VES SA

Board/Management Information • Nov 22, 2012

21.11.2012

CATRE

COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE BUCURESTI

BURSA DE VALORI BUCURESTI

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR. 1/2006 PRIVIND EMITENTII SI OPERATIUNILE CU VALORI MOBILIARE SI LEGII NR. 297/2004 PRIVIND PIATA DE CAPITAL.

Data raportului:21.11.2012 Denumirea societatii comerciale: SC.VES.SA. Sediul societatii: Sighisoara, Str. Mihai Viteazul Nr.102. Fax:0265/778865-0265/779710 Telefon: 0265/773840 Cod unic de inregistrare: R.122.36.04 Numar de ordine in Registrul Comertului: J-26-2/1991 Capital social subscris și varsat: 11.881.718,5 lei Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB.

Eveniment important de raportat:

HOTĂRÂREA NR. 23 din 19.11.2012

Consiliului de Supraveghere al VES S.A. Sighișoara, persoană juridică română cu sediul în Sighisoara, str. Mihai Viteazu, nr.102, Județul Mures, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J 26/2/1991, având codul unic de înregistrare RO 1223604 ("Societate") întrunită statutar în ședința din data de 19 noiembrie 2012, în prezenta urmatorilor membri: Alexandru Fărcas, Monica Fărcas, Dan Weiler, Beausoleil Business Consulting S.R.L prin reprezentant permanent, dl Antoine Ferreira,

În temeiul dispozițiilor art.153⁹ din Legea nr.31/1990 republicată privind societățile comerciale, ale art. 17 din Actul Consitutiv al S.C. VES S.A., și cu aplicarea dispozițiilor Legii nr. 297/2004 privind piața de capital,

HOTĂRĂSTE:

Art. 1. Se constata incetarea contractului de management al domnului Gheorghe Velcherean care in prezent ocupa functia de Membru al Comitetului

91.11.2012

545400 Sighisoara, Romania, Str. Mihai Viteazu nr. 102; tel.: 0040 265 773 840; fax: 0040 265 779 710; office@ves.ro

ves.ro

Director și Director Operatiuni (COO) al S.C. VES S.A., incepand cu data de 24.11.2012. conform actului aditional nr.1/24.06.2012.

Sarcinile Directorului de Operatiuni (COO) vor fi preluate de catre: Art. 2. - dl. FETIȚĂ ALIN-SORIN, cetățean român, născut în municipiul Clui-Napoca, jud.Cluj, având domiciliul în Cluj-Napoca, Cal. Dorobantilor, nr74, Ap.114, Jud. Cluj, identificat cu C.I. seria KX nr. 709917, eliberată de SPCLEP Clui-Napoca la data de 25.11.2009, având CNP 1731218120700. Domnul Alin Fetiță preia funcția de Director de Operatiuni pastrandu-si functia de Presedinte al Directoratului pe durata rămasă până la expirarea mandatului Directoratului, respectiv 09.02.2016, mandatul acestuia fiind de 4 ani.

Sarcinile Directorului Financiar (CFO) indeplinite pana in prezent Art. 3. de dl Alin Sorin Fetita vor fi preluate de:

OANA GHERMAN, cetățean roman, născută la data de 23.01.1977, în Localitatea Bistrita, jud. Bistrita-Năsăud, domiciliată în Clui-Napoca, Str. Haiducului, nr. 14, jud. Cluj, identificată cu C.I. Seria KX nr. 492483, eliberată de SPCLEP Clui-Napoca, la data de 10.07.2006, CNP 2770123120729, care va fi atat Director Financiar (CFO) cat si membru al Comitetului Director. În consecintă, componenta Comitetului Director, începând cu data de 25 noiembrie 2012, este următoarea:

• FETITĂ ALIN-SORIN Director Operatiuni(CFO) și Președinte al Comitetului Director
• OANA GHERMAN Director Financiar(CFO) și Membru al Comitetului Director
• DRUIA LAURENTIUS-GREGOR Director de Vânzări(CMO) și Membru al Comitetului Director

Art. 4. Se împuternicește să negocieze și să semneze în numele și pe seama societății contractul de management cu Directorul Financiar numit în prezenta hotărâre la art.3, și Actul Aditional la Contractul de Management al dlui Alin Sorin Fetita, cu modificarile aferente prezentei decizii, Presedintele Consiliului de Supraveghere, dl Alexandru Fărcas.

545400 Sighisoara, Romania, Str. Mihai Viteazu nr. 102;
tel.: 0040 265 773 840; fax: 0040 265 779 710; office@ves.ro ves.ro

21.11.2012

Art. 5. Se mandatează domnul Alexandru Fărcaș, cetățean român, născut la data de 24.05.1974, în localitatea Surduc, județul Sălaj, identificat cu C.I. seria KX, nr. 776310, eliberată de SPCLEP Cluj-Napoca, la data de 05.11.2010, având CNP 1740524311256 pentru întocmirea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârii potrivit reglementărilor legale.

Președintele Consiliului de Supraveghere