更大價值。

4

【附件二】

Victory New Materials Limited Company 111 年度審計委員會審查報告書

茲准

董事會造具本公司民國一一一年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案,其中財務報 表業經信永中和联合會計師事務所郭镇宇會計師及陈光慧會計師查核完竣,並出具查核報 告。前述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案,經本審計委員會查核,認為尚無不合,爰 依證券交易法第十四條之四及公司法第二一九條規定報告如上,敬請鑒查。

此致

本公司112 年股東常會

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審計委員會召集人:林振祥

中華民國一一二年三月二十七日

5

【附件三】

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【附件四】

Victory New Materials Limited Company 111 年度盈餘分配表

單位:新臺幣元

單位:新臺幣元
項目 金額 備註
2022/1/1累計未分配盈餘
222,674,617
2022年度迴轉特別盈餘公積 261,612,907
以前年度累計未分配盈餘 484,287,524
2022年度稅後淨利 (429,878,490)
減:提撥法定盈餘公積(10%) -
2022年度可分配盈餘 (429,878,490)
2022/12/31累計未分配盈餘 54,409,034
合計可分配盈餘 54,409,034
分配項目
股東紅利-現金 - 每股0元
股東紅利-股票 - 每股0元

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董事長: 經理人: 會計主管:

17

【附件五】

Victory New Materials Limited Company 章程修訂對照表

章程修訂對照表 章程修訂對照表
修訂後條文 原條文 說明
封面
開曼群島公司法(修訂版)
股份有限公司
修訂和重述章程大綱和章程
勝悅新材料有限公司
成立於2012年6月14日
(經2023[ ][ ]日特別決議通過)
開曼群島公司法(修訂版)
股份有限公司
修訂和重述章程大綱和章程
勝悅新材料有限公司
成立於2012年6月14日
(經2022630日特別決議通過)
更新股東會特別
決議通過此次修
訂章程之日期。
章程大綱
開曼群島公司法(修訂版)股份有限
公司
修訂和重述章程大綱
勝悅新材料有限公司
(經2023[ ][ ]日特別決議通過)
開曼群島公司法(修訂版)股份有限
公司
修訂和重述章程大綱
勝悅新材料有限公司
(經2022630日特別決議通過)
更新股東會特別
決議通過此次修
訂章程之日期。
章程
開曼群島公司法(修訂版)
股份有限公司
修訂和重述章程
勝悅新材料有限公司
(經2023[ ][ ]日特別決議通過)
開曼群島公司法(修訂版)
股份有限公司
修訂和重述章程
勝悅新材料有限公司
(經2022630日特別決議通過)
更新股東會特別
決議通過此次修
訂章程之日期。
22.1股東會通過下列任一決議時,就
該議案在決議之股東會集會前或集
會中以書面表示異議,或以口頭表示
異議經記錄,並投票反對或放棄表決
權之股東(以下稱「異議股東」),得
要求公司以當時公平價格收買其所
有之股份。異議股東依前述規定所放
棄表決權之股份數,不算入已出席股
東之表決權數:
(下略)
22.1股東會通過下列任一決議時,就
該議案在決議之股東會集會前或集
會中以書面表示異議,或以口頭表示
異議經記錄,放棄表決權之股東,得
要求公司以當時公平價格收買其所
有之股份:
(下略)
依2023年1月9
日臺灣證券交易
所公告之「外國
發行人註冊地國
股東權益保護事
項檢查表」(下稱
「股東權益保護
事項檢查表」)進
行修改。
22.3在不違反法令之情形下,異議股
東依前兩條所規定的請求,應在決議
日起二十日內,提出記載請求買回之
股份種類、數額及收買價格之書面,
向公司請求。提出請求之異議股東與
公司間協議決定該股東所持股份之
收買價格(以下稱「股份收買價格」)
異議股 22.3在不違反法令之情形下,前兩條
所規定的請求應在決議日起二十日
內,提出記載請求買回之股份種類、
數額及收買價格之書面,向公司請
求。提出請求之股東與公司間協議決
定該股東所持股份之收買價格(以下
稱「股份收買價格」)者,公司應自
依股東權益保護
事項檢查表進行
修改。

18

修訂後條文 原條文 說明
者,公司應自決議日起九十日內支付
價款。未達成協議者,公司應自決議
日起九十日內,依其所認為之公平價
格支付價款予未達成協議之異議股
東;公司未支付者,視為同意異議股
東請求收買之價格。
決議日起九十日內支付價款。未達成
協議者,公司應自決議日起九十日
內,依其所認為之公平價格支付價款
予未達成協議之股東;公司未支付
者,視為同意股東請求收買之價格。
22.4在不違反法令之情形下,異議股
東依第22.3 條向公司請求收買其所
有之股份,如雙方就收買價格未能在
決議日起六十日內達成協議者,公司
應在該六十日期限後三十日內,以全
體未達成協議之異議股東為相對
人,聲請中華民國有管轄權的法院為
股份收買價格之裁定,並得以臺灣臺
北地方法院為第一審管轄法院。該法
院所作出的裁定對於公司和提出請
求的異議股東之間,僅就有關股份收
買價格之事項具有拘束力和終局性。
22.4在不違反法令之情形下,股東依
第22.3 條向公司請求收買其所有之
股份,雙方就收買價格未能在決議日
起六十日內達成協議者,公司應在該
六十日期限後三十日內,以全體未達
成協議之股東為相對人,聲請中華民
國有管轄權的法院為股份收買價格
之裁定,並得以臺灣臺北地方法院為
第一審管轄法院。該法院所作出的裁
定對於公司和提出請求的股東之
間,僅就有關股份收買價格之事項具
有拘束力和終局性。
依股東權益保護
事項檢查表進行
修改。
30.5董事對董事會會議討論事項有
自身利害關係時,應於當次董事會說
明其自身利害關係之重要內容。董事
之配偶、二親等內血親,或與董事具
有控制從屬關係之公司,就會議之事
項有利害關係者,視為董事就該事項
有自身利害關係。如董事對於會議之
事項有自身利害關係致有害於公司
利益之虞者,不得行使表決權或代理
其他董事行使表決權,根據上述規定
不得行使表決權或代理行使表決權
的董事,其表決權不應計入已出席董
事會會議董事的表決權數。公司於進
行併購時,公司董事就併購交易有自
身利害關係時,應向董事會及股東會
說明其自身利害關係之重要內容及
贊成或反對併購決議之理由,公司並
應於股東會召集事由中敘明董事利
害關係之重要內容及贊成或反對併
購決議之理由,其內容得置於中華民
國證券主管機關或公司指定之網
站,並應將其網址載明於通知中。
30.5董事對董事會會議討論事項有
自身利害關係時,應於當次董事會說
明其自身利害關係之重要內容。董事
之配偶、二親等內血親,或與董事具
有控制從屬關係之公司,就會議之事
項有利害關係者,視為董事就該事項
有自身利害關係。如董事對於會議之
事項有自身利害關係致有害於公司
利益之虞者,不得行使表決權或代理
其他董事行使表決權,根據上述規定
不得行使表決權或代理行使表決權
的董事,其表決權不應計入已出席董
事會會議董事的表決權數。公司於進
行併購時,公司董事就併購交易有自
身利害關係時,應向董事會及股東會
說明其自身利害關係之重要內容及
贊成或反對併購決議之理由。
依股東權益保護
事項檢查表進行
修改。

19

【附件六】

Victory New Materials Limited Company 董事會議事規則修訂條文對照表

修正條文 現行條文 說明
第三條:董事會召集
董事會應至少每季召集一次。
董事會之召集,應載明事由,於七
日前通知各董事,但遇有緊急情事
時,得隨時召集之。
本規範第十二條第一項各款之事
項,應於召集事由中列舉,不得以臨
時動議提出。前項召集之通知,經相
對人同意者,得以電子方式為之。
第三條:董事會召集
董事會應至少每季召集一次。
董事會之召集,應載明事由,於七
日前通知各董事,但遇有緊急情事
時,得隨時召集之。
本規範第十二條第一項各款之事
項,除有突發緊急情事或正當理由
外,應於召集事由中列舉,不得以臨
時動議提出。前項召集之通知,經相
對人同意者,得以電子方式為之。
依現行法令規定調整
本條第三項。
第十二條:應經董事會討論事項
下列事項應提本公司董事會討論:
一、 本公司之營運計畫。
二、 年度財務報告及第二季財務
報告。但第二季財務報告依法
令規定無須經會計師查核簽
證者,不在此限。
三、 依證券交易法(下稱證交法)
第十四條之一規定訂定或修
正內部控制制度,及內部控制
制度有效性之考核。
四、 依證交法第三十六條之一規
定訂定或修正取得或處分資
產、從事衍生性商品交易、資
金貸與他人、為他人背書或提
供保證之重大財務業務行為
之處理程序。
五、 募集、發行或私募具有股權性
質之有價證券。
六、 董事會未設常務董事時,董事
長之選任或解任。
七、 財務、會計或內部稽核主管之任免。
八、 對關係人之捐贈或對非關係人
之重大捐贈。但因重大天然災
害所為急難救助之公益性質捐
贈,得提下次董事會追認。
第十二條:應經董事會討論事項
下列事項應提本公司董事會討論:
一、 本公司之營運計畫。
二、 年度財務報告及第二季財務
報告。但第二季財務報告依法
令規定無須經會計師查核簽
證者,不在此限。
三、 依證券交易法(下稱證交法)
第十四條之一規定訂定或修
正內部控制制度,及內部控制
制度有效性之考核。
四、 依證交法第三十六條之一規
定訂定或修正取得或處分資
產、從事衍生性商品交易、資
金貸與他人、為他人背書或提
供保證之重大財務業務行為
之處理程序。
五、 募集、發行或私募具有股權性
質之有價證券。
六、 財務、會計或內部稽核主管之任免。
七、 對關係人之捐贈或對非關係人
之重大捐贈。但因重大天然災
害所為急難救助之公益性質捐
贈,得提下次董事會追認。
一、 依現行法令規定
增訂本條第一項
第六款。
二、 本條第一項第七
款到第九款配合
順修款次;第二
項配合調整所引
款次。

20

修正條文 現行條文 說明
九、 依證交法第十四條之三、其他
依法令或章程規定應由股東
會決議或董事會決議事項或
主管機關規定之重大事項。
前項第八款所稱關係人指證券發
行人財務報告編製準則所規範之關
係人;所稱對非關係人之重大捐
贈,指每筆捐贈金額或一年內累積
對同一對象捐贈金額達新臺幣一億
元以上,或達最近年度經會計師簽
證之財務報告營業收入淨額百分之
一或實收資本額百分之五以上者。
前項所稱一年內係以本次董事會召
開日期為基準,往前追溯推算一
年,已提董事會決議通過部分免再
計入。
召開本公司董事會時,應有至少一
席獨立董事親自出席;獨立董事對
於第一項應提董事會決議事項,應
有全體獨立董事出席董事會,獨立
董事如無法親自出席,應委由其他
獨立董事代理出席。獨立董事如有
反對或保留意見,應於董事會議事
錄載明;如獨立董事不能親自出席
董事會表達反對或保留意見者,除
有正當理由外,應事先出具書面意
見,並載明於董事會議事錄。
八、 依證交法第十四條之三、其他
依法令或章程規定應由股東
會決議或董事會決議事項或
主管機關規定之重大事項。
前項第七款所稱關係人指證券發行
人財務報告編製準則所規範之關係
人;所稱對非關係人之重大捐贈,
指每筆捐贈金額或一年內累積對同
一對象捐贈金額達新臺幣一億元以
上,或達最近年度經會計師簽證之
財務報告營業收入淨額百分之一或
實收資本額百分之五以上者。
前項所稱一年內係以本次董事會召
開日期為基準,往前追溯推算一
年,已提董事會決議通過部分免再
計入。
召開本公司董事會時,應有至少一
席獨立董事親自出席;獨立董事對
於第一項應提董事會決議事項,應
有全體獨立董事出席董事會,獨立
董事如無法親自出席,應委由其他
獨立董事代理出席。獨立董事如有
反對或保留意見,應於董事會議事
錄載明;如獨立董事不能親自出席
董事會表達反對或保留意見者,除
有正當理由外,應事先出具書面意
見,並載明於董事會議事錄。

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