VIA — AGM Information 2023

Mar 9, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2388 威盛　公司提供

序號	1	發言日期	112/03/09	發言時間	16:07:02
發言人	陳文琦	發言人職稱	董事長兼總經理	發言人電話	8862-22185452
主旨	公告董事會決議召開112年股東常會日期及相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/03/09
說明	1.董事會決議日期:112/03/09 2.股東會召開日期:112/06/16 3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段205號(豪鼎飯店北新旗艦館豪景廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)111年度營業狀況報告。 (2)111年度審計委員會審查報告書。 (3)111年度董事酬金報告。 (4)111年度現金股利分配情形報告。 (5)修正本公司「企業社會責任實務守則」報告 6.召集事由二、承認事項: (1)111年度營業報告書及財務報表案。 (2)111年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修正「公司章程」案。 8.召集事由四、選舉事項:增補選二席獨立董事案 。 9.召集事由五、其他議案:解除新任獨立董事之競業禁止限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/04/18 12.停止過戶截止日期:112/06/16 13.其他應敘明事項: 依公司法規定，訂定自112年3月13日起至112年3月23日止為書面受理股東提 案及獨立董事候選人提名期間。受理提案及提名處所為：威盛電子股份有限 公司財務部(地址：新北市新店區中正路531號1樓，聯絡電話02-2218-5452)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.