VIA — AGM Information 2023

Jun 28, 2023

威盛電子股份有限公司

民國一一二年股東常會議案參考資料

報告事項

報告案一 董事會提

案由：111年度營業狀況報告，敬請 鑒察。
說明：請參閱議事手冊附件一第8~10頁及附件三第12~32頁。

報告案二 董事會提

案由：111年度審計委員會審查報告，敬請 鑒察。

說明：請參閱議事手冊附件二第11頁。

報告案三 董事會提

案由：111年度董事酬金報告，敬請 鑒察。

• 說明：本公司董事酬金係包括參加董事會議之車馬費、功能性委員會之固定報酬 及依公司章程按年度獲利情形提撥之董事酬勞：

• 1.董事酬金政策係依「薪資報酬委員會組織規程」給付，除參考公司整體 營運績效外，亦參酌個別董事投入時間、擔負之職責、對公司績效之 貢獻度、未來風險及同業水準等。

• 2.董事之酬勞政策係訂於公司章程，年度如有獲利時，得由董事會提撥不 高於1%為董事酬勞。

• 3.111年董事支領薪酬情形，請參閱議事手冊附件四第33頁。

• 4.本案業經薪資報酬委員會審查通過，並經董事會決議通過。

報告案四 董事會提

案由：111年度現金股利分配情形報告，敬請 鑒察。

說明：

• 1.本公司期初未分配盈餘4,946,375,401元，本期稅後淨損83,635,352元， 加計確定福利計畫再衡量數46,106,131元、迴轉依法提列特別盈餘公積 733,680,465元，致使本期稅後盈餘696,151,244元，擬發放現金股利 74,751,741元。截至股東會停止過戶日112年4月18日止流通在外股數計 算，每股配發現金股利 0.15元，111年度盈餘分配表，請參閱議事手冊 附件五第34頁。

• 2.本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之 畸零款合計數，列入本公司其他收入項下。

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• 3.本案之現金股利配息基準日及發放日，以及嗣後如因本公司股本變動以 致影響流通在外股數，股東配息率發生變動而需修正時，授權董事長全 權處理之。

• 4.本案業經審計委員會審查通過，並經董事會決議通過。

報告案五 董事會提

案由：修正本公司「企業社會責任實務守則」報告，敬請 鑒察。

說明：爰配合「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」名稱修正為「上市上櫃公
司永續發展實務守則」，將企業應重視企業社會責任概念擴大至企業應重
視永續發展，本守則名稱修正為「永續發展實務守則」，其部分條文修正
對照表，請參閱議事手冊附件六第35~39頁。

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承認事項

承認案一 董事會提

• 案由：111年度營業報告書及財務報表案，敬請 決議。

• 說明：本公司111年度營業報告書（請參閱議事手冊附件一第8~10頁）及財務報 表（請參閱議事手冊附件三第12~32頁），業經112年3月9日董事會決議通 過，財務報表並經勤業眾信聯合會計師事務所劉書琳會計師及施錦川會計 師查核竣事，認為足以允當表達，並出具無保留意見之查核報告書，連同 營業報告書，經送交審計委員會審查完竣在案。

• 決議：

承認案二 董事會提

• 案由：111年度盈餘分配案，敬請 決議。

• 說明：本公司111年度盈餘分配表，請參閱議事手冊附件五第34頁。本案業經審 計委員會審查通過，並經董事會通過。

• 決議：

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討論事項

討論案 董事會提

案由：修正「公司章程」案，敬請 決議。

說明：配合法令修正，擬修正「公司章程」部分條文，其部分條文修正對照表，
請參閱議事手冊附件七第40~42 頁。

決議：

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選舉事項 董事會提

案由：增補選二席獨立董事案，敬請 改選。

• 說明： 1. 依公司章程規定，本公司設置董事七至九人，其中獨立董事不得少於三 人，且不得少於董事席次五分之一。

• 為配合臺灣證券交易所臺證治理字第 1110024366 號規定，擬增選獨立 董事一席，另，獨立董事干文元先生於 112 年 6 月 15 日辭任，缺額一席 獨立董事，故本次股東常會擬增補選獨立董事二席。增補選後本公司董 。

事席次共八席 ( 含獨立董事四席 )

1. 本次當選之獨立董事於股東會後起就任，任期與本屆董事相同，自 112 年 6 月 16 日起至 114 年 6 月 16 日止。

2. 獨立董事採候選人提名制度，由股東自獨立董事候選人名單中選任，候 選人名單及應載明資料，請參閱議事手冊附件八第 43 頁。

選舉結果：

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其他議案 董事會提

• 案由：解除新任獨立董事之競業禁止限制案，敬請 決議。

• 說明：為借助新任獨立董事之專才與相關經驗，爰依公司法第209 條規定，擬提 請股東常會同意解除新任獨立董事競業禁止之限制。新任獨立董事的兼任 情形，請參閱議事手冊候選人名單附件八第43 頁現職欄。

決議：

臨時動議

散 會

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