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VIA — AGM Information 2023
Jun 28, 2023
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AGM Information
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威盛電子股份有限公司 一一二年股東常會議事錄
開會時間:中華民國一一二年六月十六日(星期五)上午九時 開會地點:新北市新店區北新路三段205 號(豪鼎飯店北新旗艦館豪景廳) 股東會召開方式:實體股東會
出 席:本公司已發行流通在外股份總數為:498,344,941 股(含已執行之員 工認股權憑證惟尚未辦理變更登記之股份75,000 股),出席股東股份總數為 347,370,338 股,出席股數占已發行股份總數69.70%。 列席人員:魏悌香 獨立董事
陳寶惠 財務長 張金城 法務長 張茂松 薪酬委員 劉書琳 會計師 勤業眾信聯合會計師事務所
主席: 陳文琦 董事長 紀錄: 陳儀蒂
壹、宣佈開會: 出席股東代表股數已達法定額,依法宣佈開會。 貳、主席致詞: (略) 參、報告事項 案由一:111年度營業狀況報告。 說明:請參閱附件一第及附件三。
案由二:111年度審計委員會審查報告。
說明:請參閱附件二。
案由三:111年度董事酬金報告。
-
說明:本公司董事酬金係包括參加董事會議之車馬費、功能性委員會之固定報酬 及依公司章程按年度獲利情形提撥之董事酬勞:
-
1.董事酬金政策係依「薪資報酬委員會組織規程」給付,除參考公司整體 營運績效外,亦參酌個別董事投入時間、擔負之職責、對公司績效之貢 獻度、未來風險及同業水準等。
-
2.董事之酬勞政策係訂於公司章程,年度如有獲利時,得由董事會提撥不 高於1%為董事酬勞。
-
3.111年董事支領薪酬情形,請參閱附件四。
-
4.本案業經薪資報酬委員會審查通過,並經董事會決議通過。
案由四:111年度現金股利分配情形報告。 說明:
-
1.本公司期初未分配盈餘4,946,375,401元,本期稅後淨損83,635,352元, 加計確定福利計畫再衡量數46,106,131元、迴轉依法提列特別盈餘公積 733,680,465元,致使本期稅後盈餘696,151,244元,擬發放現金股利 74,751,741元。截至股東會停止過戶日112年4月18日止流通在外股數計 算,每股配發現金股利 0.15元,111年度盈餘分配表,請參閱附件五。
-
2.本次現金股利按分配比例計算至元為止,元以下捨去,分配未滿一元之 畸零款合計數,列入本公司其他收入項下。
-
3.本案之現金股利配息基準日及發放日,以及嗣後如因本公司股本變動以 致影響流通在外股數,股東配息率發生變動而需修正時,授權董事長全 權處理之。
-
4.本案業經審計委員會審查通過,並經董事會決議通過。
案由五:修正本公司「企業社會責任實務守則」報告。
說明:爰配合「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」名稱修正為「上市上櫃公 司永續發展實務守則」,將企業應重視企業社會責任概念擴大至企業應重 視永續發展,本守則名稱修正為「永續發展實務守則」,其部分條文修正 對照表,請參閱附件六。
肆、承認事項
案由一:111年度營業報告書及財務報表案,敬請 決議。
- 說明:本公司111年度營業報告書(請參閱附件一)及財務報表(請參閱附件三), 業經112年3月9日董事會決議通過,財務報表並經勤業眾信聯合會計師事 務所劉書琳會計師及施錦川會計師查核竣事,認為足以允當表達,並出具 無保留意見之查核報告書,連同營業報告書,經送交審計委員會審查完竣 在案。
決議:本議案之投票表決結果如下:
表決時出席股東表決權數:347,370,338 權
| 表決時出席股東表決權數:347,370,338 權 | |
|---|---|
| 表決結果(含電子投票) | 占出席股東表決權數 % |
| 贊成權數:330,060,921 權 | 95.01% |
| 反對權數:81,343 權 | 0.02% |
| 無效權數:0 權 | 0.00% |
| 棄權與未投票權數:17,228,074 權 | 4.95% |
| 本案依表決結果,照案通過 。 |
案由二:111年度盈餘分配案,敬請 決議。
-
說明:本公司111年度盈餘分配表,請參閱附件五。本案業經審計委員會審查通 過,並經董事會通過。
-
決議:本議案之投票表決結果如下:。
-
表決時出席股東表決權數:347,370,338 權
| 表決時出席股東表決權數:347,370,338 權 | |
|---|---|
| 表決結果(含電子投票) | 占出席股東表決權數 % |
| 贊成權數:330,049,052 權 | 95.01% |
| 反對權數:95,212 權 | 0.02% |
| 無效權數:0 權 | 0.00% |
| 棄權與未投票權數:17,226,074 權 | 4.95% |
本案依表決結果,照案通過 。
伍、討論事項
案由一:修正「公司章程」案,敬請 決議。
-
說明:配合法令修正,擬修正「公司章程」部分條文,其部分條文修正對照表, 請參閱附件七。
-
決議:本議案之投票表決結果如下:
-
表決時出席股東表決權數:347,370,338 權
| 表決時出席股東表決權數:347,370,338 權 | |
|---|---|
| 表決結果(含電子投票) | 占出席股東表決權數 % |
| 贊成權數:329,363,533 權 | 94.81% |
| 反對權數:89,756 權 | 0.02% |
| 無效權數:0 權 | 0.00% |
| 棄權與未投票權數:17,917,049 權 | 5.15% |
本案依表決結果,照案通過 。
陸、選舉事項
案由一:增補選二席獨立董事案,敬請 改選。
-
說明: 1. 依公司章程規定,本公司設置董事七至九人,其中獨立董事不得少於三 人,且不得少於董事席次五分之一。
-
為配合臺灣證券交易所臺證治理字第 1110024366 號規定,擬增選獨立 董事一席,另,獨立董事干文元先生於 112 年 6 月 15 日辭任,缺額一席 獨立董事,故本次股東常會擬增補選獨立董事二席。增補選後本公司董 。
事席次共八席 ( 含獨立董事四席 )
-
本次當選之獨立董事於股東會後起就任,任期與本屆董事相同,自 112 年 6 月 16 日起至 114 年 6 月 16 日止。
-
獨立董事採候選人提名制度,由股東自獨立董事候選人名單中選任,候 選人名單及應載明資料,請參閱附件八。
選舉結果:董事當選 人如 下 :
| 序號 | 職稱 | 中文姓名 | 當選權數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 獨立董事 | 謝崇仁 | 328,912,590 |
| 2 | 獨立董事 | 曾國生 | 328,859,802 |
柒、其他議案
案由一:解除新任獨立董事之競業禁止限制案,敬請 決議。
說明:為借助新任獨立董事之專才與相關經驗,爰依公司法第209 條規定,擬提 請股東常會同意解除新任獨立董事競業禁止之限制。新任獨立董事的兼任 情形,請參閱候選人名單附件八現職欄。
決議:本議案之投票表決結果如下:
表決時出席股東表決權數:347,370,338 權
| :本議案之投票表決結果如下: 表決時出席股東表決權數:347,370,338 權 |
|
|---|---|
| 表決結果(含電子投票) | 占出席股東表決權數 % |
| 贊成權數:329,177,645 權 | 94.76% |
| 反對權數:229,945 權 | 0.06% |
| 無效權數:0 權 | 0.00% |
| 棄權與未投票權數:17,962,748 權 | 5.17% |
本案依表決結果,照案通過 。
捌、臨時動議: 經詢問無臨時動議,主席宣布議畢散會。
本次股東會無股東提問。
散 會
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___ _______ 主席: 陳文琦 紀錄: 陳儀蒂
附件一
威盛電子股份有限公司 一百一十一年營業報告書
儘管全球經濟和地緣政治的不確定因素加劇,對於技術產品和服務的需求明 顯下降,但威盛集團於一百一十一年整體仍有扎實的增長。
威盛智能產品事業部(前身為威盛嵌入式平台事業部)的營收於一百一十一 年有所成長,其主因為美國和日本 OEM 項目的持續需求,以及威盛智能車載 解決方案於全球商用車隊、工業車輛和重型設備安全中的需求增加。
憑藉先進駕駛輔助系統和駕駛人安全系統演算法與靈活的雲端連接選項,威 盛 Mobile360 D700 AI 雙向行車記錄器及威盛 Mobile360 M800 視訊車載資通系 統於全球視訊車載資通訊市場中越發受到商業車隊部署的認可。
自一百一十年初推出的威盛 Mobile360 堆高機安全系統,於石化、食品和 飲料、建築、倉儲和物流,以及車載等不同產業裡的全球主要市場需求也持續成 長。最新的威盛 Mobile360 堆高機安全系統模型和配置的 VIA WorkX Connect Cloud 雲端管理服務的推出,更為全球企業客戶開拓嶄新的成長契機。
威盛 Mobile360 重型設備安全系統在礦場和採石業,以及大型建設工程中 的初期部署成果,使威盛智能解決方案於這些極具潛力市場中加速成長並奠定有 力基礎。
隨著各國政府不斷加強車輛安全法律法規,我們預計自一百一十二年起,全 球所有主要市場對威盛智能車載解決方案的需求將持續成長。企業急需運用先進 物聯網、人工智慧和雲端技術將其實體運營數位化,以藉此改變營運安全性和效 率,這是未來幾年推動對威盛智能車載解決方案需求的另一個關鍵趨勢。
威宏科技持續提供客製化 IC 後端及系統設計服務作為核心業務,包括 IC 量 產及測試服務、封裝設計、 DFT/DFM 、可靠性測試、系統設計、軟體開發和系 統軟、硬體整合驗證。由於客戶對該市場的持續需求,營運績效仍保持溫和成長。
儘管一百一十一年的 PC 市場嚴重萎縮導致需求下降,威鋒電子在高速數據 傳輸和電源 IC 領域仍保有技術和產品的領先地位。憑藉其卓越經驗的管理團隊 和高效的運營,公司對未來市場狀況的變化已做好應對準備。
(1) 一百一十一年度營業報告
總結一百一十一年合併營業收入為新台幣 9,296,632 仟元,歸屬母公司業主 之稅後損失為新台幣 83,635 仟元,以加權平均流通在外股數 496,326 仟股計算, 每股虧損為新台幣 0.17 元。
| 股虧損為新 | 台幣0.17元。 | 台幣0.17元。 | ||
|---|---|---|---|---|
| 項目 | 111年 | 110年 | ||
| 財務收支 | 營業收入(仟元) | 9,296,632 | 7,001,135 |
|
| 營業毛利(仟元) |
3,316,122 | 2,987,604 |
||
| 歸屬母公司業主之之淨(損)利 (仟元) |
(83,635) | 3,960,944 |
||
| 獲利能力 | 資產報酬率(%) | 1.19 | 21.80 |
|
| 股東權益報酬率(%) | 1.55 | 35.23 |
||
| 占實收資本 比率%)(註) |
營業利益(損失) | 0.07 | (29.11) |
|
| 稅前純益 | 10.66 | 94.75 |
||
| 純益率(%) | 2.39 | 62.21 |
||
| 每股(虧損)盈餘(元) | (0.17) | 8.01 |
註 :111 年底之實收資本額為係包括預收股款資本額 4,875 仟元
(2) 展望未來
隨著企業的數位化轉型於全球車載、運輸、製造、物流、建築、粒料和採礦 等各領域內盛行,我們可預見威盛智能產品部門於一百一十二年及未來的成長潛 力無窮。
視訊車載資通訊領域為威盛智能車載解決方案提供了巨大的機會,因為商業 和大眾運輸領域越發需要透過整合事故預防和駕駛員行為監控應用程式,來提升 其車隊的安全性以滿足新的監管要求。商業和大眾運輸部門對基於雲端的車輛追 蹤、事件報告、行程紀錄與其他車隊管理功能的需求也在增加,以藉此減少燃料、 維護和保險成本。
威盛 Mobile360 D700 AI 雙向行車紀錄器和威盛 Mobile360 M800 視訊車載 資通系統在視訊車載資通訊市場樹立了領先地位,我們將繼續開拓關鍵垂直領域 的洞察力,包括卡車運輸和貨物配送、計程車和共乘,以及公車和長途客運,並 針對不同需求的系統外形、人工智慧和雲端進行優化。
繼一百一十一年成功推出最新的威盛 Mobile360 堆高機安全系統 2PD 和 3PD 以及 VIA WorkX Connect Cloud 雲端管理系統平台後,該產品在全球所有主 要市場的企業客戶中獲得了極大迴響,尤其是在北美和日本。基於會員訂閱形式 的 VIA WorkX Connect Cloud 雲端管理系統平台推出,透過開發新的服務和應用
程式來提高效率和資源利用率,為與企業客戶營運更深入的長期整合創造了更 多機會。
因應粒料和建築行業的巨大潛力,我們計劃自今年起加強威盛 Mobile360 重型設備安全系統的推廣。憑藉其獨特的 vSense 感測器融合技術,將搭載 AI 的 攝影鏡頭與雷達檢測相互結合,該系統已經在市場上取得了領先地位,可以安裝 於各種主流的重型車輛上– 如裝載機、運輸車和推土機到伸縮臂叉裝機、大噸 位堆高機和廢棄物處理卡車。
為完善 IC 後端和系統設計服務,威宏科技將致力發展客戶服務,以滿足未 來的市場需求。
威鋒電子將沿續運用其高速數據傳輸設計和技術能力開發創新產品,為消費 者和企業用戶提供更多便利性。作為全球 USB4 晶片唯一出貨的公司,威鋒電 子在進一步擴展其市場領導地位方面仍處於有利地位。
身為前瞻科技公司,威盛將致力於產品和商業模式上的創新,為客戶提供同 類之最的解決方案與服務,並助力客戶追求成長和獲益。透過持續培養員工紀 律、誠信和積極信念,並實施公司的核心價值觀,威盛矢志為集團未來創造更多 盈利。
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董事長:陳文琦 經理人:陳文琦 會計主管:陳寶惠
中 華 民 國 一 一 二 年 三 月 九 日
附件二
威盛電子股份有限公司 審計委員會審查報告書
董事會造具本公司民國一一一年度營業報告書、財務報 表及盈餘分配表,其中財務報表業經勤業眾信聯合會計師事 務所查核,並出具無保留意見之查核報告。上述營業報告書 、財務報表及盈餘分配表經本審計委員會查核,認為尚無不 合,爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條 之規定報告如上,敬請 鑒核。
此 致
威盛電子股份有限公司一一二年股東常會
審計委員會召集人:魏悌香
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中 華 民 國 一 一 二 年 五 月 三 日
附件三
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1110 �������������������������� 382,613 2 538,496 3
1136 ����������������������� 103,071 - 1,546,144 7
1170 �������������� 443,715 2 654,595 3
1180 ������������������ 1,930 - 2,750 -
1200 ��������������� 34,492 - 30,375 -
130X ������������ 2,857,115 12 1,611,635 7
1479 ������������ 1,313,929 5 265,390 1
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1510 ��������������������������� 1,769,876 7 1,636,818 8
1517 ������������������������������� 1,072,567 5 670,115 3
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1840 ��������������� 79,143 - 36,269 -
1920 ����������� 77,727 - 104,282 1
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15XX ������� 7,395,186 30 6,771,818 31
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2150 ���������� 678 - 729 -
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2250 ��������������� 290,786 1 139,684 1
2280 ������������������ 52,466 - 86,420 -
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2670 ������������� 141,130 1 50,866 -
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653 | - | 3,091 | - | ||||||||||
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3,332 | - | ( | 1,442,081 | ) | ( | 21 | ) | ||||||
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| 7100 | ���� | 136,251 | 2 | 17,734 | - | ||||||||||
| 7010 | ���� | 410,007 | 4 | 3,693,668 | 53 | ||||||||||
| 7020 | ������� | 59,029 | 1 | 2,483,324 | 36 | ||||||||||
| 7050 | ���� |
( | 65,340 | ) | ( | 1 |
) | ( | 53,187 | ) | ( | 1 |
) | ||
| 7060 | ���������� | ||||||||||||||
| ������� |
( | 12,802 | ) | - | ( | 6,146 | ) | - | |||||||
| 7000 | �������� | ||||||||||||||
| �� |
527,145 | 6 | 6,135,393 | 88 | |||||||||||
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| 7950 | ������������� | ( | 308,055 | ) | ( | 4 | ) | ( | 338,225 | ) | ( | 5 | ) | ||
| 8200 | ����� |
222,422 | 2 | 4,355,087 | 62 |
������
������
==> picture [431 x 529] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
111 �� 110 ��
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�������������
��
8310 ����������
8311 ��������
��� $ 46,208 - ( $ 12,445 ) -
8316 ��������
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8360 ����������
���
8361 ��������
�������
�� 932,373 10 ( 303,525 ) ( 4 )
8370 ��������
�������
������ 1,699 - ( 2,681 ) -
8300 ��������
��������
� 934,921 10 ( 333,942 ) ( 5 )
8500 ��������� $ 1,157,343 12 $ 4,021,145 57
���������
8610 ����� ( $ 83,635 ) ( 1 ) $ 3,960,944 56
8620 ����� 306,057 3 394,143 6
8600 $ 222,422 2 $ 4,355,087 62
����������
8710 ����� $ 860,081 9 $ 3,629,716 52
8720 ����� 297,262 3 391,429 5
8700 $ 1,157,343 12 $ 4,021,145 57
��������������
��������
9710 ���� ( $ 0.17 ) $ 8.01
9810 ���� $ 7.84
----- End of picture text -----
������������������
==> picture [382 x 38] intentionally omitted <==
==> picture [37 x 37] intentionally omitted <==
| �������� | � � � � � � � � � |
$ 1,275,997 $ 10,574,427 |
- - |
- - |
- ( 395,517 ) |
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( 2,714 ) ( 333,942 ) |
( 2,714 ) ( 333,942 ) |
391,429 4,021,145 |
( 128,956 ) ( 128,956 ) |
- 252 |
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1,350 3,179 |
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- - |
- - |
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( 8,795 ) 934,921 |
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( 325,580 ) ( 325,580 ) |
- ( 644 ) |
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553 1,270 |
$ 1,556,791 $ 14,556,708 |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| � | � � |
$ 9,298,430 | - | - | ( 395,517 ) |
3,960,944 | ( 331,228 ) |
3,629,716 |
- | 252 | 29,887 | 33,634 | ( 7,284 ) |
1,829 |
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( 83,635 ) |
943,716 |
860,081 |
- | ( 644 ) |
13,349 | 44,857 | ( 14,040 ) |
717 |
$ 12,999,917 | |||||||||||||||||||
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������ | � � � � � |
������� | ������� ������� |
( $ 9,848 ) $ - |
- - |
- - |
- - |
- - |
( 12,650 ) - |
( 12,650 ) - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
( 22,498 ) - |
- - |
- - |
- - |
- - |
( 35,947 ) - |
( 35,947 ) - |
- - |
- ( 1,043 ) |
- - |
- - |
- - |
- - |
( $ 58,445 ) ( $ 1,043 ) |
�������� | ||||||||||||||
| � | � � |
������ | ������ | � � � � � |
( $ 360,861 ) | - | - | - | - | ( 306,109 ) |
( 306,109 ) |
- | - | - | - | - | - |
( 666,970 ) |
- | - | - | - | 933,556 |
933,556 |
- | - | - | - | - | - |
$ 266,586 | ||||||||||||||||
| �������������� | ������� | ��111 ��110 �1 �1 ��12 �31 � | � � � � |
� � � � |
������ ������ � � � � � |
$ - $ - $ 3,548,777 |
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- - ( 12,469 ) |
- - 3,948,475 |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
354,878 595,929 6,150,928 |
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- 314,356 ( 314,356 ) |
- - ( 495,350 ) |
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- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
$ 749,725 $ 910,285 $ 4,908,847 |
������������������ | ������� | |||||||||||||
| � � � |
1,168,504 | - | - | - | - | - | - | - | 252 | 29,887 | 16,502 | 7,284 ) | 1,829 | 1,209,690 | - | - | - | - | - | - | - | 399 | 13,349 | 31,711 | 14,040 ) | 717 | 1,241,826 | ||||||||||||||||||||
| � | � � � � |
18,824 $ |
- | - | - | - | - |
- |
- | - | - | 6,057 | - ( |
- |
24,881 | - | - | - | - | - |
- |
- | - | - | 12,844 ) | - ( |
- |
12,037 $ |
|||||||||||||||||||
| � | � | $ | ( | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| � | � � � � � |
$ 4,933,034 | - | - | - | - | - |
- |
- | - | - | 11,075 | - | - |
4,944,109 | - | - | - | - | - |
- |
- | - | - | 25,990 | - | - |
$ 4,970,099 | |||||||||||||||||||
| 110�1�1��� | 109���������� | ������ | ������ | ���� | 110���� | 110���������� | 110�������� | ��������� | ��������� | ���������������� | �������������� | ����������� | ����������������� | ������������������ | 110�12�31��� | 110���������� | ������ | ������ | ���� | 111���� | 111���������� | 111�������� | ��������� | ��������� | ���������������� | �������������� | ����������� | ����������������� | ������������������ | 111�12�31��� | ������� | ||||||||||||||||
| � � |
A1 | B1 | B3 | B5 | D1 | D3 | D5 | O1 | C7 | N1 | N1 | O1 | O1 | Z1 | B1 | B3 | B5 | D1 | D3 | D5 | O1 | C7 | N1 | N1 | O1 | O1 | Z1 |
��������������
�������
�� 111 �� 110 � 1 � 1 �� 12 � 31 �
��������
==> picture [429 x 26] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
� � 111 �� 110 ��
���������
----- End of picture text -----
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| ���� | 12,802 | 6,146 | |||||||
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| ���� | ( | 5,562 | ) | 5,552 | |||||
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| ��� | 108,663 | ( | 1,922,737 | ) | |||||
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| ��� | 1,861 | - | |||||||
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������
������
==> picture [429 x 26] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
� � 111 �� 110 ��
A32160 �������� $ 769 $ 14,409
----- End of picture text -----
| � � A32160 |
�������� | $ | 111�� 769 |
$ | 110�� 14,409 |
||
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������
������
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----- Start of picture text -----
� � 111 �� 110 ��
C04800 ������� $ 44,857 $ 33,634
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EEEE ���������� 1,370,549 6,128,087
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E00200 ����������� $ 11,850,296 $ 10,479,747
----- End of picture text -----
������������������
������� ������� ��������
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�������
��������������
����
�������������� 111 �� 110 � 12 � 31 �������� ����� 111 �� 110 � 1 � 1 �� 12 � 31 ������������ ��������������������������������� ��������������
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-
������������������������������
-
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-
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-
31 ������������� 13,741,033 �������� 71% ��� 111
-
1 � 1 �� 12 � 31 ����������������� 443,268 ���
-
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-
��������������������������������� �����
-
������������������������������� �����������������������������
-
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�������������������
��������������������������������� ��������������������������������� �����������������������
-
��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ������������
-
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-
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-
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-
��������������������������������� �������
-
������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� �������
-
������������������������������� ������������������������������� ��
-
������������������������������� �����
-
������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������
-
������������������������������� ������������������������������� ��
-
������������������������������� �������������������
-
������������������������������� ������������������������������� ��������������������������
-
��������������������������������� �����������������������������
-
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�������������
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��������������
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�� 111 �� 110 � 12 � 31 �
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��������
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� � � � � � � � � �
����
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����
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25XX ������� 2,470,661 13 2,947,546 16
2XXX ������ 6,446,985 33 6,044,183 32
��������
3110 ����� 4,970,099 26 4,944,109 27
3140 ���� 12,037 - 24,881 -
3200 ���� 1,241,826 6 1,209,690 7
����
3310 ������ 749,725 4 354,878 2
3320 ������ 910,285 5 595,929 3
3350 ���� 4,908,847 25 6,150,928 33
3400 ���� 207,098 1 ( 689,468 ) ( 4 )
3XXX ���� 12,999,917 67 12,590,947 68
������������� $ 19,446,902 100 $ 18,635,130 100
������������������
----- End of picture text -----
==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==
��������
==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==
������� �������
����������
�������
�� 111 �� 110 � 1 � 1 �� 12 � 31 �
������������ ��������
==> picture [431 x 39] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
111 �� 110 ��
� � � � � � � �
4000 �������������
----- End of picture text -----
| 4000 | ������������� | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| �� |
$ | 3,898,575 | 100 | $ | 2,579,177 | 100 | |||||||||
| 5000 | ������������� | ||||||||||||||
| ����� |
( | 3,117,484 | ) | ( | 80 | ) | ( | 2,208,773 | ) | ( | 86 | ) | |||
| 5900 | ���� | 781,091 | 20 | 370,404 | 14 | ||||||||||
| 5910 | ���������� |
( | 17,542 | ) | - | ( | 2,620 | ) | - | ||||||
| 5920 | ���������� |
2,620 | - | 2,811 | - | ||||||||||
| 5950 | ������ |
766,169 | 20 | 370,595 | 14 | ||||||||||
| ������������� | |||||||||||||||
| ��� | |||||||||||||||
| 6100 | ���� |
( | 125,043 | ) | ( | 3 |
) | ( | 128,852 | ) | ( | 5 |
) | ||
| 6200 | ���� |
( | 458,808 | ) | ( | 12 | ) | ( | 439,445 | ) | ( | 17 | ) | ||
| 6300 | ������ |
( | 511,745 | ) | ( | 13 | ) | ( | 702,365 | ) | ( | 27 | ) | ||
| 6000 | ������ |
( | 1,095,596 | ) | ( | 28 | ) | ( | 1,270,662 | ) | ( | 49 | ) | ||
| 6900 | ���� |
( | 329,427 | ) | ( | 8 | ) | ( | 900,067 | ) | ( | 35 | ) | ||
| ������������� | |||||||||||||||
| ��������� | |||||||||||||||
| 7100 | ���� | 9,005 | - | 614 | - | ||||||||||
| 7010 | ���� | 99,596 | 3 | 319,377 | 13 | ||||||||||
| 7020 | ������� |
( | 134,751 | ) | ( | 4 |
) | 511,010 | 20 | ||||||
| 7050 | ���� |
( | 56,247 | ) | ( | 1 |
) | ( | 43,196 | ) | ( | 2 |
) | ||
| 7070 | ���������� | ||||||||||||||
| ��������� | |||||||||||||||
| �� |
431,347 | 11 | 4,197,730 | 163 | |||||||||||
| 7000 | �������� | ||||||||||||||
| �� |
348,950 | 9 | 4,985,535 | 194 |
������
������
==> picture [431 x 475] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
111 �� 110 ��
� � � � � � � �
7900 ���� $ 19,523 1 $ 4,085,468 159
7950 ������������� ( 103,158 ) ( 3 ) ( 124,524 ) ( 5 )
8200 �������� ( 83,635 ) ( 2 ) 3,960,944 154
�������������
��
8310 ����������
8311 ��������
��� 45,974 1 ( 12,501 ) -
8331 ��������
������� 133 - 32 -
8336 ��������
�������
�� ( 35,947 ) ( 1 ) ( 12,650 ) ( 1 )
8360 ����������
���
8361 ��������
�������
�� 933,524 24 ( 306,080 ) ( 12 )
8370 ��������
�������
������ 32 - ( 29 ) -
8300 ��������
���� 943,716 24 ( 331,228 ) ( 13 )
8500 ��������� $ 860,081 22 $ 3,629,716 141
��������������
��������
9710 ���� ( $ 0.17 ) $ 8.01
9810 ���� $ 7.84
----- End of picture text -----
������������������
==> picture [382 x 37] intentionally omitted <==
==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==
| �������� | � � � � |
$ 9,298,430 | - | - | ( 395,517 ) |
3,960,944 | ( 331,228 ) |
( 331,228 ) |
3,629,716 |
252 | 29,887 | 33,634 | ( 7,284 ) |
1,829 |
12,590,947 | - | - | ( 495,350 ) |
( 83,635 ) |
943,716 |
860,081 |
( 644 ) |
13,349 | 44,857 | ( 14,040 ) |
717 |
$ 12,999,917 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| � � |
������� | $ - | - | - | - | - | - |
- |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
- |
( 1,043 ) |
- | - | - | - |
( $ 1,043 ) | ||||||||||||||||||
| � � � � |
�������� | ������ ������� |
������� � � � � � |
� � � � � � � � � |
( $ 360,861 ) ( $ 9,848 ) |
- - |
- - |
- - |
- - |
( 306,109 ) ( 12,650 ) |
( 306,109 ) ( 12,650 ) |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
( 666,970 ) ( 22,498 ) |
- - |
- - |
- - |
- - |
933,556 ( 35,947 ) |
933,556 ( 35,947 ) |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
$ 266,586 ( $ 58,445 ) |
�������� | ||||||||||||||
| � | � � � � � |
������� | $ 3,548,777 | ( 354,878 ) |
( 595,929 ) |
( 395,517 ) |
3,960,944 | ( 12,469 ) |
3,948,475 |
- | - | - | - | - |
6,150,928 | ( 394,847 ) |
( 314,356 ) |
( 495,350 ) |
( 83,635 ) |
46,107 |
( 37,528 ) |
- | - | - | - | - |
$ 4,908,847 | |||||||||||||||||
| ���������� | ������� | ��111 ��110 �1 �1 ��12 �31 � | � � � |
� � � � ������ ������ |
$ 1,168,504 $ - $ - |
- 354,878 - |
- - 595,929 |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
252 - - |
29,887 - - |
16,502 - - |
( 7,284 ) - - |
1,829 - - |
1,209,690 354,878 595,929 |
- 394,847 - |
- - 314,356 |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
399 - - |
13,349 - - |
31,711 - - |
( 14,040 ) - - |
717 - - |
$ 1,241,826 $ 749,725 $ 910,285 |
������������������ | ������� | |||||||||||||
| � � � |
18,824 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,057 | - | - | 24,881 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,844 ) | - | - | 12,037 | |||||||||||||||||||
| � | $ | ( | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| � � � � � |
110�1�1��� $ 4,933,034 |
109���������� | ������ - |
������ - |
���� - |
110���� - |
110���������� - |
110�������� - |
��������� | ���������������� - |
�������������� - |
����������� 11,075 |
����������������� - |
����������� - |
110�12�31��� 4,944,109 |
110���������� | �������� - |
�������� - |
���� - |
111���� - |
111���������� - |
111�������� - |
��������� | ���������������� - |
�������������� - |
����������� 25,990 |
����������������� - |
����������� - |
111�12�31��� $ 4,970,099 |
������� | ||||||||||||||
| � � |
A1 | B1 | B3 | B5 | D1 | D3 | D5 | C7 | N1 | N1 | O1 | O1 | Z1 | B1 | B3 | B5 | D1 | D3 | D5 | C7 | N1 | N1 | O1 | O1 | Z1 |
���������� �������
�� 111 �� 110 � 1 � 1 �� 12 � 31 �
��������
==> picture [429 x 24] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
� � 111 �� 110 ��
���������
----- End of picture text -----
| A10000 | ������� |
$ | 19,523 | $ | 4,085,468 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A20010 | ������ | ||||||||
| A20100 | ���� | 35,079 | 34,899 | ||||||
| A20200 | ���� | 11,750 | 8,035 | ||||||
| A20900 | ���� | 56,247 | 43,196 | ||||||
| A21200 | ���� |
( | 9,005 | ) | ( | 614 | ) | ||
| A21300 | ���� |
( | 5,612 | ) | ( | 3,841 | ) | ||
| A21900 | ���������� | 4,241 | 29,887 | ||||||
| A22400 | �������������� | ||||||||
| ������� |
( | 431,347 | ) | ( | 4,197,730 | ) | |||
| A22500 | ������������� | - | ( | 256 | ) | ||||
| A22800 | �������� | - | ( | 128,437 | ) | ||||
| A23900 | ������������ | 17,542 | 2,620 | ||||||
| A24000 | ������������ |
( | 2,620 | ) | ( | 2,811 | ) | ||
| A24600 | �������������� | ||||||||
| ���� | 27,341 | ( | 24,672 | ) | |||||
| A29900 | ������ |
( | 67 | ) | ( | 3 | ) | ||
| A29900 | ������ |
( | 327 | ) | - | ||||
| A30000 | ������������ | ||||||||
| A31115 | �������������� | ||||||||
| �� | 150,355 | ( | 567,873 | ) | |||||
| A31150 | ���� | 38,103 | ( | 51,291 | ) | ||||
| A31160 | �������� | 8,929 | ( | 43,562 | ) | ||||
| A31180 | ����� |
( | 12,450 | ) | ( | 8,791 | ) | ||
| A31200 | �� |
( | 566,258 | ) | ( | 546,888 | ) | ||
| A31240 | ������ | 45,514 | ( | 63,197 | ) | ||||
| A32110 | �������������� | ||||||||
| �� | 1,861 | - | |||||||
| A32130 | ���� |
( | 47 | ) | 144 | ||||
| A32150 | ���� | 79,748 | 397,706 | ||||||
| A32160 | �������� |
( | 12,868 | ) | 51,479 | ||||
| A32180 | ����� | 10,654 | 94,621 | ||||||
| A32200 | ���� | 149,440 | 125,794 | ||||||
| A32230 | ������ | 182,886 | 181,311 | ||||||
| A32240 | ������ |
1,109 | 1,390 | ||||||
| A33000 | ��������� |
( | 200,279 | ) | ( | 583,416 | ) |
�����
������
==> picture [429 x 515] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
� � 111 �� 110 ��
A33100 ����� $ 8,873 $ 619
A33200 ����� 5,612 3,841
A33300 ����� ( 55,943 ) ( 42,468 )
A33500 ������ ( 79,538 ) ( 86,967 )
AAAA ���������� ( 321,275 ) ( 708,391 )
���������
B01800 �������������� ( 165,760 ) ( 134,560 )
B01900 �������������� - 160,126
B02700 ����������� ( 23,074 ) ( 20,238 )
B02800 ����������� - 256
B03700 ������� ( 585 ) ( 4,025 )
B03800 ������� 198 20,099
B04500 ������ ( 10,297 ) ( 9,775 )
B04600 �������� - 870,761
B05400 �������� ( 644 ) -
B06600 �������� - 112,044
B07600 ����� 1,281,863 175,514
BBBB ���������� 1,081,701 1,170,202
���������
C00500 �������� 298,000 248,000
C00600 �������� ( 692,000 ) ( 336,000 )
C01600 ������ 1,465,000 1,142,000
C01700 ������ ( 878,000 ) ( 872,000 )
C03000 ������� 116 719
C03100 ������� ( 180 ) -
C04020 ������ ( 9,973 ) ( 9,436 )
C04500 ������ ( 495,350 ) ( 395,517 )
C04800 ������� 44,857 33,634
CCCC ���������� ( 267,530 ) ( 188,600 )
EEEE ���������� 492,896 273,211
E00100 ����������� 515,524 242,313
E00200 ����������� $ 1,008,420 $ 515,524
----- End of picture text -----
������������������
==> picture [382 x 38] intentionally omitted <==
==> picture [37 x 37] intentionally omitted <==
| 單位:新臺幣仟元 | 領取來自子公 司以外轉投資 事業或母公司 |
酬金 | 酬金 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 本公司獨立董事酬金係包括參加董事會議及功能性委員會之車馬費、功能性委員會之固定報酬、及依公司章程規定所提列的董事酬勞。前述定額報酬金額係由本公司薪酬委員會參考同業水準及個別 獨立董事投入時間、擔負之職責等因素後提出建議,經董事會通過議定之。 除上表揭露外,最近年度公司董事為財務報告內所有公司提供服務(如擔任非屬員工之顧問等)領取之酬金:無。 *本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同,故本表目的係作為資訊揭露之用,不作課稅之用。 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A、B、C、D、E、F 及G等七項總額及占 稅後純益之比例 |
財務報 告內所 有公司 |
0 0% |
0 0% |
2,966 -3.546% |
60 -0.072% |
300 -0.359% |
300 -0.359% |
300 -0.359% |
||||
| 本公 | 司 | 0 0% |
0 0% |
0 0% |
60 -0.072% |
300 -0.359% |
300 -0.359% |
300 -0.359% |
||||
| 兼任員工領取相關酬金 | 員工酬勞 (G) |
財務報 告內所 有公司 |
股票 金額 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 現金 金額 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 本公司 | 股票 金額 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 現金 金額 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 退職退休金 (F) |
財務報 告內所 有公司 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 本 公 司 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 薪資、獎金及特 支費等(E) |
財務報 告內所 有公司 |
0 | 0 | 2,966 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 本 公 司 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| A、B、C及D等 四項總額及占 稅後純益之比 例 |
財務報 告內所 有公司 |
0 0% |
0 0% |
0 0% |
60 -0.072% |
300 -0.359% |
300 -0.359% |
300 -0.359% |
||||
| 本 公 司 |
0 0% |
0 0% |
0 0% |
60 -0.072% |
300 -0.359% |
300 -0.359% |
300 -0.359% |
|||||
| 董事酬金 | 業務執行費 用 (D) |
財務報 告內所 有公司 |
0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||
| 本 公 司 |
0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||
| 董事酬勞 (C) |
財務報 告內所 有公司 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 本 公 司 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 退職退休 金 (B) |
財務報 告內所 有公司 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 本 公 司 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 報酬(A) | 財務報 告內所 有公司 |
0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | 240 | ||||
| 本 公 司 |
0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | 240 | |||||
| 姓 名 | 陳文琦 | 王雪紅 | 林子牧 | 劉群茂 | 許偉德 | 魏悌香 | 干文元 | |||||
| 職 稱 | 董事長兼 總經理 |
董事 | 董事兼資深 副總經理 |
董事 | 獨立董事 | 獨立董事 | 獨立董事 |
附件五
威盛電子股份有限公司 民國111 年度 盈餘分配表
新台幣元
| 新台幣元 | ||
|---|---|---|
| 項目 | ||
| 金額 | ||
| 民國111 年度稅後淨損 | (83,635,352) | |
| 加:確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘 | 46,106,131 | |
| 減:提列法定盈餘公積(10%) | 0 | |
| 加:迴轉特別盈餘公積 | 733,680,465 | |
| 民國111 年度稅後盈餘 | 696,151,244 | |
| 加:以前年度未分配盈餘 | 4,946,375,401 | |
| 截至民國111 年度累積可分配盈餘 | 5,642,526,645 | |
| 分配項目: | ||
| 減 :股東現金股利(0.15 元/股) | (74,751,741) | |
| 期末未分配盈餘 | 5,567,774,904 |
註:股東股利計算之股數係按民國112 年4 月18 日實際流通在外股數498,344,941 計算。
董事長:陳文琦 經理人:陳文琦
==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==
會計主管:陳寶惠
==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==
附件六
威盛電子股份有限公司 企業社會責任實務守則 部分條文修正對照表
| 修正後名稱 | 修正後名稱 | 現行名稱 | 現行名稱 | 說明 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永續發展實務守則 | 企業社會責任實務守則 | 配合修正 「上市上 櫃公司企 業社會責 任實務守 則」名稱 為「上市 上櫃公司 永續發展 實務守 則」。 |
||||
| 修正後條文 | 現行條文 | 說明 | ||||
| 第二條 本守則之適用對象,其範圍包括本公司 及其集團企業之整體營運活動。 本守則鼓勵公司於從事企業經營之同 時,積極實踐永續發展,以符合國際發 展趨勢,並透過企業公民擔當,提升國 家經濟貢獻,改善員工、社區、社會之 生活品質,促進以永續發展為本之競爭 優勢。 |
第二條 本守則之適用對象,其範圍包括本公 司及其集團企業之整體營運活動。 本守則鼓勵公司於從事企業經營之同 時,積極實踐企業社會責任,以符合 國際發展趨勢,並透過企業公民擔 當,提升國家經濟貢獻,改善員工、 社區、社會之生活品質,促進以企業 責任為本之競爭優勢。 |
配合本守 則名稱修 正,將企 業應重視 企業社會 責任概念 擴大至企 業應重視 永續發 展。 |
||||
| 第三條 本公司推動永續發展,應注意利害關係 人之權益,在追求永續經營與獲利之同 時,重視環境、社會與公司治理之因 素,並將其納入公司管理方針與營運活 動。 (以下略) |
第三條 本公司履行企業社會責任,應注意利 害關係人之權益,在追求永續經營與 獲利之同時,重視環境、社會與公司 治理之因素,並將其納入公司管理方 針與營運活動。 (以下略) |
配合本守 則名稱修 正 |
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| 第四條 本公司對於 |
永續發展之實踐,宜依下列 | 第四條 本公司對於 |
企業社會責任之實踐,宜 | 配合本守 則名稱修 |
| 原則為之: 一、落實公司治理。 二、發展永續環境。 三、維護社會公益。 四、加強企業永續發展資訊揭露。 |
依下列原則為之: 一、落實公司治理。 二、發展永續環境。 三、維護社會公益。 四、加強企業社會責任資訊揭露。 |
正 | ||
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| 第五條 本公司應考量國內外永續議題之發展 趨勢與企業核心業務之關聯性、公司本 身及其集團企業整體營運活動對利害 關係人之影響等,訂定永續發展政策、 制度或相關管理方針及具體推動計 畫,經審計委員會及董事會通過後,並 提股東會報告。未來如有修正,得授權 董事會通過後實施。 股東提出涉及永續發展之相關議案 時,公司董事會宜審酌列為股東會議 案。 |
第五條 本公司宜考量國內外企業社會責任之 發展趨勢與企業核心業務之關聯性、 公司本身及其集團企業整體營運活動 對利害關係人之影響等,訂定企業社 會責任政策、制度或相關管理方針及 具體推動計畫,經審計委員會及董事 會通過後,並提股東會報告。 股東提出涉及企業社會責任之相關議 案時,公司董事會宜審酌列為股東會 議案。 |
配合本守 則名稱修 正 |
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| 第七條 本公司之董事應盡善良管理人之注意 義務,督促企業實踐永續發展,並隨時 檢討其實施成效及持續改進,以確保永 續發展政策之落實。 本公司之董事會於公司推動永續發展 目標時,宜充分考量利害關係人之利益 並包括下列事項: 一、提出永續發展使命或願景,制定永 續發展政策、制度或相關管理方針。 二、將永續發展納入公司之營運活動與 發展方向,並核定永續發展之具體推動 計畫。 三、確保永續發展相關資訊揭露之即時 性與正確性。 (以下略) |
第七條 本公司之董事應盡善良管理人之注意 義務,督促企業實踐社會責任,並隨 時檢討其實施成效及持續改進,以確 保企業社會責任政策之落實。 本公司之董事會於公司履行企業社會 責任時,宜充分考量利害關係人之利 益並包括下列事項: 一、提出企業社會責任使命或願景, 制定企業社會責任政策、制度或相關 管理方針。 二、將企業社會責任納入公司之營運 活動與發展方向,並核定企業社會責 任之具體推動計畫。 三、確保企業社會責任相關資訊揭露 之即時性與正確性。 (以下略) |
配合本守 則名稱修 正。 |
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| 第八條 本公司宜定期舉辦推動永續發展之教 育訓練,包括宣導前條第二項等事項。 |
第八條 本公司宜定期舉辦履行企業社會責任 之教育訓練,包括宣導前條第二項等 事項。 |
配合本守 則名稱修 正 |
| 第九條 本公司為健全永續發展之管理,宜建立 推動永續發展之治理架構,且設置推動 永續發展之專(兼)職單位,負責永續發 展政策、制度或相關管理方針及具體推 動計畫之提出及執行,並定期向董事會 報告。 本公司宜訂定合理之薪資報酬政策,以 確保薪酬規劃能符合組織策略目標及 利害關係人利益。 員工績效考核制度宜與永續發展政策 結合,並設立明確有效之獎勵及懲戒制 度。 |
第九條 本公司為健全企業社會責任之管理, 宜設置推動企業社會責任之專(兼)職 單位,負責企業社會責任政策、制度 或相關管理方針及具體推動計畫之提 出及執行,並定期向董事會報告。 本公司宜訂定合理之薪資報酬政策,以 確保薪酬規劃能符合組織策略目標及 利害關係人利益。 員工績效考核制度宜與企業社會責任 政策結合,並設立明確有效之獎勵及 懲戒制度。 |
第九條 本公司為健全企業社會責任之管理, 宜設置推動企業社會責任之專(兼)職 單位,負責企業社會責任政策、制度 或相關管理方針及具體推動計畫之提 出及執行,並定期向董事會報告。 本公司宜訂定合理之薪資報酬政策,以 確保薪酬規劃能符合組織策略目標及 利害關係人利益。 員工績效考核制度宜與企業社會責任 政策結合,並設立明確有效之獎勵及 懲戒制度。 |
配合本守 則名稱修 正 |
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| 第十條 本公司應本於尊重利害關係人權益,辨 識公司之利害關係人,並於公司網站設 置利害關係人專區;透過適當溝通方 式,瞭解利害關係人之合理期望及需 求,並妥適回應其所關切之重要永續發 展議題。 |
第十條 本公司應本於尊重利害關係人權益, 辨識公司之利害關係人,並於公司網 站設置利害關係人專區;透過適當溝 通方式,瞭解利害關係人之合理期望 及需求,並妥適回應其所關切之重要 企業社會責任議題。 |
配合本守 則名稱修 正 |
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| 第十二條 本公司宜致力於提升能源使用效率及 使用對環境負荷衝擊低之再生物料,使 地球資源能永續利用。 |
第十二條 本公司宜致力於提升各項資源之利用 效率,並使用對環境負荷衝擊低之再 生物料,使地球資源能永續利用。 |
為聚焦企 業對能源 使用之管 理,以減 緩溫室氣 體之排 放。 |
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| 第十七條 本公司宜評估氣候變遷對企業現在及 未來的潛在風險與機會,並採取相關之 因應措施。 本公司宜採用國內外通用之標準或指 引,執行企業溫室氣體盤查並予以揭 露,其範疇宜包括: 一、直接溫室氣體排放:溫室氣體排放 源為公司所擁有或控制。 二、間接溫室氣體排放:輸入電力、 熱或蒸汽等能源利用所產生者。 |
第十七條 本公司宜評估氣候變遷對企業現在及 未來的潛在風險與機會,並採取氣候 相關議題之因應措施。 本公司宜採用國內外通用之標準或指 引,執行企業溫室氣體盤查並予以揭 露,其範疇宜包括: 一、直接溫室氣體排放:溫室氣體排 放源為公司所擁有或控制。 二、間接溫室氣體排放:外購電力、 熱或蒸汽等能源利用所產生者。 |
公司評估 氣候變遷 相關之風 險與機 會,應包 含但不限 於氣候相 關議題。 間接溫室 氣體排放 中有關電 |
| 三、其他間接排放:公司活動產生之排 放,非屬能源間接排放,而係來自於其 他公司所擁有或控制之排放源。 (以下略) |
三、其他間接排放:公司活動產生之排 放,非屬能源間接排放,而係來自於其 他公司所擁有或控制之排放源。 (以下略) |
(以下略) | (以下略) | 力乙項, 包含但不 限於外購 電力。 為達成降 低溫室氣 體排放目 標,鼓勵 企業揭露 範疇三其 他間接溫 室氣體排 放。 |
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| 第二十六條 本公司宜評估採購行為對供應來源社 區之環境與社會之影響,並與其供應商 合作,共同致力落實永續發展。 本公司宜訂定供應商管理政策,要求供 應商在環保、職業安全衛生或勞動人權 等議題遵循相關規範,於商業往來之 前,宜評估其供應商是否有影響環境與 社會之紀錄,避免與企業之永續發展政 策牴觸者進行交易。 本公司與其主要供應商簽訂契約時,其 內容宜包含遵守雙方之永續發展政 策,及供應商如涉及違反政策,且對供 應來源社區之環境與社會造成顯著影 響時,得隨時終止或解除契約之條款。 |
第二十六條 本公司宜評估採購行為對供應來源社 區之環境與社會之影響,並與其供應 商合作,共同致力落實企業社會責任。 本公司宜訂定供應商管理政策,要求 供應商在環保、職業安全衛生或勞動 人權等議題遵循相關規範,於商業往 來之前,宜評估其供應商是否有影響 環境與社會之紀錄,避免與企業之社 會責任政策牴觸者進行交易。 本公司與其主要供應商簽訂契約時, 其內容宜包含遵守雙方之企業社會責 任政策,及供應商如涉及違反政策, 且對供應來源社區之環境與社會造成 顯著影響時,得隨時終止或解除契約 之條款。 |
配合本守 則名稱修 正。 |
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| 第五章加強企業 | 永續發展資訊揭露 | 第五章加強企業 | 社會責任資訊揭露 | 修正第五 章章節名 稱。 |
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| 第二十八條 本公司應依相關法規及上市上櫃公司 治理實務守則辦理資訊公開,並應充分 揭露具攸關性及可靠性之永續發展相 關資訊,以提升資訊透明度。 本公司揭露永續發展之相關資訊如下: |
第二十八條 本公司應依相關法規及上市上櫃公司 治理實務守則辦理資訊公開,並應充 分揭露具攸關性及可靠性之企業社會 責任相關資訊,以提升資訊透明度。 本公司揭露企業社會責任之相關資訊 |
配合本守 則名稱修 正。 |
| 一、經董事會決議通過之永續發展之政 策、制度或相關管理方針及具體推動計 畫。 二、落實公司治理、發展永續環境及維 護社會公益等因素對公司營運與財務 狀況所產生之風險與影響。 三、公司為永續發展所擬定之推動目 標、措施及實施績效。 四、主要利害關係人及其關注之議題。 五、主要供應商對環境與社會重大議題 之管理與績效資訊之揭露。 六、其他永續發展相關資訊。 |
如下: 一、經董事會決議通過之企業社會責 任之政策、制度或相關管理方針及具 體推動計畫。 二、落實公司治理、發展永續環境及 維護社會公益等因素對公司營運與財 務狀況所產生之風險與影響。 三、公司為企業社會責任所擬定之履 行目標、措施及實施績效。 四、主要利害關係人及其關注之議題。 五、主要供應商對環境與社會重大議 題之管理與績效資訊之揭露。 六、其他企業社會責任相關資訊。 |
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| 第二十九條 本公司編製永續報告書應採用國際上 廣泛認可之準則或指引,以揭露推動永 續發展情形,並宜取得第三方確信或保 證,以提高資訊可靠性。其內容宜包括: 一、實施永續發展政策、制度或相關管 理方針及具體推動計畫。 二、主要利害關係人及其關注之議題。 三、公司於落實公司治理、發展永續環 境、維護社會公益及促進經濟發展之執 行績效與檢討。 四、未來之改進方向與目標。 |
第二十九條 本公司編製企業社會責任報告書宜採 用國際上廣泛認可之準則或指引,以 揭露推動企業社會責任情形,並宜取 得第三方確信或保證,以提高資訊可 靠性。其內容宜包括: 一、實施企業社會責任政策、制度或 相關管理方針及具體推動計畫。 二、主要利害關係人及其關注之議題。 三、公司於落實公司治理、發展永續 環境、維護社會公益及促進經濟發展 之執行績效與檢討。 四、未來之改進方向與目標。 |
配合「公司 治理3.0 ─ 永續發展 藍圖」之具 體推動措 施,「企業 社會責任 報告書」名 稱修改為 「永續報 告書」,及 配合本守 則名稱修 正。 |
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| 第三十條 本公司應隨時注意國內外永續發展相 關準則之發展及企業環境之變遷,據以 檢討並改進公司所建置之永續發展制 度,以提升推動永續發展成效。 本守則訂立於民國一○九年三月二十 日。 第一次修訂於民國一一一年十一月一 日 |
第三十條 本公司應隨時注意國內外企業社會責 任相關準則之發展及企業環境之變 遷,據以檢討並改進公司所建置之企 業社會責任制度,以提升履行企業社 會責任成效。 本守則訂立於民國一○九年三月二十 日。 |
配合本守 則名稱修 正,及增 列修正日 期。 |
附件七
威盛電子股份有限公司 公司章程部分條文修正對照表
| 修正後條文 | 現行條文 | 說明 |
|---|---|---|
| 第 二 條:本公司所營事業如下: 1. CC01060 有線通信機械器材製造業 2. CC01070 無線通信機械器材製造業 3. CC01080 電子零組件製造業 4. CC01110 電腦及其週邊設備製造業 5. E605010 電腦設備安裝業 6. E603090 照明設備安裝工程業 7. F113050 電腦及事務性機器設備批 發業 8. F113070 電信器材批發業 9. F118010 資訊軟體批發業 10. F119010 電子材料批發業 11. F213030 電腦及事務性機器設備零 售業 12. F213060 電信器材零售業 13. F218010 資訊軟體零售業 14. F219010 電子材料零售業 15. F401010 國際貿易業 16.F601010 智慧財產權業 17.I301010 資訊軟體服務業 18.I301020 資料處理服務業 19.I501010 產品設計業 20.IG03010 能源技術服務業 21.ZZ99999 除許可業務外,得經營法 令非禁止或限制之業務。 |
第 二 條:本公司所營事業如下: 1. CC01060 有線通信機械器材製造業 2. CC01070 無線通信機械器材製造業 3. CC01080 電子零組件製造業 4. CC01110 電腦及其週邊設備製造業 5. E605010 電腦設備安裝業 6. E603090 照明設備安裝工程業 7. F113050 電腦及事務性機器設備批 發業 8. F113070 電信器材批發業 9. F118010 資訊軟體批發業 10. F119010 電子材料批發業 11. F213030 電腦及事務性機器設備零 售業 12. F213060 電信器材零售業 13. F218010 資訊軟體零售業 14. F219010 電子材料零售業 15. F401010 國際貿易業 16. F401021電信管制射頻器材輸入業 17. F601010 智慧財產權業 18. I301010 資訊軟體服務業 19. I301020 資料處理服務業 20. I501010 產品設計業 21.IG03010 能源技術服務業 22. ZZ99999 除許可業務外,得經營法 令非禁止或限制之業務。 |
配合 電信 管理 法修 正 |
| 第 廿一 條: 本公司年度決算如有本期稅後淨利時,依 下列順序分派之: 一、提繳稅捐。 二、彌補以往年度虧損。 三、提存百分之十為法定盈餘公積,但法 定盈餘公積,已達實收資本額時,不 在此限。 |
第 廿一 條: 本公司年度決算如有本期稅後淨利時, 依下列順序分派之: 一、提繳稅捐。 二、彌補以往年度虧損。 三、提存百分之十為法定盈餘公積,但 法定盈餘公積累積已達本公司資本 總額時,不在此限。 |
配合 經濟 部函 示, 酌做 修正 |
| 修正後條文 |
現行條文 |
說明 |
|---|---|---|
| 四、依法提列或迴轉特別盈餘公積;提列 特別盈餘公積時,對於「前期累積之 投資性不動產公允價值淨增加數額」 及「前期累積之其他權益減項淨額」 之提列不足數額,於盈餘分派前,應 先自前期未分配盈餘提列相同數額 之特別盈餘公積,如仍有不足之情 形,再自當期稅後淨利加計當期稅後 淨利以外項目計入當期未分配盈餘 之數額提列。 五、依前述一至四項順序分派後,得併同 累積未分配盈餘,由董事會擬具盈餘 分配議案。 本公司為考量整體環境並配合長期財務 規劃,以求永續、穩定之經營發展,本公 司股利政策主要係依據未來之資本預算 規劃衡量資金需求,並兼顧股東利益等因 素而定。 本公司股利分派得以現金或股票為之,其 數額以不低於當年度稅後盈餘百分之 十,惟現金股利分配之比率不低於股利總 額百分之十。 盈餘分配依下列規定辦理:分派股息及紅 利、資本公積或法定盈餘公積之全部或一 部分以發放現金之方式為之時,授權董事 會以三分之二以上董事之出席,及出席董 事過半數同意後為之,並報告股東會;如 以發行新股之方式為之時,依公司法規 定,提請股東會決議通過後分派之。 |
四、依法提列或迴轉特別盈餘公積;提 列特別盈餘公積時,對於「前期累 積之投資性不動產公允價值淨增加 數額」及「前期累積之其他權益減 項淨額」之提列不足數額,於盈餘 分派前,應先自前期未分配盈餘提 列相同數額之特別盈餘公積,如仍 有不足之情形,再自當期稅後淨利 加計當期稅後淨利以外項目計入當 期未分配盈餘之數額提列。 五、依前述一至四項順序分派後,得併 同累積未分配盈餘,由董事會擬具 盈餘分配議案。 本公司為考量整體環境並配合長期財務 規劃,以求永續、穩定之經營發展,本 公司股利政策主要係依據未來之資本預 算規劃衡量資金需求,並兼顧股東利益 等因素而定。 本公司股利分派得以現金或股票為之, 其數額以不低於當年度稅後盈餘百分之 十,惟現金股利分配之比率不低於股利 總額百分之十。 盈餘分配依下列規定辦理:分派股息及 紅利、資本公積或法定盈餘公積之全部 或一部分以發放現金之方式為之時,授 權董事會以三分之二以上董事之出席, 及出席董事過半數同意後為之,並報告 股東會;如以發行新股之方式為之時, 依公司法規定,提請股東會決議通過後 分派之。 |
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| 第 廿三 條: 本章程訂立於民國八十一年九月十六日。 第一次修訂於民國八十三年一月四日。 (略) 第二十二次修訂於民國一百一十一年六 |
第 廿三 條: 本章程訂立於民國八十一年九月十六 日。 第一次修訂於民國八十三年一月四日。 (略) |
增列 修訂 日期 |
| 修正後條文 | 現行條文 | 說明 | |
|---|---|---|---|
| 月十七日。 第二十三次修訂於民國一百一十二年六 月十六日。 |
第二十二次修訂於民國一百一十一年六 月十七日。 |
附件八
威盛電子股份有限公司
獨立董事候選人名單
| 序 號 |
姓名 |
主要經(學)歷 | 現職 | 持有股數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 謝崇仁 | 逢甲大學工業工程系學士 金橋科技(股)公司總經理 威騰光電(股)公司總經理 威盛電子(股)公司特助 美台科技(股)公司董事長 容光生物科技(股)公司董事長 |
威盛電子(股)公司薪資報酬委員 | 0 |
| 2 | 曾國生 | 師範大學工業教育系學士 美商柯達公司業務主任 德商雅基利(股)公司董事總經理 全達國際(股)公司獨立董事 |
財團法人加百列福音傳播基金會 董事長兼執行長 米迦勒傳播(股)公司 董事長兼總經理 |
0 |