VES SA

Board/Management Information • Feb 7, 2019

545400 Sighisoara, Romania, Str. Mihai Viteazu nr. 102; tel.: 0040 265 773 840; fax: 0040 265 779 710; office@ves.ro

pag. 1/2

DECIZIA nr. 1 din 1 februarie 2019

Consiliul de Supraveghere al VES S.A., având sediul în Sighișoara, str. Mihai Viteazu, nr. 102, jud. Mureș, înregistrată în Registrul Comerțului la poziția J26/2/1991, cod de identificare fiscală RO1223604, întrunit statutar în ședința din data de 1 februarie 2019, prin mijloace de comunicare prevăzute în Actul constitutiv, cu participarea membrilor săi: Ildate Management S.R.L. prin reprezentant permanent Alexandru Fărcaș - Președinte, Chimsport SA prin reprezentant permanent Angelica Marinela Stoica - Membru, Monica Elena Fărcaș - Vicepreședinte, Benjamin Design S.R.L. prin reprezentant permanent Beniamin Pop - membru și Bibiana Constantin - Membru,

În conformitate cu prevederile art. 153⁹ din Legea nr. 31/1990 a societăților și art. 17 din Actul constitutiv al Societății,

În limitele competențelor prevăzute de art. $153^{22}$ din Legea nr. 31/1990 a societăților și art. 241 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

DECIDE:

Art. 1. Se ia act de demisia domnului Craciun Mihut-Constnatin si se revoca din funcția de membru al Directoratului si Director Divizia Sisteme de Încălzit a societătii.

Art. 2. Se numește în funcția de Membru al Directoratului începând cu data de 01.02.2019, pe pozitia ramasa vacanta in urma demisiei d-lui. Crăciun Mihuț-Constantin, pe o durată egală cu mandatul acordat Directoratului, respectiv 09.02.2020:

DI. STAN GELU, cetățean român, născut în Mun. Oradea, Jud. Bihor, domiciliat în Mun. Oradea, Jud. Bihor, având CNP 1641212054681, identificat cu CI seria XH nr.756623, eliberată de SPLCLEP Oradea la data de 12.08.2011,

Astfel, componența Directoratului va fi următoarea: Președinte al Directoratului - Ion-Laurențiu Ciobotărică Membru în Directorat - Kim Harald Koellner Membru în Directorat - Gelu Stan

545400 Sighisoara, Romania, Str. Mihai Viteazu nr. 102;
tel.: 0040 265 773 840; fax: 0040 265 779 710; office@ves.ro ves.ro

pag. 2/2

Art. 4. Se imputernicește Președintele Consiliului de supraveghere să negocieze și să semneze contractul de management cu membrul Directoratului numit in prezenta decizie, la articolul anterior.

Art. 5. Se însărcinează cu publicarea si comunicarea prezentei decizii, Președintele Directoratului, dl. Ciobotărică Ion-Laurențiu.

Președinte al Consiliului de Supraveghere,

Ildate Management SRL Prin reprezentant permanent, Alexandru Fărcaș

Secretar, Morutan Roxang Ioana