VES SA

Board/Management Information • Sep 9, 2015

545400 Sighisoara, Romania, Str. Mihai Viteazu nr. 102; tel.: 0040 265 773 840; fax: 0040 265 779 710; office@ves.ro

08.09.2015 pag. 1/1

CĂTRE

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE BUCUREȘTI BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR. 1/2006 PRIVIND EMITENȚII ȘI OPERAȚIUNILE CU VALORI MOBILIARE SI LEGII NR.297/2004 PRIVIND PIATA DE CAPITAL.

Data raportului: 08.09.2015 Denumirea societatii comerciale: SC.VES.SA. Sediul societatii: Sighisoara, Str. Mihai Viteazul Nr.102. Fax: 0265/778865 - 0265/779710 Telefon: 0265/773840 Cod unic de inregistrare: RO 1223604 Numar de ordine in Registrul Comertului: J 26/2/1991 Capital social subscris si varsat: 11.881.718,5 lei Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB.

Consiliului de Hotărârea raportat: Eveniment important de Supraveghere nr. 2 adoptată în data de 8 Septembrie 2015, pe care v-o trimitem ataşat.

PRESEDINTELE DIRECTORATULUI HANDARIC MIQARA

545400 Sighisoara, Romania, Str. Mihai Viteazu nr. 102; tel.: 0040 265 773 840; fax: 0040 265 779 710; office@ves.ro

pag. 1/2

DECIZIA nr. 2 Din 08.09.2015

Consiliul de Supraveghere al S.C. VES S.A., având sediul în Sighișoara, str. Mihai Viteazu, nr. 102, jud. Mureș, înregistrată în Registrul Comerțului la poziția J26/2/1991, cod de identificare fiscală RO1223604, întrunit statutar, prin mijloacele de comunicare prevăzute de Actul constitutiv, în ședința din data de 08.09.2015, în prezența membrilor săi, Ildate Management S.R.L. prin reprezentant permanent Alexandru Fărcaș - Președinte, Monica Elena Fărcaș - Vicepreședinte, Fetita Alin-Sorin -Membru,

În conformitate cu prevederile art. 153⁹ din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale și art. 17 din Actul constitutiv al Societății.

În limitele competențelor prevăzute de art. 153²² din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale si art. 241 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital,

DECIDE:

Art. 1. (1) Se ia act de demisia Președintelui Directoratului, domnul Fetiță Alin Sorin.

(2) Se numește în funcția de Președinte al Directoratului și Director Executiv(CEO) doamna Handaric Mioara, începând cu data adoptării prezentei și până la expirarea perioadei de mandat pe care a fost desemnat domnul Fetită Alin Sorin.

Art. 2. Se numește pe poziția rămasă vacantă, în funcție de Membru în Directorat, domnul HOREA-GHEORGHE ILEA, cetățean român, născut în Mediaș, jud. Sibiu, cu domiciliul în Mediaș, str. Cluj, nr.9, bl. 17, sc. B, et. 4, ap 24, jud. Sibiu, identificat prin C.I. seria SB nr. 696255, emisă de SPCLEP Mediaș la data de 28.01.2015, având CNP 1610202322230, până la expirarea perioadei de mandat pe care a fost desemnată doamna Mioara Handaric în funcție de Membru în Directorat.

Astfel, începând cu data de 08.09.2015, Directoratul va avea următoarea componență:

• HANDARIC MIOARA, Presedinte al Directoratului și Director Executiv (CEO);
• HOREA-GHEORGHE ILEA, Membru în Directorat; $\overline{a}$
• STOICA ANGELICA-MARINELA, Membru în Directorat;

Art. 3. Se împuternicește să negocieze și să semneze în numele și pe seama Societății contractele de management, reprezentantul permanent al Președintelui Consiliului de Supraveghere, domnul Alexandru Fărcas.

545400 Sighisoara, Romania, Str. Mihai Viteazu nr. 102; tel.: 0040 265 773 840; fax: 0040 265 779 710; office@ves.ro ves.ro

pag. 2/2

Art. 4. Se mandatează doamna Handaric Mioara pentru a realiza toate formalitățile de înregistrare și publicare a Deciziei Consiliului de Supraveghere.

Președinte Consiliu de Supraveghere, S.C. ILDATE MANAGEMENT S.R.L. prin reprezentant permanent Alexandru Fărcaș b. WERCIA

Secretar C.S. Roxana Moruțan