VICTORY — AGM Information 2023

May 10, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1340 勝悅-KY　公司提供

序號	1	發言日期	112/05/10	發言時間	11:25:22
發言人	陳圖炎	發言人職稱	財務長	發言人電話	8659582889862
主旨	公告本公司董事會決議召開112年股東常會(更正討論事項)
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/03/27
說明	1.董事會決議日期:112/03/27 2.股東會召開日期:112/06/28 3.股東會召開地點:台北市忠孝東路三段1號 (集思北科大會議中心) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)2022年度營業報告。 (2)2022年度審計委員會查核報告。 (3)2022年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)提請承認2022年度營業報告書及決算表冊案。 (2)提請承認2022年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司章程案。 (2)修訂本公司「董事會議事規則」案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議: 為響應電子投票政策之推行，本次股東會股東得採行電子方式行使 股東表決權，行使期間自2023年5月27日至2023年6月25日止，以臺 灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」為表決平臺，表決 權相關規範悉遵循公司法等相關法規辦理之。 11.停止過戶起始日期:112/04/30 12.停止過戶截止日期:112/06/28 13.其他應敘明事項: 依本公司章程規定，持有本公司已發行股份百分之一以上 已發行股份之股東，得以書面向本公司提出於股東常會討論之議案， 但以一項為限，所提議案以300字為限。提案股東應親自或委 託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。 受理期間：2023年4月24日至2023年5月4日下午五點整止。 受理處所：105台北市松山區南京東路5段213號9樓之1。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.