VES SA

Board/Management Information • Dec 19, 2012

18.12.2012 pag. 1/3

CATRE

COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE BUCURESTI

BURSA DE VALORI BUCURESTI

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR. 1/2006 PRIVIND EMITENTII SI OPERATIUNILE CU VALORI MOBILIARE SI LEGII NR.297/2004 PRIVIND PIATA DE CAPITAL.

Data raportului: 18.12.2012 Denumirea societatii comerciale: SC.VES.SA. Sediul societatii: Sighisoara, Str. Mihai Viteazul Nr.102. Fax:0265/778865-0265/779710 Telefon:0265/773840 Cod unic de inregistrare: R.122.36.04 Numar de ordine in Registrul Comertului: J-26-2/1991 Capital social subscris si varsat: 11.881.718,5 lei Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB.

Eveniment Consiliului important de raportat: Hotararea de Supraveghere nr. 25 adoptata in data de 17 Decembrie 2012, pe care vo trimitem atasat.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE FĂRCAȘ ALEXANDRU

18.12.2012 pag. $2/3$

HOTĂRÂREA NR. 25 din 17.12.2012

Consiliului de Supraveghere al VES S.A. Sighisoara, persoană juridică română cu sediul în Sighișoara, str. Mihai Viteazu, nr.102, Județul Mureș, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J 26/2/1991, având codul unic de înregistrare RO 1223604 ("Societate") întrunită statutar în sedinta din data de 17 decembrie 2012, în prezența urmatorilor memmembrilor: S.C. ILDATE MANAGEMENT S.R.L. prin reprezentant permanent Alexandru Fărcaș, Monica Fărcaș, Mihai Buliga

În temeiul dispozițiilor art.153⁹ din Legea nr.31/1990 republicată privind societățile comerciale, ale art. 17 din Actul Consitutiv al S.C. VES S.A., și cu aplicarea dispozițiilor Legii nr. 297/2004 privind piața de capital,

HOTĂRĂSTE:

Art. 1. Se ia act de demisia dlui Laurentius-Gregor Druia din functia de Membru al Comitetului Director si Director Vânzări (CMO) al S.C. VES S.A.

Art. 2. Sarcinile Directorului de Vânzări (CMO) vor fi preluate de catre:

• dra . HANDARIC MIOARA, cetățean român, născută în municipiul Bicaz, jud. Neamț, având domiciliul în Florești, Str. Eroilor, nr.252, bl.7G, Sc.2, Ap.16, Comuna Florești, Jud. Cluj, identificat cu C.I. seria KX nr.608775, eliberată de SPCLEP Cluj-Napoca la data de 15.05.2008, având CNP 2811003271549. Domișoara Mioara Handaric preia funcția de Director de Vânzări și Membru al Directoratului pe durata rămasă până la expirarea mandatului Directoratului, respectiv 09.02.2016. În consecință, componența Comitetului Director, începând cu data de 17 Decembrie 2012, este următoarea:

• FETIȚĂ ALIN-SORIN Director Operatiuni(COO) și Președinte al Comitetului Director

• OANA GHERMAN Director Financiar(CFO) și Membru al Comitetului Director

18.12.2012 pag. $3/3$

MIOARA HANDARIC – Director de Vânzări(CMO) și Membru al Comitetului Director

Art. 4. Se împuternicește să negocieze și să semneze în numele și pe seama societății contractul de management cu Directorul Vânzări numit în prezenta hotărâre, Președintele Consiliului de Supraveghere, dl Alexandru Fărcaș.

Art. 5. Se mandatează domnul Alexandru Fărcaș, cetățean român, născut la data de 24.05.1974, în localitatea Surduc, județul Sălaj, identificat cu C.I. seria KX, nr. 776310, eliberată de SPCLEP Cluj-Napoca, la data de 05.11.2010, având CNP 1740524311256 pentru întocmirea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârii potrivit reglementărilor legale.

Președintele Consiliului de Supraveghere