VIA — AGM Information 2024

Aug 30, 2024

威盛電子股份有限公司

民國一一三年股東常會議案參考資料

報告事項

報告案一 董事會提

案由：112年度營業狀況報告，敬請 鑒察。
說明：請參閱議事手冊附件一第5~7頁及附件三第9~29頁。

報告案二 董事會提

案由：112年度審計委員會審查報告，敬請 鑒察。
說明：請參閱議事手冊附件二第8頁。

報告案三 董事會提

案由：112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告，敬請 鑒察。
說明：

• 1.依本公司章程第二十條：「本公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之五 為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放；本公司得以上開獲 利數額，由董事會決議提撥不高於百分之一為董事酬勞。」規定辦理。

• 2.本公司112年度未扣除員工酬勞與董事酬勞稅前淨利 465,112,262元，按 本公司章程規定分派，擬分派員工酬勞(含經理人酬勞)分派5.03%計 23,400,000元，董事酬勞分派約0.33% 計1,540,000元，全部以現金方式 發放。

• 3.本案業經薪資報酬委員會審查通過，並經董事會決議通過。

報告案四 董事會提

案由：112年度現金股利分配情形報告，敬請 鑒察。
說明：

• 1.本公司112年度可供分配盈餘為5,920,163,807元，擬發放現金股利 50,003,294元。截至股東會停止過戶日113年4月22日止流通在外股數計 算，每股配發現金股利0.1元。112年度盈餘分配表，請參閱議事手冊附件 五第31頁。

• 2.本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之 畸零款合計數，列入本公司其他收入項下。

• 3.本案之現金股利配息基準日及發放日，以及嗣後如因本公司股本變動以 致影響流通在外股數，股東配息率發生變動而需修正時，授權董事長全 權處理之。4.本案業經審計委員會審查通過，並經董事會決議通過。

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報告案五 董事會提

案由：112年度董事酬金報告，敬請 鑒察。

• 說明：本公司董事酬金係包括參加董事會議之車馬費、功能性委員會之固定報酬 及依公司章程按年度獲利情形提撥之董事酬勞：

• 1.董事酬金政策係依「薪資報酬委員會組織規程」給付，除參考公司整體營 運績效外，亦參酌個別董事投入時間、擔負之職責、對公司績效之貢獻 度、未來風險及同業水準等。

• 2.董事之酬勞政策係訂於公司章程，年度如有獲利時，得由董事會提撥不 高於1%為董事酬勞。

• 3.112年董事支領薪酬情形，請參閱議事手冊附件四第30頁。

• 4.本案業經薪資報酬委員會審查通過，並經董事會決議通過。

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承認事項

承認案一 董事會提

案由：112年度營業報告書及財務報表案，敬請決議。

• 說明：本公司112年度營業報告書（請參閱議事手冊附件一第5~7頁）及財務報表 （請參閱議事手冊附件三第9~29頁），業經113年3月6日董事會決議通過， 財務報表並經勤業眾信聯合會計師事務所王攀發會計師及施錦川會計師 查核竣事，認為足以允當表達，並出具無保留意見之查核報告書，連同營 業報告書，經送交審計委員會審查完竣在案。

決議：

承認案二 董事會提

案由：112年度盈餘分配案，敬請決議。

• 說明：本公司112年度盈餘分配表，請參閱議事手冊附件五第31頁。本案業經審 計委員會審查通過，並經董事會通過。

決議：

臨時動議

散 會

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