VES SA

Board/Management Information • Apr 13, 2018

ugnisoara, Romania, Str. Mihai Viteazu nr. 102; 070900 organisoara, Komania, organisma yucazum, 102,
J26/2/1996, CUI RO 1223604, Capital social 11.881.718,50 ron
Cod IBAN RO26 CECECJ 0130 RON 0810 488 bel: 0040 365 808 884; fax: 0040 265 779 710;
tel: 0040 365 808 884; fax: 0040 265 779 710;
office@ves.ro www.ves.ro

Societate administrata in sistem dualist

CĂTRE,

pag. $1/1$

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA BURSA DE VALORI BUCURESTI

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR. 1/2006 PRIVIND EMITENȚII ȘI OPERAȚIUNILE CU VALORI MOBILIARE ȘI LEGII NR. 24/2017 PRIVIND EMITENTII DE INSTRUMENTE FINANCIARE SI OPERATIUNI DE PIAȚA.

Data raportului: 12.04.2018 Denumirea societății comerciale: SC.VES.SA. Sediul societății: Sighișoara, Str. Mihai Viteazul Nr.102. Fax: 0265/778865 - 0265/779710 Telefon: 0365/808884 sau 0365/808885. Cod unic de înregistrare: R.122.36.04 Număr de ordine în Registrul Comerțului: J-26-2/1991 Capital social subscris si vărsat: 11.881.718,5 lei Numar de actiuni:118.817.185. Drepturi de vot: 118.817.185. Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: REGS, categoria Standard, a BVB.

Eveniment important de raportat: Decizia Consiliului de Supraveghere nr. 6 din 11.04.2018, pe care o trimitem atasata.

PRESEDINTE DIRECTORAT

CIOBOTARICA ION LAURENTIU

ононно зависовим, материал от матер этомая не это,
tel.: 0040 265 773 840; fax: 0040 265 779 710; office@ves.ro Societate administrată în sistem dualist

pag. 1/1

DECIZIA nr. 6 din 11.04.2018

Consiliul de Supraveghere al S.C. VES S.A., având sediul în Sighișoara, str. Mihai Viteazu, nr. 102, jud. Mureș, înregistrată în Registrul Comerțului la poziția J26/2/1991, cod de identificare fiscală RO1223604, întrunit statutar, prin mijloacele de comunicare prevăzute de Actul constitutiv, în ședința din data de 11 aprilie 2018, în prezența membrilor săi, Ildate Management S.R.L. prin reprezentant permanent Alexandru Fărcaș - Președinte, Monica Elena

Fărcaș - Vicepreședinte, Constantin Bibiana - Membru Provizoriu, În conformitate cu prevederile art. 153⁹ din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale și art. 17 din Actul constitutiv al Societății,

În limitele competențelor prevăzute de art. 153²² din Legea nr. 31/1990 a societăților

comerciale și art. 241 din Legea nr. 24/2017 privind piața de capital,

DECIDE:

Directoratului societății.

Art. 1. Se ia act de demisia domnului Felmer Hans-Christian din funcția de Președinte al Art. 2. Se numește în funcția de Președinte al Directoratul societății și Director Financiar

(CFO) pe o durată egală cu mandatul acordat Directoratului, respectiv 09.02.2020:

DI. CIOBOTĂRICĂ ION LAURENȚIU, domiciliat in Sat. Valea Voievozilor (Com.

Răzvad), Str. Baranga, nr. 13, Jud. Dâmbovita, posesor al CI seria DD nr. 540401, eliberata de SPCLEP Tîrgovişte, la data de 25.05.2011, Art. 3. Se numește în funcția de mebru în Directoratul societății și Director de Operațiuni

(COO), pe o durată egală cu mandatul acordat Directoratului, respectiv, 09.02.2020: DI. KIM HARALD KOELLNER, cetățean german, născut în Seoul, Republica Coreea

domiciliat în București, str. Gheorghe Titeica, nr. 190C, sector 2, deținând Certificat de înregistrare a rezidenței în România, nr. 91048, emis la data de 27.10.2015. Astfel, componența Directoratului va fi următoarea: Președinte al Directoratului - Ciobotărică Ion-Laurențiu

Membru în Directorat - Kim Harald Koellner

Membru în Directorat - Gusztav Laszlo Modok

Art. 4. Se însărcinează cu negocierea și semnarea contractului de management cu membrul Directoratului societății numit la articolul 3, Președintele Consiliului de supraveghere.

Președinte al Consiliului de Supraveghere, S.C. ILDATE MANAGEMENT S.R.L. prin reprezentant permanent

Alexandru Fărcaș

Secretar. Morutan Roxana Ioana