VES SA

Share Issue/Capital Change • Mar 10, 2020

545400 Sighisoara, Romania, Str. Mihai Viteazu nr. 102; tel .: 0040 265 773 840; fax: 0040 265 779 710; office@ves.rc

Către

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ (ASF)

BURSA DE VALORI BUCURESTI

RAPORT CURENT conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață si a Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operatorii de piața.

Data raportului: 10.03.2020 Denumirea societatii: VES.SA. Sediul societatii: Sighisoara, Str. Mihai Viteazu Nr.102. Fax: 0265/778865 - 0265/779710 Telefon: 0265/773840 Cod unic de inregistrare: RO 1223604 Numar de ordine in Registrul Comertului: J26/2/1991 Capital social subscris si varsat: 1.881.719 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: REGS, categoria Standard a BVB.

Evenimente importante de raportat: finalizare procedură de subscriere de acțiuni, rezultatele procedurii.

Directoratul Societății, având în vedere delegarea competențelor de la Adunarea Generală a Acționarilor la Directoratul Societății, potrivit celor adoptate și în condițiile precizate în Hotărârea nr. 1 din 04.04.2019 adoptată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, a adoptat în data de 10.03.2020, o decizie prin care:

1. Se constată că procedura de majorare a capitalului social a fost derulată în conformitate cu cele aprobate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor prin Hotărârea nr. 1 din 04.04.2019, precum și în conformitate cu Prospectul simplificat de ofertă aferent majorării capitalului social prin conversie de datorii certe, lichide și prin aport în numerar, aprobat de ASF prin Decizia nr. 29 din 16.01.2020, precum și în conformitate cu Amendamentul la Prospect, aprobat de ASF prin Decizia nr. 234 din 26.02.2020.

2. Se constată că acționarii au dobândit un număr total de 180.265.899 acțiuni noi, în conformitate cu prevederile Prospectului simplificat, după cum urmează:

Chimsport SA a dobândit un număr de 180.000.000 acțiuni noi emise de Societate în valoare de 18.000.000 lei, prin conversie de datorii;

Alți acționari, persoane fizice, au dobândit un număr de 265.899 acțiuni noi emise de Societate în valoare de 26.589,90 lei, prin aport în numerar.

1. Se anulează un număr total de 193.605.143 acțiuni, emise de societate, dar care nu au fost subscrise de către acționari.

2. Se constată modificarea Actului constitutiv al Societății ca urmare a majorării capitalului social prin emiterea de acțiuni noi și compensarea lor cu creanțele deținute de către Chimsport SA si subscrierea in numerar, respectiv a articolul 7 din Actul constitutiv referitor la capitalul social va avea următorul conținut:

pag. 1/2

545400 Sighisoara, Romania, Str. Mihai Viteazu nr. 102; tel .: 0040 265 773 840; fax: 0040 265 779 710; office@ves.ro

"Articolul 7 Capitalul social

Capitalul social subscris și vărsat integral este de 19.908.308,90 lei, divizat în 199.083.089 acțiunii, nominative și indivizibile, în formă dematerializată, cu o valoare nominală de 0,10 lei/acțiune și are următoarea structură:

• Chimsport SA, persoană juridică română cu sediul în România, Cluj-Napoca, strada Fagului, nr. 83, jud. Cluj Npoca, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J12/124/2013, având cod unic de înregistrare 11836894, deținând un număr de 189.059.526 acțiuni, în valoare totală de 18.905.952,60 lei reprezentând 94,9651% din capitalul social al Societății, cu o cotă de participare la beneficii și pierderi de 94,9651%;

• Alți acționari, persoane fizice, deținând un număr de 10.023.563 acțiuni, în valoare totală de 1.002.356,30 lei, reprezentând 5,0349% din capitalul social al Societății, cu o cotă de participare la beneficii și pierderi de 5,0349%.

Membru în Directorat Sorin Sandu Borza

pag. 2/2