VES SA

Board/Management Information • Apr 11, 2013

545400 Sighisoara, Romania, Str. Mihai Viteazu nr. 102; tel.: 0040 265 773 840; fax: 0040 265 779 710; office@ves.ro ves rn

10.04.2013 pag. 1/1

CATRE

COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE BUCURESTI BURSA DE VALORI BUCURESTI

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR. 1/2006 PRIVIND EMITENTII SI OPERATIUNILE CU VALORI MOBILIARE SI LEGII NR.297/2004 PRIVIND PIATA DE CAPITAL.

Data raportului: 10.04.2013 Denumirea societatii comerciale: SC.VES.SA. Sediul societatii: Sighisoara, Str. Mihai Viteazul Nr.102. Fax:0265/778865-0265/779710 Telefon:0265/773840 Cod unic de inregistrare: R.122.36.04 Numar de ordine in Registrul Comertului: J-26-2/1991 Capital social subscris si varsat: 11.881.718,5 lei Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB.

Eveniment important de raportat: Hotărârea Consiliului de Supraveghere Nr.3/05.04.2013.

545400 Sighisoara, Romania, Str. Mihai Viteazu nr. 102; tel.: 0040 265 773 840; fax: 0040 265 779 710; office@ves.ro Ves ro

10.04.2013 $bag. 2/2$

HOTĂRÂREA NR. 3

din 05.04.2013

Consiliului de Supraveghere al VES S.A. Sighișoara, persoană juridică română cu sediul în Sighișoara, str. Mihai Viteazu, nr.102, Județul Mureș, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J 26/2/1991, având codul unic de înregistrare RO 1223604 ("Socidtate") întrunită statutar în ședința din data de 5 Aprilie 2013, în prezența membrilor: S.C. ILIDATE MANAGEMENT S.R.L. prin reprezentant permanent Alexandru Fărcaș, Monica Fărcaș, Mihai Buliga

În temeiul dispozitiilor art.153⁹ din Legea nr.31/1990 republicată privind societățile comerciale, ale art. 17 din Actul Consitutiv al S.C. VES S.A., și cu aplicarea dispozițiilor Legii nr. 297/2004 privind piața de capital,

Având în vedere încetarea mandatului acordat de către Consiliul de Supraveghere doamnei Oana Gherman, Membru al Directoratului și Director Financiar (CFO) al S.C. VES $S.A$

HOTĂRĂSTE:

Art. 1. Se numeste în functia de Membru al Directoratului, prin înlocuirea d-nei Oana Gherman, domnul David Armando Gonzalez Bustillos, cetățean mexican, născut în localitatea Chihuahua, Mexic, domiciliat în Cerrada de Las Palmas nr 182 Viñedos, Torreón México, identificat cu Pasaport seria G nr. 03278727, eliberat de Autoritatea din Tijuana la data de 24.08.2009, Numar de Identificare GOBD700916HCHNSV06, având reședința stabilită în Orăștie, str. Gheorghe Baritiu, nr. 3, jud. Hunedoara, având permis de ședere seria RO nr. 0278026 emis de județul Hunedoara la data de 25.05.2012 valabil până la 24.05.2013 CNP 7700916200011, atribuindu-se totodată și funcția de Director de Operațiuni (COO).

Art. 2. Se modifică în consecință componența Directoratului și se hotărăște și modificarea functiilor detinute de membri acestuia, după cum urmează: FETIȚĂ ALIN-SORIN - Director Executiv (CEO) și Președinte al Comitetului Director; MIOARA HANDARIC - Director de Vânzări (CMO) și Membru al Comitetului Director; DAVID GONZALEZ - Director de Operațiuni(COO) și Membru al Comitetului Director.

545400 Sighisoara, Romania, Str. Mihai Viteazu nr. 102; tel.: 0040 265 773 840; fax: 0040 265 779 710; office@ves.ro ves.ro

10 04.2013 pag. 3/3

Art. 3. Se împuternicește să negocieze și să semneze în numele și pe seama sodietății contractul de management și actele adiționale care să surprindă modificările stipulate în prezenta decizie, reprezentantul permanent al Președintelui Consiliului de Supraveghere, dl Alexandru Fărcaș.

Art. 4. Se mandatează domnul Alin-Sorin Fetiță, cetățean român, născut în municipiul Cluj-Napoca, jud. Cluj, având domiciliul în Cluj-Napoca, Cal. Dorobanților, nr.74, Ap.114, Jud. Cluj, identificat cu C.I. seria KX nr.709917, eliberată de SPCLEP Cluj-Napoca la data de 25.11.2009, având CNP 1731218120700, pentru întocmirea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârii potrivit reglementărilor legale.

PRESEDINTELE COMITETULIADIRECTOR Alin-Sarin Fetitas

S»VES«S.A. SIGHISOARA $3/A$ ROMANIA