VICTEK. Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 18, 2020

빅텍/주주총회소집결의/(2020.02.18)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-19
시간	09:30
2. 장소		경기도 이천시 마장면 덕이로 180-31 (주)빅텍 본사 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항  가. 감사보고    나. 영업보고  다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건  가. 제1호 의안: 제24기(2019.1.1 ~ 2019.12.31)      재무제표 승인의 건  나. 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3명)      1) 제2-1호: 사내이사 박승운 선임의 건      2) 제2-2호: 사내이사 임만규 선임의 건      3) 제2-3호: 사내이사 박승무 선임의 건  다. 제3호 의안: 감사 선임의 건(비상근감사 1명)  라. 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건  마. 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-18
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박승운	1958-08	3년	재선임	(현) (주)빅텍 회장 (전) 금성전기 근무
임만규	1958-12	3년	재선임	(현) (주)빅텍 대표이사 (전) 국방기술품질원 근무
박승무	1967-05	3년	재선임	(현) (주)빅텍 기획관리본부장 (전) (주)빅텍 관리실장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최찬영	1958-10	3년	재선임	비상근	(현) 최찬영법률사무소 변호사 (전) 대전지방검찰청 홍성지청장 외