Repertorio n. 16529 Rogito n. 9743

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue il giorno quattordici del me se di apri le in Ro ma, via Barbe rini n.ro 28, alle ore 12.00

14/04/2022

A richiesta della Spett.le "VIANINI Società per Azioni", con sede in Roma (RM), Via di San Nicola da Tolentino n. 18, Par ti ta IVA 01252941008, co dice fiscale 03873920585 coincidente con il numero di iscri zione presso il Regi stro delle Im prese di Ro ma, R.E.A. n. 461017, capitale sociale Euro 30.105.387,00= i.v., in di rizzo PEC: via [email protected], io avv. Miche le Misurale No taio in Roma, con studio in Via in Lucina n.17, iscritto nel Ruo lo dei Di stretti Notarili Riu niti di Roma, Vel letri e Ci vitavecchia, mi sono trovato ove sopra all'ora anzi detta per assistere elevandone verbale all'As semblea ordinaria dei So ci della predetta Società oggi con vocata in questo luogo ed ora.

Ivi giunto ho rinvenuto presente l'Avv. Elena De Simone, nata a Napoli (NA) il 20 agosto 1975 e domiciliata per la carica presso la sede sociale in Ro ma, Via di San Nicola da Tolentino n. 18, Presidente del Consi glio di Ammi nistrazione della Società, della cui identità personale io Notaio sono cer to.

Assume la presidenza dell'Assemblea l'Avv. Elena De Simone la quale constata e fa constatare che:

la pubblicazione della convocazione dell'Assemblea è avvenuta sul sito della Società il 9 marzo 2022 e per estratto sul quo ti dia no "Il Messaggero" in data 10 marzo 2022, nella qua le, la So cie tà ha in di ca to di av valersi della fa coltà introdotta dal De cre to Legge 17 mar zo 2020 n. 18 ar ticolo 106 comma 2, c.d. "Cu ra Ita lia", pre vedendo che l'in tervento degli Azio nisti in As sem blea av venga esclusivamente tra mi te il rap pre sen tante de si gnato dal la So cietà ai sensi del l'art. 135 un de cies del Te sto Unico della Finanza. Inol tre, gli Ammini stra to ri, i Sin daci e gli al tri sog getti le git timati parte cipano alla riu nione as sem bleare me diante mezzi di audio e video confe ren za che ne ga ranti scono l'iden ti fica zione, nel ri spetto di quan to previ sto dall'art. 106 comma 2 del Decre to Cura Ita lia, il tutto come me glio in ap presso precisato;
del Consiglio di Amministrazione, oltre ad essa stessa Presidente (presen te in sala) sono presenti in video conferenza i Consiglieri Massimiliano Ca pece Minu to lo Del Sasso, Malwi na Kozikowska, Marco Longo, Luigi Ros setti e Lupo Rattazzi, mentre è assente giustificata il Con sigliere Cristina Sgu bin;
del Collegio Sindacale sono presenti in video conferenza Al ber to De Nigro Pre sidente, Giampiero Tasco e Fabiana Flamini Sindaci effettivi;

Registrato presso l'Agenzia delle Entrate di ROMA 1 il 22/04/2022 n° 11982 Serie 1T Versati Euro € 356,00

il collegamento in audio e video conferenza è tale da soddi sfa re tutte le condi zioni previste dal codice civile e dal De creto Legge 17 marzo 2020 n. 18 ar ticolo 106 comma 2, e per tanto i partecipanti collegati in audio e video conferenza de vo no conside rarsi a tutti gli effetti presenti all'assem blea come tutti dichiarano ed il Presidente riconosce;
è presente in sala Giorgia Barbaresi, Dirigente Preposto al la re da zio ne dei do cumenti contabili societari;
è presente il signor Enrico Caruso della Computershare quale rappresentan te designato dalla Società ai sensi dell'art. 135 undecies del Decreto Legi slativo 24/02/98 n. 58 a ricevere deleghe di voto da parte degli azionisti, il quale ha ricevuto le seguenti deleghe:

n. 3 per n. 24.797.169 azioni, pari al 82,367880% del capita le sociale aven te di ritto di voto;

il tutto come risulta dal foglio di presenza del Consiglio di Amministrazio ne e del Collegio Sindacale, nonchè quello de gli Azionisti che, firmati da gli in ter venuti, si allegano al presente atto sotto le lettere "A" e "B".

Il Presidente dà atto che:

le deleghe risultano regolari ai sensi di legge e chiede ai partecipanti di far presente eventuali carenze di legittimazione al voto. L'Assemblea non mani festa alcuna obiezione.

Il Presidente dichiara inoltre che:

con riferimento agli argomenti posti all'Ordine del Giorno, sono stati re go larmente espletati gli obblighi informativi previsti dalle vigenti norme di leg ge regolamentari;
la Relazione illustrativa relativa agli argomenti all'ordine del giorno nonché la Relazione Finanziaria Annuale, le Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, la Relazione sul Go verno Societario e gli As setti proprietari e la Relazione sulla Remunerazione nonchè tutta la docu mentazione pre vista dalla normativa e dallo statuto sociale, sono state mes se a dispo sizione del pub blico presso la sede sociale e pubblicati sul sito internet della Società nei termini di legge.

Il Presidente propone quindi, come già indicato, avendo previsto l'interven to degli Azionisti in assemblea esclusivamen te tra mite il rappresentante de signato, di non procedere di volta in volta alla lettura dei documenti rela tivi all'or dine del giorno, dal momento che tale documentazione è stata mes sa a di spo si zione del pubblico con le modalità ed entro i termini di legge.

Il Presidente informa inoltre che:

non risultano, né sono stati denunciati, né sono conosciuti patti paraso ciali od accordi tra Azionisti concernenti l'esercizio dei diritti inerenti alle azio ni o il trasferimento delle stesse;
il capitale sociale è di Euro 30.105.387,00 diviso in pari

zio chiuso al 31 di cembre 2021 costituito dalla Situazione Patrimoniale - Finanziaria, dal Conto economico, dal Conto economico complessivo, dal Prospetto di Variazio ne del Patrimonio netto, dal Rendiconto finanziario e dalle relative Note esplicative, nonché i relativi allegati e la relazione sull'andamento della gestione.

Il Consiglio di Amministrazione propone di riportare a nuovo la perdita d'e ser cizio conseguita dalla Capogruppo Vianini SpA di euro 1.190.386.

Il Consiglio di Amministrazione propone la distribuzione di un dividendo com plessivo pari a 1.806.323,22 euro corrispondente a 0,06 euro per ciascuna delle 30.105.387 azioni ordinarie attualmente in circolazione mediante il parziale utilizzo della Riserva costituita da utili relativi a esercizi fino al 31 dicem bre 2007 portati a nuovo.

Il Consiglio di Amministrazione infine propone la data del 23 maggio 2022 per lo stacco della cedola del dividendo, con riferimento alle evidenze nei conti al termine del 24 maggio 2022 ai fini della legittimazione al pagamen to degli utili e di fissare la data di pagamento del dividendo, al netto della ritenuta di leg ge in quanto applicabile, a partire dal 25 maggio 2022 presso gli intermediari incaricati tramite il Si stema di Gestione Accentrata Monte Titoli S.p.A.".

Il Presidente chiede al rappresentante designato di comunicare di volta in volta le indicazioni di voto ricevute dai soci e di consegnare a me notaio il detta glio di tutte le votazioni per singolo socio.

Il Presidente mette quindi in votazione distintamente le proposte del Consi glio di Amministrazione:

i) Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021 corredato delle relative rela zioni.