Vianini Lavori S.p.A.

Remuneration Information • Mar 26, 2019

RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE ai sensi dell'art.123-ter D.Lgs 58/98

Emittente: Vianini S.p.A. Sito Web:www.vianinispa.com

Esercizio a cui si riferisce la Relazione: 2018 Approvata dal Consiglio di Amministrazione del 7 marzo 2019

In ottemperanza alle disposizioni previste dall'articolo 123-ter D.Lgs 58/98 viene redatta la presente Relazione sulla remunerazione in conformità dell'Allegato 3A schema 7-bis.

Il testo della presente relazione è messo a disposizione presso la sede sociale, pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo www.vianinispa.com, nella sezione Corporate Governance/Assemblea Azionisti e trasmesso a Borsa Italiana, con le modalità e nei termini previsti dalla regolamentazione vigente.

Sezione I

1. Linee generali di politica della remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

La remunerazione degli Amministratori si articola nel seguente modo:

• a) compenso stabilito dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 2389 primo comma del codice civile all'atto della nomina;
• b) compenso stabilito dal Consiglio di Amministrazione al Presidente ed all'Amministratore Delegato in forza degli incarichi svolti, ai sensi dell'articolo 2389 terzo comma del codice civile, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, sentiti gli Amministratori Indipendenti.

Non sono stati adottati piani di stock option e non sono previsti benefici non monetari.

La Società non ha stipulato accordi con alcuno degli Amministratori che prevedono indennità in caso di dimissioni, licenziamento, revoca senza giusta causa o cessazione del rapporto a seguito di offerta pubblica di acquisto, né esistono accordi che prevedono l'assegnazione non monetaria a favore dei soggetti che hanno cessato il loro incarico e non sono stati stipulati contratti di consulenza per un periodo successivo alla cessazione della carica.

Non esistono inoltre accordi che prevedono compensi per impegni di non concorrenza.

Il Consiglio non ha ritenuto opportuno dover costituire, al proprio interno, il comitato per la remunerazione.

L'ammontare degli emolumenti dei sindaci su base annua è determinata forfettariamente dall'Assemblea degli Azionisti.

Alla data di approvazione della presente relazione la Società non ha in organico la figura del Direttore generale e altri Dirigenti con responsabilità strategiche così come definiti nell'Allegato 1 del Regolamento Consob n. 17721 del 12 marzo 2010 recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate.

Sezione II

2. Compensi dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale

2.1. Parte I

2.1.1 Remunerazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione

Le voci che compongono la remunerazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione sono:

• Compenso fisso

L'Assemblea degli Azionisti, direttamente all'atto della nomina, ha attribuito a tutti gli Amministratori, per la durata del mandato e per ciascuna riunione del Consiglio di Amministrazione alla quale partecipano, un gettone di presenza pari ad euro 1.500,00. Il Consiglio di Amministrazione ha stabilito, un compenso fisso, in ragione di anno, al Presidente pari ad Euro 100.000,00 e all'Amministratore Delegato pari ad Euro 25.000,00.

• Compenso variabile

La remunerazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione non è correlata ai risultati aziendali conseguiti o al raggiungimento di specifici obiettivi.

• Benefici monetari Non sono previsti.
• Rimborso spese Agli Amministratori spetta un rimborso per le spese sostenute per ragioni d'ufficio.

2.1.2 Remunerazione dei componenti il Collegio Sindacale

L'Assemblea degli Azionisti all'atto della nomina dei componenti il Collegio Sindacale ha deliberato un compenso in ragione di anno di Euro 22.500,00 al Presidente del Collegio Sindacale e di Euro 15.000,00 ad ogni singolo Sindaco effettivo.

2.2 Parte II

2.2.1 Compensi

Nella presente parte sono riportati analiticamente i compensi attribuiti a qualsiasi titolo nell'esercizio 2018 ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale.

Compensi attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo

						Altri compensi	TOTALE
Nome e Cognome	Carica ricoperta	Periodo per cui è stata ricoperta la carica	Scadenza della carica	Emolumenti deliberati	Gettoni presenza	Rimborsi spese forfettari	Compensi per svolgimento speciali cariche	Retribuzioni da lavoro dipendente
Albino		01/01/2018-	Aprile
Majore	Presidente	31/12/2018 Compensi nella società che redige il bilancio (Vianini	2020
			Spa)		4.500		100.000			104.500
		Compensi da controllate e collegate		-	-	-	-	-	-	-
			Totale Compensi	-	4.500	-	100.000	-	-	104.500
Elena De	Consigliere	01/01/2018-	Aprile
Simone	Delegato	31/12/2018 Compensi nella società che redige il bilancio (Vianini	2020
			Spa)		4.500		25.000	91.685		121.185
		Compensi da controllate e collegate		-	-	-	-	-	-	-
			Totale Compensi	-	4.500	-	25.000	91.685	-	121.185
Massimiliano
Capece Minutolo del		01/01/2018-	Aprile
Sasso	Consigliere	31/12/2018 Compensi nella società che redige il bilancio (Vianini	2020
			Spa)		3.000					3.000
		Compensi da controllate e collegate		-	-	-	-	-	-	-
			Totale Compensi	-	3.000	-	-	-	-	3.000
Malwina Kozikowska	Consigliere	01/01/2018- 31/12/2018	Aprile 2020
		Compensi nella società che redige il bilancio	(VianiniSpa)		4.500					4.500
		Compensi da controllate e collegate		-	-	-	-	-	-	-
			Totale Compensi	-	4.500	-	-	-	-	4.500
Marco Longo	Consigliere	01/01/2018- 31/12/2018	Aprile 2020
		Compensi nella società che redige il bilancio (Vianini	Spa)		4.500					4.500
		Compensi da controllate e collegate		-	-	-	-	-	-	-
			Totale Compensi	-	4.500	-	-	-	-	4.500
Lupo Rattazzi	Consigliere	01/01/2018- 31/12/2018	Aprile 2020
		Compensi nella società che redige il bilancio (Vianini	Spa)		4.500					4.500
		Compensi da controllate e collegate		-	-	-	-	-	-	-
			Totale Compensi	-	4.500	-	-	-	-	4.500
Luigi Rossetti	Consigliere	01/01/2018- 31/12/2018	Aprile 2020
		Compensi nella società che redige il bilancio (Vianini	Spa)		4.500					4.500
		Compensi da controllate e collegate		-	-	-	-	-	-	-
			Totale Compensi	-	4.500	-	-	-	-	4.500

Cristina 01/01/2018- Aprile Sgubin Consigliere 31/12/2018 2020
Compensi nella società che redige il bilancio (Vianini Spa)		4.500					4.500
Compensi da controllate e collegate	-	-	-	-	-	-	-
Totale Compensi	-	4.500	-	-	-	-	4.500

	Presidente
Alberto De	Collegio	01/01/2018-	Aprile
Nigro	Sindacale	31/12/2018	2020
		Compensi nella società che redige il bilancio (Vianini
			Spa)	22.500						22.500
		Compensi da controllate e collegate		-	-	-	-	-	-	-
			Totale Compensi	22.500	-	-	-	-	-	22.500
Patrizia	Sindaco	01/01/2018-	Aprile
Amoretti	effettivo	31/12/2018	2020
		Compensi nella società che redige il bilancio (Vianini
			Spa)	15.000						15.000
Compensi da controllate e collegate				5.333	-	-	-	-	-	5.333
			Totale Compensi	20.333	-	-	-	-	-	20.333

Giampiero Tasco	Sindaco effettivo	01/01/2018- 31/12/2018	Aprile 2020
Compensi nella società che redige il bilancio (Vianini Spa)				15.000						15.000
		Compensi da controllate e collegate		-	-	-	-	-	-	-
Totale Compensi				15.000	-	-	-	-	-	15.000

Sezione III

3. Informazioni sulle partecipazioni dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale

I possessori di azioni, così come risulta dal libro soci, dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 TUF e dalle altre informazioni a disposizione alla data del 31 dicembre 2018:

AZIONI POSSEDUTE NELL'EMITTENTE E NELLE SOCIETA' DA QUESTA CONTROLLATE ( Pubblicazione ai sensi dell' art. 84 - quater, comma 4 del Regolamento Emittenti)
COGNOME E NOME	SOCIETA' PARTECIPATA	CAT.	TITOLO DEL POSSESSO	N.AZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2017	MODALITA' DEL POSSESSO	N. AZIONI ACQUISTATE	N. AZIONI VENDUTE	N.AZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2018
RATTAZZI LUPO CONSIGLIERE	VIANINI SPA	ORDIN.	INDIRETTO P.P.TRAMITE SOC.CONTROLLATE	620.000				620.000