VES SA

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 16, 2015

545400 Sighisoara, Romania, Str. Mihai Viteazu nr. 102; tel.: 0040 265 773 840; fax: 0040 265 779 710; office@ves.ro

16.02.2015

CĂTRE.

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ BURSA DE VALORI BUCURESTI

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR. 1/2006 PRIVIND EMITENȚII ȘI OPERAȚIUNILE CU VALORI MOBILIARE ȘI LEGII NR.297/2004 PRIVIND PIATA DE CAPITAL.

Data raportului: 16.02.2015 Denumirea societatii comerciale: SC.VES.SA. Sediul societatii: Sighisoara, Str. Mihai Viteazul Nr.102. Fax: 0265/778865; 0265/779710 Telefon: 0365/808 884; 0365/808 885. Cod unic de inregistrare: RO 1223604 Numar de ordine in Registrul Comertului: J26/2/1991 Capital social subscris si varsat: 11.881.718,5 lei Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB.

Generală raportat: Adunarea Eveniment important de Extraordinară a Acționarilor din data de 16.02.2015 este nestatutară la prima convocare, din cauza neîntrunirii cvorumului de prezență.

În data de 16.02.2015 a fost convocată Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor SC.VES.SA Sighișoara la adresa din Cluj-Napoca, Parc Industrial Tetarom I, str. Tăietura Turcului nr.47/15N, clădire de birouri, corp A, et. 2, jud. Cluj, la prima convocare ora 13.00 pentru toți acționarii înscriși în Registrul acționarilor societății, ținut de SC. Depozitarul Central SA București, la sfârșitul zilei de 03.02.2015 considerată dată de referință pentru Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor.

Convocarea AGA s-a realizat conform Legislației în vigoare și a Actului Constitutiv al SC.VES.SA, convoatorul fiind publicat în Monitorul 545400 Sighisoara, Romania, Str. Mihai Viteazu nr. 102; tel.: 0040 265 773 840; fax: 0040 265 779 710; office@ves.ro

16.02.2015

Societate administrata in sistem dualist

Oficial al României, partea a IV-a, nr.241/14.01.2015 și în ziarul Cuvântul Liber din data de 13.01.2015, iar completarea la convocator în Monitorul Oficial nr. 593/30.01.2015 si Cuvântul Liber din 30.01.2015.

Întrucât la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor au fost prezenți acționari cu drept de vot, deținători ai 40.736.821 acțiuni reprezentând 34,2853% din Capitalul Social al societății, nu a fost îndeplinită cerință minimă statutară (de cel puțin jumătate din numărul total al drepturilor de vot ale societății) conform Actului Constitutiv.

Adunarea Generală a Acționarilor cea de-a doua dată este convocată pentru data de 17.02.2015, același loc, la aceeașă oră și cu aceeași ordine de zi.

Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.

PRESEDINTE DIRECTORAT FETITĂ ALIN SORIN COM »VES«S.A SIGHISOARA $3/4$ ROMAN