VES SA

AGM Information • Apr 22, 2021

545400 Sighisoara, Romania, Str. Mihai Viteazu nr. 102; tel .: 0040 265 773 840; fax: 0040 265 779 710; office@yes.ro

Societate administrată în sistem dualist

Către

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA BURSA DE VALORI BUCURESTI

RAPORT CURENT conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață si Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: 22.04.2021 Denumirea societății: VES S.A. Sediul societății: Sighișoara, Str. Mihai Viteazu, Nr. 102, jud. Mureș. Fax: 0265/778865 - 0265/779710 Telefon: 0365/ 808 884 ; 0365/ 808 885. Cod unic de înregistrare: RO 1223604 Număr de ordine în Registrul Comerțului: J26/2/1991 Capital social subscris și vărsat: 19.908.308,90 lei Număr de acțiuni: 189.059.527 Drepturi de vot: 189.059.527 Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: REGS, categoria Standard a BVB.

Eveniment important de raportat: Hotărârea AGOA și AGEA din 22.04.2021, pe care le prezentăm în continuare, atașate prezentului raport.

Membru în Directora Sorin Sandu Borza

545400 Sighisoara. Romania. Str. Mihai Viteazu nr. 102: J26/2/1996, CUI RO 1223604, Capital social 1.881.719,00 ron Cod IBAN RO26 CECECJ 0130 RÔN 0810 488 tel .: 0040 365 808 884; fax: 0040 265 779 710; office@ves.ro www.ves.ro

Societate administrată în sistem dualist

HOTARÂREA NR.1 DIN DATA DE 22.04.2021 A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

VES S.A.

Sighişoara, Str. Mihai Viteazu nr. 102, Jud. Mures Capital social: 19.908.308,90 lei CUI: RO 1223604; J26/2/1991

Adunarea Generală Ordinară a acționarilor VES S.A., persoană juridică română cu sediul în Sighișoara, Str. Mihai Viteazu, nr. 102, Jud. Mureș, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J26/2/1991, având CUI RO 1223604, (denumită în continuare "Societatea"), întrunită în condițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările ulterioare, în condiţiile Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare și operaţiuni de piaţă și ale Actului constitutiv al Societății, în ședința din data de 22 Aprilie 2021, ora 11:00, ce a avut loc la prima convocare, în Cluj-Napoca, str. Câmpului, nr. 33, et. 2, jud. Cluj,

în prezența acționarilor, prezenți personal sau prin reprezentant, deținând un număr de 189.072.765 acțiuni ale Societății, reprezentând 94,9718% din capitalul social al Societății, a adoptat următoarea:

HOTARÂRE

Art. 1. Cu un număr de 189.072.765 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 189.072.765 acțiuni, reprezentând 94,9718% din capitalul social al Societății, din care 189.072.765 voturi exprimate PENTRU, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi exprimate IMPOTRIVA reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare; 0 voturi exprimate ABȚINERE reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aprobă situațiile financiare afereițiul financiar încheiat la 31.12.2020, în baza Raportului Directoratului și al Raportului Financiar Independent.

545400 Sighisoara, Romania, Str. Mihai Viteazu nr. 102: J26/2/1996, CUI RO 1223604, Capital social 1.881.719,00 ron Cod IBAN RO26 CECECJ 0130 RON 0810 488 tel.: 0040 365 808 884; fax: 0040 265 779 710; office@ves.ro www.ves.ro

Societate administrată în sistem dualist

Art. 2. Cu un număr de 189.072.765 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 189.072.765 acțiuni, reprezentând 94,9718% din capitalul social al Societății, din care 189.072.765 voturi exprimate PENTRU, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi exprimate IMPOTRIVA reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare; 0 voturi exprimate ABȚINERE reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aprobă raportul anual al Directoratului privind exercițiul financiar 2020.

Art. 3. Cu un număr de 189.072.765 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 189.072.765 acțiuni, reprezentând 94,9718% din capitalul social al Societății, din care 189.072.765 voturi exprimate PENTRU, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi exprimate IMPOTRIVA reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare; 0 voturi exprimate ABȚINERE reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aprobă descărcarea de gestiune a Directoratului pentru exercițiul financiar 2020.

Art. 4. Cu un număr de 189.072.765 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 189.072.765 acțiuni, reprezentând 94,9718% din capitalul social al Societății, din care 189.072.765 voturi exprimate PENTRU, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi exprimate IMPOTRIVA reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare; 0 voturi exprimate ABȚINERE reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aprobă Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2021.

Art. 5. Cu un număr de 189.072.765 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 189.072.765 acțiuni, reprezentând 94,9718% din capitalul social al Societății, din care 189.072.765 voturi exprimate PENTRU, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi exprimate IMPOTRIVA reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare; 0 voturi exprimate ABȚINERE reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aprobă prelungirirea mandatului auditorului financiar BDO Audit SRL pentru o nouă perioadă de 1 (un) an.

545400 Sighisoara, Romania, Str. Mihai Viteazu nr. 102: J26/2/1996, CUI RO 1223604, Capital social 1.881.719,00 ron Cod IBAN RO26 CECECJ 0130 RON 0810 488 tel.: 0040 365 808 884; fax: 0040 265 779 710; office@ves.ro www.ves.ro

Societate administrată în sistem dualist

Art. 6. Cu un număr de 189.072.765 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 189.072.765 acțiuni, reprezentând 94,9718% din capitalul social al Societății, din care 189.072.765 voturi exprimate PENTRU, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi exprimate IMPOTRIVA reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare; 0 voturi exprimate ABȚINERE reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aprobă Politica de remunerare a conducătorilor societății.

Art. 7. Cu un număr de 189.072.765 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 189.072.765 acțiuni, reprezentând 94,9718% din capitalul social al Societății, din care 189.072.765 voturi exprimate PENTRU, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi exprimate ÎMPOTRIVA reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare; 0 voturi exprimate ABȚINERE reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aprobă data de 12.05.2021 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGOA, în conformitate cu dispozițiile Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operațiuni de piața, si data de 11.05.2021 ca ex date, asa cum este definita de prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Art. 8. Cu un număr de 189.072.765 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 189.072.765 acțiuni, reprezentând 94,9718% din capitalul social al Societății, din care 189.072.765 voturi exprimate PENTRU, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi exprimate IMPOTRIVA reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare; 0 voturi exprimate ABȚINERE reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aprobă mandatarea Președintelui Directoratului pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării și publicării hotărârilor A.G.A.

Presedintele Adunării, Fărcas Alexandru

Secretarul Adunării, Dorina Anca Steluta

Page 3 of 3

545400 Sighisoara, Romania, Str. Mihai Viteazu nr. 102; J26/2/1996, CUI RO 1223604, Capital social 1.881.719,00 ron Cod IBAN RO26 CECECJ 0130 RON 0810 488 tel .: 0040 365 808 884; fax: 0040 265 779 710; office@ves.ro www.ves.ro

Societate administrată în sistem dualist

HOTARAREA NR.1 DIN DATA DE 22.04.2021 A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR VBS S.A.

Sighisoara, Str. Mihai Viteazu nr. 102, Jud. Mures Capital social: 19.908.308,90 lei CUI: RO 1223604, J26/2/1991

Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor VES S.A., persoană juridică română cu sediul în Sighișoara, Str. Mihai Viteazu, nr. 102, Jud. Mureș, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J26/2/1991, având CUI RO 1223604, (denumită în continuare "Societatea"), întrunită în condițiile legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările ulterioare, în condițiile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Actului constitutiv al Societății, în ședința din data de 22 Aprilie 2021, ora 12:00, ce a avut loc la prima convocare, în Cluj-Napoca, str. Câmpului, nr. 33, et. 2, jud. Cluj,

în prezența acționarilor, prezenți personal sau prin reprezentant, deținând un număr de 189.072.765 acțiuni ale Societății, reprezentând 94,9718% din capitalul social al Societății, a adoptat următoarea:

HOTÄRÂRE

Art. 1. Cu un număr de 189.072.765 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 189.072.765 acțiuni, reprezentând 94,9718% din capitalul social al Societății, din care 189.072.765 voturi exprimate PENTRU, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi exprimate IMPOTRIVA reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare; 0 voturi exprimate ABȚINERE reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se constată imposibilitatea implementării AGEA nr. 1 din 04.08.2020 privind diminuarea capitalului social cu 12.000.000 lei la termenele prevăzute la Art. 4 din hotărâre, ca urmare a intervenirii unor situații neprevăzute și, respectiv, neimputabile societății.

545400 Sighisoara, Romania, Str. Mihai Viteazu nr. 102; J26/2/1996, CUI RO 1223604, Capital social 1.881.719,00 ron Cod IBAN RO26 CECECJ 0130 RON 0810 488 tel .: 0040 365 808 884; fax: 0040 265 779 710; office@ves.ro www.ves.ro

Societate administrată în sistem dualist

Art. 2. Cu un număr de 189.072.765 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 189.072.765 acțiuni, reprezentând 94,9718% din capitalul social al Societății, din care 0 voturi exprimate PENTRU, reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, 189.072.765 voturi exprimate IMPOTRIVA reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare; 0 voturi exprimate ABTINERE reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, nu se aprobă planul privind reluarea procedurii de diminuare a capitalului social, prezentat de Directorat, respectiv analizarea și aprobarea diminuării capitalului social într-o ședință ulterioară, luând în considerare și efectele rezultatelor financiare aferente anului 2020.

Art. 3. Cu un număr de 189.072.765 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 189.072.765 acțiuni, reprezentând 94,9718% din capitalul social al Societății, din care 189.072.765 voturi exprimate PENTRU, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi exprimate IMPOTRIVA reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare; 0 voturi exprimate ABȚINERE reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aprobă data de 12.05.2021 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGEA, în conformitate cu dispozițiile Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operațiuni de piață, si data de 11.05.2021 ca ex date, asa cum este definita de prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Art. 4. Cu un număr de 189.072.765 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 189.072.765 acțiuni, reprezentând 94,9718% din capitalul social al Societății, din care 189.072.765 voturi exprimate PENTRU, reprezentând 100% din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi exprimate IMPOTRIVA reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare; 0 voturi exprimate ABȚINERE reprezentând 0% din capitalul social reprezentat în Adunare, se aprobă mandatarea Președintelui Directoratului pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării și publicării hotărârilor A.G.A.

Presedintele Adunării, Fărcaș Alexandru

Secretarul Adunării, Dorina Anca Steluta

Page 2 of 2