VES SA — Board/Management Information 2013

Dec 12, 2013

CĂTRE. AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA BURSA DE VALORI BUCURESTI

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR. 1/2006 PRIVIND EMITENTII ȘI OPERAȚIUNILE CU VALORI MOBILIARE ȘI LEGII NR. 297/2004 PRIVIND PIATA DE CAPITAL.

Data raportului: 11.12.2013 Denumirea societății comerciale: SC.VES.SA. Sediul societății: Sighișoara, Str. Mihai Viteazul Nr.102. Fax: 0265/778865 - 0265/779710 Telefon: 0265/773840 Cod unic de înregistrare: RO 1223604 Număr de ordine în Registrul Comertului: J 26/2/1991 Capital social subscris si vărsat: 11.881.718,5 lei Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB.

Eveniment important de raportat:

DECIZIA nr. 20 din 10.12.2013

Consiliul de Supraveghere al S.C. VES S.A., având sediul în Sighisoara, str. Mihai Viteazu, nr. 102, jud. Mureș, înregistrată în Registrul Comerțului la poziția J26/2/1991, cod de identificare fiscală RO1223604, întrunit statutar, prin mijloacele de comunicare prevăzute de Actul constitutiv, în ședința din data de 10 decembrie 2013, în prezența membrilor săi, Ildate Management S.R.L. prin reprezentant permanent Alexandru Fărcaș - Președinte, Monica Elena Fărcaș - Vicepreședinte, Mihai Buliga -Membru.

În conformitate cu prevederile art. $153⁹$ din Legea nr. $31/1990$ a societăților comerciale și art. 17 din Actul constitutiv al Societății.

11.12.2013

În limitele competentelor prevăzute de art. 153²² din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale și art. 241 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital,

DECIDE:

Art. 1. Se numeste în functia de Membru al Directoratului, prin înlocuirea domnului DAVID ARMANDO GONZALEZ BUSTILLOS, doamna STOICA ANGELICA MARINELA, cetățean român, născută în Deva, jud. Hunedoara, cu domiciliul în Municipiul Orăștie, str. Pricazului, bl. 67, sc. D, ap. 38, jud. Hunedoara, identificată prin CI seria HD nr. 550454, emisă de SPCLEP Orăstie, la data de 06.05.2011, având CNP 2680419201038, atribuindu-se totodată și funcția de Director de Operațiuni (COO). Durata mandatului doamnei Stoica este de 2 ani și 2 luni, începând cu data prezentei și până la data la care ar fi expirat mandatul predecesorului său, domnul Gonzalez Bustillos David Armando, respectiv 09.02.2016.

Art. 2. Se modifică în consecință componența Directoratului, după cum urmează:

FETITĂ ALIN SORIN - Director Executiv (CEO) si Presedinte al Comitetului Director:

HANDARIC MIOARA - Director de Vânzări (CMO) și Membru al Comitetului Director:

STOICA ANGELICA MARINELA - Director de Operațiuni(COO) și Membru al Comitetului Director.

Art. 3. Se împuternicește să negocieze și să semneze în numele și pe seama societății contractul de management și actele adiționale care să surprindă modificările stipulate în prezenta decizie, reprezentantul permanent al Presedintelui Consiliului de Supraveghere, dl Alexandru Fărcas.

Art. 4. Se mandatează domnul Alin-Sorin Fetiță, cetățean român, născut în municipiul Cluj-Napoca, jud. Cluj, având domiciliul în Cluj-Napoca, Cal. Dorobantilor, nr.74, Ap.114, Jud. Cluj, identificat cu C.I. seria KX nr.709917, eliberată de SPCLEP Cluj-Napoca la data de 25.11.2009, pentru întocmirea formalitătilor de înregistrare și publicare a hotărârii potrivit reglementărilor legale.

PRESEDINTE COMITET DIRECTOR FETITA ALIN SORIN

11 12 2012